قُم بربط شركة TRM Labs بين أربع عناوين العملات المشفرة مع عمليات احتيال مباشرة تستهدف مشجعي كأس العالم 2026، وتشمل مواقع تذاكر مزيفة ومخطط رهان على مباريات محسومة النتائج بينما تُلعب المباريات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
ذكرت شركة استخبارات سلسلة الكتل أن المحافظ المرتبطة بهذه العمليات تلقت حتى الآن أقل من 1 700$ مجتمعة. مع ذلك، حذرت الشركة من أن حجم وتكرار الاحتيالات قد يرتفع.
كيفية قيام الطلب على كأس العالم بتغذية الاحتيالات القائمة على العملات المشفرة
يُحدث تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى طفرات في الطلب على التذاكر والسفر والسلع. يعمل المحتالون على دمج هذا التوقيت في تخطيطهم، حيث يقومون بزرع بنية تحتية مزيفة قبل أسابيع، ثم يروجون لها بقوة مع اقتراب بداية المباريات، حسب أبحاث TRM.
تُقدّر دراسات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمة التجارة العالمية أن البطولة قد تجذب 6,5 مليون زائر وتضيف ما يصل إلى 40,9 مليار$ إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يمنح هذا الحجم المحتالين مجموعة كبيرة من الضحايا المحتملين.
قامت الجهات الرقابية بالتحذير من الخطر في وقت مبكر. قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مايو محذراً من مواقع فيفا وهمية تم إنشاؤها لسرقة البيانات الشخصية وبيع التذاكر المزيفة. ورددت منظمة الأعمال الأفضل (Better Business Bureau) التحذير.
صرحت أنجيلا دينيس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة الأعمال الأفضل في أونتاريو الوسطى للصحفيين لماذا يجذب الطلب الجماهيري عمليات الاحتيال.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
داخل احتيالات كأس العالم على السلسلة
قامت TRM بتحديد عدة أنواع من الاحتيال على السلسلة، بقيادة التذاكر المزيفة ومراهنات المباريات المحسومة. تنتحل مواقع بيع التذاكر المزيفة صفة البائعين الرسميين، وتدرج المباريات المطلوبة، وتطلب الدفع بالعملات المشفرة.
سحبت محفظة واحدة من بوليجون (POL) حوالي 1 562$، تقريباً كلها في 1 أبريل. ربطت عملية ثانية بعنوان بيتكوين (btc) ولا تزال صفحة التصيد الخاصة بها نشطة لكنها لم تتلق أي مدفوعات.
تفرض مخططات المباراة المثبتة رسوماً أولية مقابل نتائج من الداخل. ربطت TRM واحدة بمحفظة بيتكوين جمعت مبالغ صغيرة بين يناير ومايو 2026، ثم حولتها إلى حساب وصاية.
تسلك الطريق الثالث من خلال الرموز. أشارت TRM إلى عملة $WORLDCUP، يتم تداولها على بورصة LBank كمشروع تذكاري من صنع المعجبين دون علاقة بفيفا، ما يعرض الحائزين لنمط خسائر عملات الميم منخفضة السيولة المعروفة.
يعتمد المحتالون أيضاً على الجسور لتعتيم المسار، حيث أحصت TRM ما يقارب 1,9 مليار $ من أموال الاحتيال التي تم نقلها عبرها مع مرور الوقت.
تسلك عملية احتيال ثالثة طريق الرموز. تتداول عملة تسمى $WORLDCUP على منصة LBank، وتقدم كمشروع تذكاري من صنع الجمهور دون أي ارتباط بفيفا. يواجه الملاك أنماط الخسائر المعتادة لعملات الميم منخفضة السيولة عند انسحاب المصدرين.
ذكر التقرير أن المبالغ المعنية في هذه الحالات متواضعة، لكن حركة الأموال تتبع أنماطاً تُرى غالباً في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية للمستهلكين، التقرير.
يعتمد المحتالون على الجسور لنقل العائدات وتعقيد التتبع. من بين جميع الأنشطة التي تم تتبعها، تم تمرير حوالي 1,9 مليار $ من أموال الاحتيال عبر الجسور.
تتوقع TRM أن تشهد المزيد من الأنماط مع استمرار البطولة، بما في ذلك عروض القمار، و انتحال عميق للشخصيات التزييف العميق لأشخاص في فيفا، ومواقع البث الاحتيالية.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون تحليلات خبراء
