حدث العديد من العمليات الاحتيال داخل قطاع التشفير في الآونة الأخيرة. الأمر الذي يهدد مكانة العملات المشفرة كواحدة من أدوات الاستثمار. ومع تزايد التدقيق التنظيمي، يجد المحتالون أنفسهم مواضيع لدعاوي قانونية.
كشفت فضيحة بورصة FTX الكثير من الفوضى في قطاع العملات المشفرة. وبعد شهر من محاكمة سام بانكمان فريد، تم تسليط الضوء على الممارسات اللاأخلاقية في الصناعة عالية المخاطر.
أشهر المحتالون في صناعة التشفير .. سام بانكمان فريد ليس إلا مثال!
في هذا المقال، نتحدث عن ثماني محتالين في صناعة العملات المشفرة، ليس سام بانكمان فريد أحدهم.
1- المطلوب بشدة : دو كوون (Do Kwon)
أدى انهيار تيرا (UST) ولونا (Luna)، وهما عملتان رقميتان أصدرتهما شركة تيرافورم لابس، في مايو 2022، إلى اختفاء ما يقدر بنحو 40 مليار دولار من سوق العملات المشفرة.
وفي مارس/آذار 2023، تم القبض على دو كوون، وهو مواطن كوري جنوبي، في مطار عاصمة الجبل الأسود بسبب استخدامه وثائق مزورة بغرض السفر. لكن بعيدًا عن تهمة تزوير وثائق رسمية التي أدخلته السجن لمدة أربعة أشهر.
يواجه الكوري الجنوبي تهمًا متعددة في الولايات المتحدة وتم توجيه الاتهام إليه بثماني تهم. بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في السلع، والتآمر.
كما أصدرت السلطات الكورية الجنوبية مذكرة توقيف بحقه في سبتمبر 2022. ذلك طبعًا بسبب شركته تيرافورم لابس التي كانت تقف وراء العملة الرقمية المستقرة تيرا يو اس (UST) وعملة لونا.
2- فريق SafeMoon : فضيحة احتيال جديدة بقيمة 8 مليار دولار أمريكي
خلال الأسبوع الماضي فقط، تراجع سعر عملة SafeMoon بأكثر من 74%. ويأتي هذا رغم الانتعاش الواضح الذي تعرفه صناعة التشفير. لكن ما حطم السعر كان إعلان وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات في الأول من نوفمبر عن اتهام مؤسسي العملة بالاحتيال وغسل الأموال!
توماس سميث وكايل ناجي وبرادن كاروني هم الأشخاص الذين يقفون وراء رمز العملة المشفرة SafeMoon، وهو أحد الأصول الرقمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار. لكن اليوم لا تتجاوز القيمة السوقية لهذا الأصل مبلغ 30 مليون دولار.
وتدور الاتهامات حول مزاعم بأن المؤسسين قام بتحويل ملايين الدولارات لتغطية نفقات شخصية. بما في ذلك السيارات الفاخرة والعقارات. كما حصلوا على أموال المستثمرين بطريقة غير شريفة.
أيضا، تتهم وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الثلاثي بخداع المستثمرين بشأن سيولة الرمز وتقديم وعود كاذبة بشأن ميزاته، بدعوى أن ذلك سيدفع السعر إلى مستويات قياسية.
بينما يتهرب ناجي حاليًا من السلطات، تم القبض على كاروني وسميث. وتشمل التهم الموجهة إليهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال.
3- فاروق فاتح أوزر (Faruk Fatih Özer) : أكبر احتيال مالي في تاريخ تركيا!
تم القبض على فاتح فاروق أوزر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثودكس (Thodex)، وهي بورصة تشفير نشأت في تركيا، في ألبانيا في أغسطس 2022. وكان قد فر من تركيا بعد إغلاق بورصته فجأة في أبريل 2021، مما ترك أكثر من 400 ألف مستخدم دون الوصول إلى ودائع يبلغ مجموعها 2 مليار دولار من العملات المشفرة.
تم تسليم أوزر إلى تركيا في يونيو 2023، حيث واجه اتهامات بغسل الأموال والاحتيال والجريمة المنظمة. وبعد صدور حكم من المحكمة، حُكم عليه بالسجن لمدة 11196 عامًا، في المقام الأول بسبب جرائم تتعلق بالاحتيال.
لا يزال الحجم الدقيق للخسائر التي تكبدها المستثمرون أثناء انهيار ثودكس غير مؤكد. بينما يقدر البعض الخسائر بما يصل إلى 2 مليار دولار. كان لهذا الحادث آثار كبيرة على مشهد العملات المشفرة في تركيا، لا سيما بالنظر إلى الاستخدام الواسع النطاق للعملات المشفرة كتحوط ضد التضخم في البلاد.
4- سو تشو وكايل ديفيز : قادا 3AC للهاوية ثم أسسا بورصة جديدة للقيام بنفس الممارسات السابقة!
قدمت شركة ثري آروز كابيتال (-Three Arrows Capital -3AC) طلبًا للإفلاس في يوليو 2022، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في صناعة العملات المشفرة حيث اضطر اللاعبون الرئيسيون إلى تعديل عملياتهم وتقييد عمليات سحب العملاء بعد الانكماش في سوق التشفير الناجم عن انهيار مشروع تيرا لونا.
