قام CZ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، أخيرًا بالرد على الاتهامات والادعاءات التي تضمنتها شكوى لجنة تداول السلع الآجلة CFTC. حيث يقول امبراطور بينانس أنه لا يوافق على السرد في فحوى الشكوى.
كما رفض CZ إدعاءات CFTC التي دعت إلى إصدار أمر قضائي أمريكي دائم ضد بينانس ومديريها التنفيذيين. وتطرق إلى أبرز نقاط الشكوى في رده.
لجنة تداول السلع الآجلة تشتكي بينانس إلى القضاء الأمريكي
تسعى شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض حظر دائم للتداول والتسجيل على بورصة بينانس للأصول المشفرة. بسبب أن البورصة تفتقر إلى السيطرة على المعاملات غير المشروعة المحتملة.
أيضًا، اتهمت اللجنة، بورصة بينانس بالتداول السري (التداول من الداخل) على منصتها الخاصة. وفقًا لـ CFTC، كان المسؤولين التنفيذيين في البورصة على دراية بهذه المخططات غير القانونية ووافقوا عليها.
استخدمت CFTC العديد من الاتصالات الخاصة ووثائق الشركة لدعم شكواها ضد بينانس. أيضًا دعت لجنة تداول السلع الآجلة إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد كل من صموئيل ليم Samuel Lim و تشانغبينغ زهاو Changpeng Zhao، القياديين في بينانس، في شكواها الفيدرالية.
أثارت اللجنة أيضًا قضايا أخرى مميزة ضد بورصة العملات المشفرة الرائدة. حيث ذكرت أن عملة بينانس المستقرة BUSD و لايت كوين Litecoin سلعتان. كما أثارت مشكلات حول ما إذا كانت Binance.US منفصلة عن بينانس.
بالإضافة إلى كل ذلك، ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة CFTC برنامج VIP الخاص بالحسابات الكبيرة على بينانس وشككت في صدقه. وفقًا للجنة، فإن برنامج VIP متواطئ في التعتيم على أنشطة مستخدميه من جهات إنفاذ القانون.
أخيرًا CZ يرد على مزاعم لجنة تداول السلع الآجلة
غرد CZ على تويتر ردًا على الادعاءات الأمريكية، وأرفق رده بوثيقة تناولت بعض النقاط الرئيسية التي أثارتها الوكالة الحكومية. ثم بعدها نشر مدونة أخرى لبينانس، ستستغرق CFTC ساعاتً لقرائتها وربما أيامًا لتحليله! خاصة أنها كانت طويلة ومفصلة، وضحت فيها بينانس كل كل ما يحيط بها.
أخيرًا، رد CZ، الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس، على شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد بورصته.حيث قال CZ أن هيئة تداول السلع الآجلة CFTC قدمت شكوى مدنية غير متوقعة ومخيبة للآمال، على الرغم من تعاون بينانس معها لأكثر من عامين.
وبدءً من المراجعة الأولية للشكوى، قال CZ إنها مبدئيًا تحتوي على سرد غير مكتمل للوقائع. بحيث لا تتفق منصته مع رواية العديد من القضايا المزعومة في الشكوى. كما، تخطط بينانس تقديم ردود وافية وكاملة في الوقت المناسب.
عارض CZ ادعاءات CFTC بعدم الامتثال، حيث قال عن ذلك:
"طور بينانس أفضل تكنولوجيا في فئته لضمان الامتثال. ونحن أول بورصة عالمية (غير أمريكية) تنفذ برنامج KYC الإلزامي . ولا يزال حتى يومنا هذا واحدًا من أعلى المعايير في KYC و AML. نحن نحظر المستخدمين الأمريكيين."
رد CZ
أوضح CZ مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تطبيق بينانس لبرنامج الامتثال المحكم والحظر للأمريكيين. ويشمل ذلك بروتوكول الإنترنت، شركات الجوال، بصمات الأجهزة، الإيداعات والسحوب المصرفية وعلى بلوك تشين وأرقام صناديق بطاقات الائتمان. وفقًا لـ تشانغبينغ زهاو، لا توجد شركة أخرى تستخدم أنظمة امتثال أكثر فعالية أو شمولية من بينانس.
رئيس بينانس يرد على اتهامات التلاعب التجاري ومشاكل التسجيل والتراخيص
- بخصوص التعاون والشفافية مع جهات إنفاذ القانون:
حسب رئيسها، تلتزم بينانس بالشفافية والتعاون مع المنظمين وإنفاذ القانون، في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. كما كشف CZ أن أكبر بورصة عملات رقمية من حيث حجم التداول توظف أكثر من 750 شخصًا في فرق الامتثال الخاصة بها. وفقًا لـ CZ، فإن العديد من هؤلاء الأفراد يتمتعون بخلفيات سابقة في مجال إنفاذ القانون والوكالات التنظيمية.
