قامت كوينبيس بتجميد أكثر من 3 ملايين دولار من العملات الرقمية المرتبطة بشبكات احتيال في جنوب شرق آسيا. كانت هذه الخطوة جزءا من أسبوع الاضطرابات المنسق الذي نظمته وزارة العدل الأمريكية مع شركات التكنولوجيا الخاصة.
جمعت العملية محققين فيدراليين مع منصات كبرى لاستغلال الحسابات والبنية التحتية وراء عمليات الاحتيال الاستثمارية السيبرانية التي استنزفت مليارات الدولارات من ضحايا أمريكيين.
داخل أسبوع الاضطراب في وزارة العدل
أعلنت وزارة العدل عن النتائج في 3 يونيو. قادت قوة ضربة مركز الاحتيال الجهد. شارك عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية معلومات استخباراتية عن الأهداف مع المشاركين الخاصين.
انضمت إلى البورصة شركات مثل آبل وجوجل وميتا ومايكروسوفت وسبيس إكس وشركة التحليلات TRM Labs. كما شاركت شرطة من تايلاند والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.
معا، أحدثت الشركتان عطلة لأكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. اعتقلت الشرطة التايلاندية سبعة محتالين وفتحت قضايا جديدة.
قالت المدعية العامة الأمريكية جينين بيرو: "الاحتيال الاستثماري المدعوم عبر الإنترنت والعملات الرقمية يدمر سكان الشارع الرئيسي، ويمحو مدخرات الحياة ويستغل بعضا من أكثر مواطنينا ضعفا."
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
لماذا تصف كوينبيس العملات الرقمية بأنها أداة لمكافحة الجريمة
ساهمت كوينبيس بتجميد أكثر من 3 ملايين دولار من الأصول المرتبطة بالشبكات. تصف الشركة البلوكشين كمساعدة للمحققين وليس كعبء.
وتجادل بأن دفاتر الدفاتر العامة تمنح أجهزة إنفاذ القانون سجلا دائما وقابلا للتتبع غالبا ما يفتقر إليه التمويل التقليدي.
"هذه العملية دليل على أن المحتالين لا يمكن إيقافهم بواسطة أي شركة أو وكالة بمفردها. تطلب الأمر منصات التواصل الاجتماعي، والمؤسسات المالية، ومزودي الاتصال، وجهات إنفاذ القانون تعمل بتناغم لاستغلال هذه الشبكات في كل نقطة تقريبا من سلسلة الاحتيال، والحسابات الإلكترونية، والتدفقات المالية، والبنية التحتية المادية في آن واحد،" كتبت Coinbase.
وفي الوقت نفسه، لم تكن هذه أول ضربة للوحدة على المجمعات. في أبريل، وجهت القوة الهجومية اتهاما لمواطنين صينيين متهمين بإدارة عملية احتيال في العملات الرقمية في بورما ومحاولة إعادة بنائها في كمبوديا. كما قيدت السلطات أكثر من 700 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بغسيل الأموال الاحتيالية.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون رؤى خبراء