في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ألقي القبض على سو تشو، المؤسس المشارك لصندوق التحوط 3AC المنحل الآن، في مطار شانغي في سنغافورة أثناء محاولته مغادرة البلاد.
جاء الاعتقال في أعقاب فشل تشو في الامتثال لأمر المحكمة، مما اضطره إلى التعاون في عملية تصفية أصول شركة 3AC. حصلت شركة التصفية، تينيو، على أمر إحالة ضد تشو، وأمرت الشرطة السنغافورية باحتجازه في السجن لمدة أربعة أشهر.
كذلك يواجه كايل ديفيز الهارب والذي لا يزال مكان وجوده مجهولاً نفس التهم والعقوبة. أثناء وجوده في السجن، سوف يتعامل تينيو مع تشو فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بشركة 3AC، مع التركيز على استرداد الأصول المملوكة لصندوق التحوط أو المكتسبة باستخدام أمواله.
5- آفي أيزنبرغ (Avi Eisenberg) : تلاعب بأسعار العملات المشفرة وتحصل على 110 مليون دولار عن طريق الاحتيال
في ديسمبر 2022، تم القبض على تاجر العملات المشفرة آفي أيزنبرغ في بورتوريكو بتهمة التلاعب بالأسعار في بورصة العملات المشفرة في Mango Markets. لقد واجه اتهامات بالاحتيال في السلع، والتلاعب في سوق السلع، والاحتيال عبر الإنترنت فيما يتعلق بأفعاله في بورصة التشفير اللامركزية في Mango Markets.
حصل أيزنبرغ بالحصول بشكل احتيالي على ما يقرب من 110 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال التلاعب في أسعار عقود آجلة دائمة محددة في أسواق مانجو. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في 8 ديسمبر 2023، ولكن تم تأجيلها حتى 8 أبريل 2024.
6- أليكس ماشينسكي | الأيام كفيلة بكشف ما حدث في شركة التشفير الشهيرة، سيلسيوس
في يوليو الماضي، ألقي القبض على أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشبكة سيلسيوس لإقراض العملات المشفرة، ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وجرائم أخرى من قبل المدعين العامين في الولايات المتحدة. وهو متهم بتنظيم مخطط طويل لخداع العملاء، مما أدى في النهاية إلى انهيار شبكة سيلسيوس مع ديون تزيد عن مليار دولار.
ويزعم المدعون أن ماشينسكي قام بتضخيم سعر العملة المشفرة لشركته لجذب العملاء، مما مكنه من الحصول على عشرات الملايين من الدولارات. ودفع ماشينسكي ببراءته، ومن المقرر محاكمته في سبتمبر 2024.
7- ويليام أولبريشت (William Ulbricht) : تقاطع تشفير الهوية وتجارة المخدرات!
أُدين روس ويليام أولبريشت، وهو من مواطني سان فرانسيسكو، بارتكاب سبع جرائم، بما في ذلك توزيع المخدرات والتآمر لتوزيع سلع غير قانونية. لقد صمم عمدا طريق الحرير، وهو سوق على الإنترنت لم يعد موجودًا الآن حيث يستخدم الأفراد عملة البيتكوين لشراء المخدرات وأدوات القرصنة وجوازات السفر المزورة. والآن، يقضي أولبريشت عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
سمح لمستخدمي منصته بشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة بشكل مجهول، بعيدا عن متناول سلطات إنفاذ القانون. كما استخدم أولبريشت أساليب مختلفة لإخفاء هوية المعاملات على طريق الحرير.
8- مارك كاربيليس الذي أنهى مشوار أول بورصة بيتكوين!
مارك كاربيليس هو الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المفلسة، Mt.Gox والتي كانت أول بورصة بيتكوين في العالم. كما أن كاربيليس هو رجل أعمال ومبرمج فرنسي.
لقد تولى كاربيليس إدارة Mt.Gox بعد جيد مكالب في عام 2011 وبدأ عملية إصلاح شاملة للبرمجيات. لكن، واجهت البورصة انتكاسة كبيرة في عام 2014 عندما خسرت ما يقرب من 500 مليون دولار من بيتكوين الخاصة بالمستثمرين، مما أدى إلى انهيارها.
وفي أعقاب هذا الحادث، ألقي القبض على كاربيليس في طوكيو عام 2015 وقضى أكثر من 11 شهرًا في الحجز. أُدين كاربيليس بتهمة التلاعب بشكل غير قانوني بالسجلات الإلكترونية لشركة Mt.Gox، مما أدى إلى تضخيم ممتلكات الشركة بشكل خاطئ بمقدار 33.5 مليون دولار.
في الأخير، ليست هذه القائمة هم فقط من احتالوا على المستخدمين في صناعة التشفير. هنالك الآلاف من المجرمين الذين حصلوا على الأموال بشكل قانوني. وبعضهم بقيت قصته مجهولة مثل روخا إجناتوف الذي لا يزال مصيرها غير معروف.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
