يجري المدعون الفدراليون تحقيقاً موسعاً حول استثمارات سام بانكمان فرايد التي تصل إلى 400 مليون دولار في صندوق التحوط Modulo Capital التابع إلى البورصة المفلسة FTX.
ويحقق المتخصصون في مدى استثمار سام لأموال العملاء المتضررين في هذا السوق، في الوقت الذي تعاني فيه شركة ألاميدا وتعاني فيه شركات التشفير الأخرى مما أنتجه حدث الانهيار.
البحث في استثمارات بانكمان فرايد
ويشك المدعون في أن سام قد استثمر في صندوق التحوط وهي في الأصل أموال عملاء بورصة FTX التي كانت عرضة إلى السرقة.
وقال مدعي عام من جزر الباهاما، أنه يعرف جيداً صندوق التحوط خلال جلسة الاستماع، التي خرج على إثرها بانكمان فرايد بكفالة قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، وبحسب ما أفادت به التقارير فقد التقى سام بمؤسسي صندوق Modulo دنكان راينجانز يو وشياويون زانج خلال فترة عمله في شركة Jane Street Capital، حيث استثمار نحو 300 مليون دولار في صندوق التحوط قبل تقديم بورصة سام طلباً بالإفلاس في نوفمبر 2022.
إدراج أموال العملاء احتياطياً قبل إفلاس بورصة FTX
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن المحامين المتخصصين في هذه القضية قد أدرجوا الأموال كمصدر بإمكانية استرداد إفلاس البورصة.
وأكد ليندسي سيمون، أستاذ الإفلاس بجامعة جورجيا، أن التركيز على كبرى المعاملات إضافة إلى الأشخاص والصناديق المرتبطة بالبورصة له صلة وثيقة بالقضية.
وفي نفس السياق، فقد تم إلقاء القبض على سام بانكمان في ديسمبر 2022 داخل جزر الباهاما، بعد انهيار بورصة FTX حيث إساءة الاستخدام لأموال العملاء لإنقاذ شركة ألاميدا المتخصصة في سوق الصناعة في الوقت الذي كانت فيه الرئيس التنفيذي للأخيرة معارضة بشدة استثمار سام في صندوق التحوط Modulo.
ويواجه بانكمان فرايد 8 تهم جنائية؛ كالاحتيال وغسيل الأموال وانتهاكات الحملات السياسية، كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بإساءة استخدام نحو 1.8 مليون دولار من أموال المستثمرين.
البحث في أصول بانكمان فرايد قبل محاكمته
وعلى الجانب الآخر، ينهي المدعون النظر في أصول سام قبل محاكمته في أكتوبر 2023، كما صادر المدعون في الفترة الأخيرة نحو 50 مليون دولار من حساب سام، في بنك Farmington بزعم أن شركة ألاميدا قد استثمرت نحو 11.5 مليون دولار، ويقع هذا البنك في بلدة Farmington التي يسكنها 146 نسمة فقط.
كما يفحص المدعون ثلاثة حسابات في بورصة بينانس تحت اسم سام بانكمان فرايد، وفي العشرين من يناير استولى المسؤولون الذين يقاضون سام على أسهمه في شركة Robinhood Markets المتخصصة في الوساطة عبر الإنترنت، وبعد 3 أيام أدرج سام منزلاً في العاصمة واشنطن في مقابل 3.28 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يؤدي تعامل الفدراليون مع قضية Modulo إلى اتخاذهم إجراءات مماثلة حول استثمارات بانكمان فرايد، والتي يصل مجموعها إلى 4.6 مليار دولار، حيث استثمار الرئيس التنفيذي للبورصة المنهارة أموالاً في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic ومجموعة الرموز الغير قابلة للاستبدال Bored Ape Yacht Clubs.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