أيضًا، قال CZ إن فريق الامتثال في بينانس يعتزم مواصلة الاحترام والتعاون مع الولايات المتحدة والجهات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
"حتى الآن، تعاملنا مع أكثر من 55000 إنفاذ قانون، وساعدنا في تجميد / حجز أكثر من 125 مليون دولار من الأموال في عام 2022 وحده و 160 مليون دولار في عام 2023 حتى الآن. نعتزم مواصلة التعاون مع الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
- بخصوص التسجيلات والتراخيص:
فيما يتعلق بالتسجيل والتراخيص، أشار CZ إلى أن بينانس تتصدر المجال عالميًا. وتحمل البورصة أكبر عدد من التراخيص / التسجيلات على مستوى العالم، 16 وأكثر، ويحظى باحترام مجتمع المستخدمين لدى المنصة. في رأيه، يعكس هذا التطور مدى اعتبار مجتمع المستخدمين لبينانس كقوة لتبادل الأصول المشفرة.
- بخصوص اتهامات التلاعب التجاري والازدواجية:
قال الرئيس التنفيذي لشركة بينانس أن بورصته لا تتداول من أجل الربح أو "تتلاعب" بالسوق تحت أي ظرف من الظروف.
"تتداول بينانس في عدد من المواقف. ونحن بحاجة إلى تحويل عائداتنا في التشفير من وقت لآخر لتغطية النفقات بالعملات الورقية أو العملات المشفرة الأخرى. لدينا شركات تابعة توفر السيولة للأزواج الأقل سيولة. تتم مراقبة هذه الشركات التابعة على وجه التحديد حتى لا تحقق أرباحًا كبيرة."
لتوضيح الأمر أكثر، ضرب CZ نفسه مثلًا، حيث قال أنه شخصياً لديه حسابان في بينانس: أحدهما لبطاقة بينانس والآخر لمقتنيات التشفير الخاصة به.
"أنا آكل طعام الكلاب الخاص بنا وأخزن العملات المشفرة الخاصة بي على منصة بينانس. أحتاج أيضًا إلى تحويل العملة المشفرة من وقت لآخر لدفع مصاريفي الشخصية أو للبطاقة."
ماهو رد CZ على اتهامات التداول من الداخل؟
تطبق بينانس سياسات صارمة لأي موظف من موظفيها الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة، مثل تفاصيل القوائم، و Launchpad، وما إلى ذلك. حيث قال رئيس البورصة أن هؤلاء الأفراد لا يُسمح لهم بشراء أو بيع هذه العملات.
أيضًا، حسب CZ، لدى بورصته قاعدة تداول غير يومية لمدة 90 يومًا للموظفين. مما يعني أنه لا يُسمح لهم ببيع عملة معدنية في غضون 90 يومًا من آخر عملية شراء، أو العكس. هذا لمنع أي موظف من التداول بنشاط. كما تحظر بينانس على موظفيها التداول في العقود الآجلة.
ثم أكد CZ حرصه شخصيًا على تلك السياسات التي يفرضها على موظفيه. حين قال:
"أنا أراقب هذه السياسات بنفسي بدقة. لم أشارك مطلقًا في Binance Launchpad أو Earn أو تداول الهامش أو العقود الآجلة. أنا أفضل استخدام وقتي لبناء منصة صلبة تخدم مستخدمينا."
في نهاية رده على اتهامات CFTC، ذكر CZ أن بينانس لا تبحث عن خصوم. بل هي تبحث عن حلول ودية لجميع المشاكل وتعاون مع المنظمين والوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم.
"في حين أننا لسنا مثاليين ، فإننا نلزم أنفسنا بمستوى عالٍ، وغالبًا ما يكون أعلى مما تتطلبه اللوائح الحالية. وفوق كل شيء، نحن نؤمن بفعل الشيء الصحيح من قبل مستخدمينا في جميع الأوقات. في هذه الرحلة نحو حرية المال، لا نتوقع أن يكون كل شيء سهلاً. نحن لا نخجل من التحديات."
في الأخير، يبدو أن صراع القوة بين CFTC و SEC، سيخلق منافسة على اختيار المتهمين من طرف اللجنتين. فلجنة تداول السلع وجهت اتهامات خطيرة إلى بينانس التي لا تتواجد على الأراضي الأمريكية بشكل مباشر. لكن كيف ستنتهي القضية! شاركنا رأيك حول صراع الكريبتو والمنظمين على قناتنا الناطقة باللغة العربية على تلغرام
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
