في الهند، طلبت وحدة المخابرات المالية من الحكومة حظر الوصول إلى العديد من منصات تداول العملات المشفرة "الخارجية" التي تعمل بشكل غير قانوني في البلاد. وتدرس الهند حظر 9 بورصات تتواجد من قائمة أكبر 12 بورصة عملات مشفرة في العالم!
الهند سوف حظر 9 منصات تداول العملات المشفرة.. بما في ذلك بينانس وكوكوين وكراكن
في بيان صدر يوم الخميس، قالت وحدة المخابرات المالية الهندية إن بورصات العملات المشفرة الكبرى تقدم خدمات في الهند دون أن تلتزم مسبقًا بالتوجيهات الجديدة لمكافحة غسل الأموال.
"لم تكن العديد من الكيانات الخارجية، على الرغم من أنها تخاطب جزءًا كبيرًا من المستخدمين الهنود، مسجلة لدى وحدة المخابرات المالية الهندية ولم تخضع لإطار مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT)".
كما أصدرت الخلية الهندية للتحكم تحذيرات إلى 9 منصات تشمل:
- بينانس (Binance)
- بيتفينكس (Bitfinex)
- جيت.آي او (Gate.io)
- كوكوين (KuCoin)
- بيتريكس (Bittrex)
- MEXC
- هوبي (HTX)
- كراكن (Kraken)
- بيتستامب (Bitstamp).
كما قدمت وحدة المخابرات المالية الهندية طلبًا إلى وزارة التكنولوجيا والمعلومات في البلاد لحظر الوصول إلى مواقع الويب للبورصات التسع الغير مسجلة. والتي تقدم خدمات مالية للهنود في الهند.
في الهند، منذ مارس 2023، يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية التسجيل لدى وحدة المخابرات المالية الهندية (FIU IND). بالإضافة إلى الامتثال لجميع الالتزامات المفروضة بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002.
بعد تطبيق ضريبة على تداول العملات المشفرة في أوائل عام 2022، تخلى عدد كبير من المستثمرين الهنود عن المنصات المحلية. مثل بورصة CoinDCX وبورصة WazirX، مقابل خدمات خارجية. في الواقع، سجلت البورصات الهندية انخفاضًا حادًا في حجم المعاملات بعد تطبيق هذه الضريبة الجديدة.
ثم هذا الخريف، بعد اجتماع مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي. أشارت الهند إلى أنها ستناقش مع الدول الأخرى أفضل طريقة لتنظيم هذا القطاع الناشئ.
وبالنظر لقرار الهند الذي قد يسفر عن حظر 9 من أكبر بورصات العملات المشفرة في البلاد. نرى أن هذه البورصات ستسارع لتطبيع علاقاتها مع السلطات الهندية. خاصة أن عدد الهنود الذين يستخدمون العملات المشفرة يتجاوز 300 مليون شخص، وفقًا لدراسة أجريت من قبل شركة بيانات الأعمال Morning Consult بالاشتراك مع Bloomberg في أواخر عام 2022.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
