وفقًا لمجلة فورتشن (Fortune)، يزعم تقرير جديد أن النقد يُستخدم أكثر بكثير من العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية في جميع أنحاء العالم. اكتسبت العملات الرقمية سمعة سيئة في وقت مبكر بسبب موقع "طريق الحرير" (Silk Road)، لكن أعداد الجرائم ضئيلة في عام 2024.
وقد أكد مؤلفو التقرير بشكل قاطع أن العملات المشفرة تُعد أصلًا قيمًا للمجتمع الملتزم بالقانون.
العملات المشفرة: أصل للجريمة؟
مركز تبادل معلومات وتحليل العملات المشفرة (Crypto ISAC)، وهو منظمة غير ربحية تُركز على أمن نظام الأصول الرقمية، أصدر تقريرًا عن الجريمة في هذا المجال. على وجه التحديد، على الرغم من السمعة المبكرة لهذه الصناعة كمركز للنشاط غير القانوني، يزعم التقرير أن النقد أكثر شيوعًا في العمليات غير المشروعة.
و قال كاتب التقرير المشارك روبرت ويتاكر (Robert Whitaker) في المقابلة:
"النقود ستظل دائمًا الملك. [العملات المشفرة] صديقة لإنفاذ القانون بمعنى أن لديها دفتر أستاذ ثابت وعام. النقود أصعب بكثير في التتبع،" كما ادعى المؤلف المشارك روبرت ويتاكر في مقابلة.
اقرأ المزيد: ما هي أنواع محافظ العملات الرقمية وكيف تنشئ الأنسب؟
هذه النتيجة تدعم البيانات السابقة من الصناعة حول انخفاض استخدام العملات المشفرة في الجريمة. هدفت ISAC إلى إلقاء نظرة شاملة على تاريخ هذا الاتجاه كوسيلة لإقناع صانعي السياسات وجماعات الدعوة وغيرهم بأن تقنية البلوكتشين هي أداة قيمة للمجتمع الملتزم بالقانون.
أي دراسة لتاريخ الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية يجب أن تبدأ مع منصة "طريق الحرير Silk Road". بحلول الوقت الذي تم إغلاق المنصة فيه في عام 2013، مرت ما يقارب 20% من جميع معاملات بيتكوين من خلالها. من الواضح أن هذا الحدث الشهير كان مساهمًا كبيرًا في السمعة السيئة للصناعة في بداياتها.
العملات الرقمية كأداة في يد القانون
مع ذلك، يضيف Crypto ISAC أن النقود تُستخدم لأساليب متطورة للغاية في غسل الأموال وجرائم مشابهة بمعدلات أعلى بكثير. حتى أكثر الحوادث المعلنة لجرائم متعلقة بالعملات الرقمية ، مثل التهرب من العقوبات، هي ضئيلة مقارنة بنفس الجرائم المرتكبة بالنقود. والسبب الرئيسي لذلك هو اللوائح المشددة المحيطة بالعملات المشفرة.
يؤكد التقرير أن السجلات العامة وغير القابلة للتغيير تجعل العملات المشفرة بيئة غير مضيافة للمعاملات غير القانونية. علاوة على ذلك، تحول اللوائح مثل قوانين معرفة المعاملة (KYT) بيانات الصرف إلى مورد قيم لإنفاذ القانون. كدليل على ذلك، يشير Crypto ISAC إلى الانخفاض الكبير في جرائم العملات الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية.
اقرأ المزيد: العملات المشفرة| ما هي أشهر طرق الاحتيال داخل الصناعة؟
في النهاية، يختتم التقرير بدعوة للعمل، محددًا طرقًا لتقليل المعاملات الإجرامية للعملات الرقمية بشكل أكبر. يقترح Crypto ISAC التركيز على المعايير العالمية للامتثال، مما يجعل الملاذات الآمنة للجريمة أصعب في الوصول إليها.
واختتم التقرير:
"لخلق بيئة آمنة قدر الإمكان، يجب أن يكون هناك تعاون دولي مع المنظمين، وإنفاذ القانون، والجهات الفاعلة المسؤولة داخل صناعة العملات المشفرة. يجب أن يعملوا معًا في تطوير المعايير وأفضل الممارسات لمعالجة الأنشطة غير المشروعة ومنعها. فقط من خلال… التعاون ستبقى الصناعة متقدمة بخطوة".
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
