اكشف المحقق الشهير في مجال العملات الرقمية زاك إكس بي تي عن نتائج تحقيقه المنتظر حول التداول بناءً على معلومات داخلية، وتركز التحقيق حول أكسيوم، وهو منصة تداول لامركزية تُمكن المستخدمين من تداول العملات الرقمية مباشرة من محافظهم الخاصة دون التخلي عن الوصاية.
أشار منشوره الغامض الذي انتشر بشكل واسع في وقت سابق من الأسبوع إلى إشعال رهانات بأكثر من 2 مليون دولار في بوليماركت، حيث تكهن المستخدمون بأي شركة سيكشفها. بلغت احتمالية أن تكون أكسيوم هي الهدف 13%، مما يعني أن المستخدمين الذين راهنوا عليها حققوا أرباحاً كبيرة.
قام موظف في Axiom بإساءة استخدام الوصول الداخلي لتتبع محافظ المستخدمين
تمحور تحقيق زاك إكس بي تي حول بروكس باور، موظف تطوير الأعمال الأول في منصة أكسيوم إكستشينج، حيث ادعى استغلاله للأدوات الداخلية للوصول إلى بيانات مستخدمين حساسة وتتبع محافظ خاصة بغرض التداول بناءً على معلومات داخلية. اطلع على المزيد عن التداول بناءً على المعلومات الداخلية.
تشير الاستنتاجات إلى ما يلي:
- ادعى أن بروكس استطاع الوصول إلى لوحة تحكم أكسيوم الداخلية للاطلاع على اتصالات المحافظ الخاصة المرتبطة بالمستخدمين
- أفاد بأنه تمكن من تحديد المحافظ باستخدام رموز الإحالة، UID، أو ربط المحفظة
- زُعم أنه شارك هذه المعلومات مع مجموعة خاصة لتحديد أهداف تداول مربحة
- جمعت المجموعة قوائم المحافظ على Google Sheets لمراقبة التداولات وربما تنفيذ عمليات التداول المسبق
تبرز أهمية هذه القضية كون نسبة تحديد المحافظ الخاصة تعتبر معلومة ذات قيمة عالية في تداول عملات الميم، حيث تحدد البداية المبكرة مقدار الربح.
لوحة المعلومات الداخلية كشفت تقارير عن تعرض معلومات حساسة للغاية للمستخدمين
يعد من أكثر الجوانب إثارة للقلق هو مستوى الوصول الداخلي الذي توافر للموظفين حسب التقارير.
يذكر زاك إكس بي تي أن لوحة التحكم الداخلية منحت إمكانية مشاهدة ما يلي:
- قوائم كاملة للمحافظ المرتبطة بمستخدمين محددين
- تاريخ المعاملات
- أسماء مستعارة للمحافظ
- حسابات مرتبطة
- نشاط تتبع المحافظ
- بيانات النشاط الموقعة بالوقت
سيسمح مثل هذا النوع من الوصول لأي شخص من الداخل بمراقبة المتداولين المتميزين لحظة بلحظة والتداول قبلهم.
في التمويل التقليدي، يُعتبر استخدام معلومات التداول غير العامة للعملاء بهذه الطريقة بوضوح تداولاً من الداخل.
تشير التحقيقات إلى وجود عدة أشكال من الأدلة الداعمة، بما في ذلك تسجيلات لمكالمات خاصة.
أظهرت المحادثات المسجلة أن بروكس شرح كيفية البحث عن المستخدمين بسرية، ووصف تتبع 10–20 محفظة في البداية لتجنب الشبهات، كما ناقش مساعدة الآخرين على تحقيق أرباح سريعة باستخدام الوصول الداخلي.
تشكل هذه التسجيلات محور التحقيق.
تشير التسجيلات إلى تورط داخلي أوسع، بما في ذلك مشرفي أكسيوم وموظفي تطوير أعمال إضافيين.
من الجدير بالذكر أن زاكXBT تم توكيله بشكل مستقل للتحقيق في هذه الادعاءات. وذكرت أكسيو أنها لم تكن على علم بهذا الوضع، وأنها تحقق في الأمر بشكل أكبر.
تكشف هذه القضية عن خطر هيكلي رئيسي في منصات تداول العملات الرقمية.
تُوفر أدوات التحليلات الداخلية المركزية جنباً إلى جنب مع ضعف ضوابط الوصول فرصاً لتداول من الداخل.
حتى المنصات غير الحاضنة يمكن أن تمتلك ذكاءً داخلياً مركزياً.
