فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) غرامة قدرها 188.2 مليون روبية هندية (حوالي 2.2 مليون دولار) على بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، لعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
يعكس هذا الإجراء التنفيذي تزايد تطبيق الهند للوائح على مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDASPs) بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002. في الوقت نفسه، تتحدى بينانس غرامة قدرها 4.4 مليون دولار فرضتها الهيئة المالية الكندية.
بينانس تواجه التحديات التنظيمية
حدد مدير وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) أن بينانس كانت تعمل في الهند دون الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب PMLA. جاء هذا القرار بعد مراجعة معمقة لمقدمات بينانس. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر من البورصة تعزيز بروتوكولات الامتثال الخاصة بها وفقًا لـ PMLA وقواعدها لعام 2005، التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
"بعد النظر في المقدمات الكتابية والشفوية من بينانس، وجد مدير FIU-IND، استنادًا إلى المواد المتاحة في السجل، أن التهم الموجهة إلى بينانس كانت مثبتة"، حسبما ذكرت FIU.
تعد هذه الغرامة الهندية جزءًا من مبادرة أكبر حيث تتوافق البورصات الدولية مع اللوائح المحلية. مؤخرًا، تم التعرف على بينانس وكوكوين كأول كيانات للعملات المشفرة البحرية المسجلة مع FIU، خطوة حاسمة في قطاع يتطلب الامتثال الصارم لمكافحة غسل الأموال من السلطات الهندية.
👈 اقرأ المزيد: كيف يمكن تحقيق الدخل السلبي على بينانس في 2024؟
بدأت حملة التسجيل بعد ديسمبر 2023، عندما أصدرت FIU-IND إشعارات إلى تسع بورصات للعملات المشفرة، بما في ذلك بينانس. في الوقت نفسه، أزالت أبل المنصات غير المتوافقة من متجر التطبيقات الخاص بها. كما حجبت وزارة تكنولوجيا المعلومات مواقعها الإلكترونية، داعية المستخدمين إلى الانتقال إلى البورصات الهندية المتوافقة.
يعتبر قادة الصناعة المبادرة لجلب البورصات المشفرة إلى الامتثال تطورًا إيجابيًا. في مقابلة مع BeInCrypto، قال سوميت غوبتا، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة CoinDCX، إن نظام العملات المشفرة في الهند يشهد نموًا لا يمكن إنكاره.
"أي تحول كبير نحو الامتثال والأطر التنظيمية هو تطور إيجابي للصناعة. لقد أضفت المبادرات الأخيرة لإخضاع البورصات لإرشادات PMLA بواسطة وحدة الاستخبارات المالية (FIU) الشرعية إلى القطاع، مما عزز الثقة بين المستثمرين والأطراف المعنية. هذه خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح"، قال غوبتا لـ BeInCrypto.
في الوقت نفسه، في كندا، تطعن بينانس ضد غرامة 4.4 مليون دولار من مركز تحليل المعاملات المالية الكندي (Fintrac). اتهمت الوكالة البورصة بالفشل في التسجيل كأعمال خدمات مالية أجنبية وعدم الإبلاغ عن المعاملات الكبيرة للعملات الافتراضية. تجادل البورصة العالمية بأن عملياتها في كندا كانت ضئيلة وعرضية بالنسبة لوجودها العالمي.
يأتي هذا الطعن بعد سلسلة من المشاكل التنظيمية للبورصة. بما في ذلك تسوية كبيرة بقيمة 4,3 مليار دولار في الولايات المتحدة بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. كما قررت بينانس الانسحاب من السوق الكندية العام الماضي،، مما يبرز تحدياتها التنظيمية في مناطق مختلفة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
