قمّت السلطات الأمريكية بتقييد حوالي 52,0 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات الاحتيال في يوم واحد وصادرت قنوات تيليجرام التابعة لـ Xinbi Guarantee، وهو سوق غير قانوني صيني اللغة. سوق غير قانوني.
أكدت إليبتيك أن تتبعها لمحافظ Xinbi على مدى سنوات مكّن جهاز الخدمة السرية الأمريكية من التحرك. فرضت وزارة الخزانة عقوبات في اليوم نفسه.
استكشف اقتصاد Xinbi Guarantee البالغ 24,0 مليار دولار
يعمل Xinbi كسوق صيني اللغة على تيليجرام ويبيع خدمات لمشغلي مراكز الاحتيال. يعلن البائعون عن مواقع إلكترونية مخصصة للاحتيال وغسل الأموال وتوظيف العاملين لمجمعات في جنوب شرق آسيا.
كشفت إليبتيك عن العملية في مايو 2025. وتعلن الشركة الآن تسجيل ما لا يقل عن 24,0 مليار دولار من المعاملات منذ عام 2022، لتأتي في المرتبة الثانية بعد Huione Guarantee، التي عالجت 31,0 مليار دولار قبل الإغلاق في عام 2025.
يعالج ذراع المدفوعات المرتبط، Xinbi Pay، مبلغ 6,0 مليارات دولار أخرى. تدفق معظم هذا المبلغ من خلال تيثير (usdt) على شبكة tron. فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Xinbi في مارس 2026.
تابعنا على X للحصول على أحدث الأخبار فور حدوثها
اتجه Xinbi إلى usdd بعد التجميد
أعلن المدعون مصادرة محفظتين مدفوعات لـXinbi تحتويان على حوالي 12,0 مليون دولار واتخاذ إجراءات ضد 47 محفظة أخرى، وفقاً لوزارة العدل، التي أشادت بتيثير لدورها.
قالت تارا مكليز، العميلة الخاصة في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إن المجرمين الذين يعملون خارج البلاد وبعد سرقة الأموال من الأمريكيين المجتهدين، قاموا بغسلها عبر شبكة Xinbi Guarantee، التي كانت تعمل تحت الاعتقاد الخاطئ بأنهم خارج نطاق سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، وصرحت بذلك.
صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Xinbi كمنظمة إجرامية عابرة للحدود في اليوم نفسه. وصنف بشكل منفصل اثنتين من الكيانات التي دعمت السوق.
أكد المدعون أيضاً تنفيذ عملية في مدغشقر، حيث فككت السلطات 13 مجمعاً تديرها مجموعات صينية واعتقلت ما يقارب 400 شخص. أمضى عملاء قوة الضربة أسبوعين في المساعدة وفحص أكثر من 3,200 جهاز.
استنكر تشينبي ما وصفه بالتجميد التعسفي ووعد بتعويض العملاء. ثم قام بتحويل حوالي 2,8 مليون دولار من التيثر المتبقي إلى دي سنترالايزد يو إس دي (USDD)، وهو عملة مستقرة بدون جهة إصدار وتفتقر إلى وظيفة التجميد.
أوضح إيليبتك أن هذا المسار البديل له حدود، حيث أن جزءًا من دعم USDD يأتي من التيثر القابل للتجميد. تعتمد الأسواق الضامنة على الثقة، ويعلم التجار الآن أن ودائعهم قد تختفي فجأة دون سابق إنذار.
سجّل في قناة اليوتيوب الخاصة بنا لمتابعة القادة والصحفيين وهم يقدّمون آراء وتحليلات خبراء
