حكمت محكمة فيدرالية في سياتل على جيفري أويانغ بالسجن لمدة 5 سنوات يوم الثلاثاء بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال.
ساعد المقيم في نيوكاسل، واشنطن، البالغ من العمر 47 عاما، المحتالين الأجانب في نقل أموال الضحايا من خطة ضمان مزيفة.
داخل عملية غسل العملات الرقمية
وفقا للمدعين، أنشأ أويونغ ما لا يقل عن 9 كيانات تجارية لتلقي الأموال من المستثمرين. أخبر شركاه المخططون الضحايا أنهم يشترون خزانات نفط في روتردام أو هيوستن، مع تحقيق أرباح من تأجير الخزانات.
بمجرد وصول الودائع إلى حسابات يسيطر عليها أويونغ، نقل الأموال إلى الخارج أو حولها إلى العملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين (BTC)، وتيثر (USDT)، USDC (USDC)، وإيثيريوم (ETH)، عبر Gemini وBitStamp وCoinbase.
ثم تدفق الكثير من العملات الرقمية إلى حسابات بينانس التي يسيطر عليها أفراد في نيجيريا وروسيا. لم يتلق الضحايا أي تحديثات عن استثماراتهم، واستلم المخططون ببساطة.
كشف البيان الصحفي أن أويونغ فتح ما لا يقل عن 81 حسابا بنكيا في 24 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى 19 حسابا عبر 8 بورصات عملات مشفرة. بين يونيو 2022 ويوليو 2024، استحوذت تلك الحسابات على 97.1 مليون دولار من تحويلات من طرف ثالث.
تم تصنيف جميع الودائع من قبل الحكومة على أنها عائدات احتيال. قال القاضي الجزئي الأمريكي جون سي. كوفينور إن حكمه يعكس حجم السلوك.
"مدى وحجم هذا الاحتيال. كان لدى المتهم كل الأسباب ليعرف أن هناك شيئا خاطئا هنا... حتى أنه أخذ المال بعد توجيه لائحة الاتهام،" قال كوغينور.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
استمرت الطلبات في التدفق بعد صدور لائحة الاتهام
حصل أويونغ على أكثر من 4 ملايين دولار من العمولات لإخفاء العائدات. وتظهر سجلات المحكمة أنه طالب بزيادة الرسوم مع ازدياد وعيه بالاحتيال .
لم يوقفه اعتقاله في أغسطس 2024. حتى ديسمبر 2025، جمع 400,000 دولار أخرى من خلال تحويل الإيداعات إلى حسابات بنكية تحتفظ بها باسم زوجته.
"أمضى أويونغ 16 شهرا لا يزال يتواصل سرا مع شركاءه في المؤامرة ويواصل الحصول على أتعابه غير القانونية من خلال تحويل المال إلى حسابات زوجته البنكية. لقد أظهر عدم احترام تام للقانون،" علق مساعد المدعي العام الأول للولايات المتحدة فلويد.
يفقد أويونغ حوالي 2.3 مليون دولار تم ضبطها من حساباته ومنزله، وهي سيارة أودي SQ8، ولن يعترض على مصادرة 7.1 مليون دولار من البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى المحتفظ بها في المحافظ المدنية. طلبت الحكومة 24.7 مليون دولار كتعويض، وهو رقم الآن أمام قاض صلح.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة القادة والصحفيين يقدمون رؤى خبراء
