في مارس الماضي. اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية، ورئيسها التنفيذي بخدمة العملاء الأمريكيين بطريقة ملتوية وإنشاء تدقيق زائف مع Paxos، من بين أمور أخرى. لكن الآن تستعد البورصة العملاقة ورئيسها CZ ومسؤول الامتثال السابق لطلب رفض الشكوى الصادرة عن CFTC بتاريخ 27 يوليو.
بينانس تستعد لإغراق لجنة تداول السلع الآجلة في كأس ماء
في وقت سابق من عام 2023، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة بينانس بانتهاك قانون تبادل السلع وبعض اللوائح الفيدرالية. لكن الآن تخطط البورصة العملاقة لتقديم ردها على شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 27 يوليو وطلب رفض الدعوى، وفقًا للإيداع.
حيث كشف بيان صادر من بينانس أن البورصة والرئيس التنفيذي لها CZ وصامويل ليم، مسؤول الامتثال السابق في البورصة، يتجهزون لطلب رفض شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الصادرة في مارس الماضي.
كما وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصة (CFTC) الأمريكية عددًا من التهم إلى بينانس، أكبر منصة تداول العملات المشفرة في العالم. وتضمنت تلك التهم ادعاءات جنائية خطيرة مثل:
- خدمة العملاء الأمريكيين دون ترخيص.
- إنشاء تقرير تدقيق مزيف بالتعاون مع شركة Paxos.
- إجراء صفقات تداول داخلية.
- إخطار بعض العملاء المهمين عند اقتراب السلطات الأمريكية منهم واهتمامها بعمليات تداولهم.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في شكواها إنه من يوليو 2019 على الأقل حتى الوقت الحاضر، عرضت بينانس ونفذت معاملات مشتقات السلع نيابة عن أشخاص أمريكيين في انتهاك لقوانين الولايات المتحدة.
"اتخذت بينانس نهجًا محسوبًا وتدريجيًا لزيادة وجودها في الولايات المتحدة على الرغم من إعلانها علنًا عن نيتها المزعومة لمنع أو تقييد وصول عملائها الموجودين في الولايات المتحدة إلى نظامها الأساسي."
دعوى لجنة تداول السلع الآجلة
وفي حال ثبتت هذه التهم، فقد تكون لها عواقب وخيمة على بينانس. فقد تفرض عليها CFTC غرامات كبيرة، أو حتى إغلاقها في الولايات المتحدة. كما أن هذه التهم قد تضر بسمعة البورصة وتؤدي إلى فقدانها للعملاء.
ويأتي طلب بينانس رفض دعوى هيئة تداول السلع الآجلة بعدما كانت قد أنكرت التهم الموجهة لها. وأكدت أنها تعاونت مع السلطات الأمريكية في التحقيق. كما أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن نفسها.
ومن المتوقع أن يتم الرفض الرسمي للشكوى في 27 يوليو. وفقًا للوثائق الأولى التي تم تقديمها يوم الاثنين إلى المحكمة. كما ترغب بينانس في طلبها بالرفض بتجاوز الحد المعتاد البالغ 15 صفحة لهذا النوع من المستندات نظرًا لعدد الحجج التي سيتم تقديمها .
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
