اعترضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الاستحواذ على مقرض العملة المشفرة المفلس Voyager Digital من قبل الشركة الأمريكية التابعة لبورصة بينانس الرئيسية للعملات المشفرة. وذلك بقيمة وصلت إلى مليار دولار.
ماذا حدث لـ Voyager Digital؟
بدأ كل شيء عند إفلاس شركة Three Arrows Capital 3AC هذا الصيف، مما أثر على صناعة التشفير بالكامل. حيث اكتشف بعدها أن Voyager Digital مدينة بأكثر من 660 مليون دولار من شركة 3AC. الأمر الذي اضطرهم إلى رفع دعوى إفلاس بموجب الفصل 11.
صدرت أخبار الإفلاس في 6 يوليو 2022. في ملف إفلاس الفصل 11 في المنطقة الجنوبية لنيويورك. ثم ذكرت بورصة العملات المشفرة المنهارة، جنبًا إلى جنب مع شركتيها التابعتين، أن لديهم ما بين 1 مليار دولار و 10 مليارات دولار في الأصول وأكثر من 100 ألف دائن.
كما استدانت Voyager أيضًا مبلغ 75 مليون دولار من سام بانكمان فريد SBF، الذي أعطى الشركة حقنة نقدية قدرها 485 مليون دولار سابقًا و الذي كان قد اشترى فيها أسهما بهدف انقاذها.
من الجدير بالذكر أن Voyager تقدمت بطلب إفلاس في يوليو 2022. بينما لم تسقط FTX حتى نوفمبر 2022. ومع ذلك، كان SBF، مؤسس FTX وAlameda Research، مرتبطًا بقوة بـ Voyager حتى أنه تحول إلى منقذها.
كانت Voyager تأمل في البداية أن تتمكن من إعادة بعض الأموال للعملاء من خلال شراء FTX للأصول. حيث اشترت FTX أصول Voyager في نهاية سبتمبر في حرب مزايدة ضد Wave Financial. وهي شركة استثمار في الأصول الرقمية. وقدرت قيمة العطاء الفائز في المزاد بنحو 1.42 مليار دولار.
ومع ذلك، كان هناك تطور آخر في الحبكة في عام مليء بالقضايا. عندما رفعت FTX دعوى إفلاس في 11 نوفمبر 2022. لم يعد خيارًا متاحًا لهم لشراء أصول Voyager ولم تكن قد دفعت لفوييجر بعد قيمة صفقة المزايدة. وبذلك علقت Voyager Digital بعد انسحاب FTX وWave Financial.
مرة أخرى، لن تجد منصة Voyager Digital نتيجة مرضية لأزمتها. بينما كانت الفرع الأمريكي لمنصة بينانس Binance.US في طريقه لشراء أسهم منصة فوييجر ديجيتال المفلسة، يبدو أن المشروع الآن من غير المرجح أن يؤتي ثماره.
Binance.US تتقدم للاستحواذ وSEC تعترض
تسعى Voyager Digital للحصول على الموافقة على اتفاقية شراء الأصول من قبل منصة بينانس الي أبدت اهتمامها ودخلت مفاوضات الاستحواذ. ومع ذلك، تفتقر الصفقة إلى بعض المعلومات الضرورية مثل قدرة Binance.US على إكمال صفقة بهذا الحجم (1 مليار دولار) وطبيعة أنشطتها التجارية بعد الاستحواذ.
حيث اعترضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الاستحواذ المقترح بمليار دولار على مقرض العملة المشفرة المفلس فوييجر ديجيتال من قبل الشركة الأمريكية التابعة لبورصة بينانس الرئيسية للعملات المشفرة.
في دعوى قضائية يوم الأربعاء 5 يناير. قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات "اعتراضًا محدودًا" على صفقة الاستحواذ. مدعية أن Binance.US فشلت في تضمين المعلومات الضرورية في بيان الكشف عن مواردها وصحتها المالية. كما شككت في قدرة بينانس على الوفاء بالتزاماتها.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن اتفاقية الاستحواذ تفتقر إلى تفاصيل حول بينانس، وأن لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية طلبت المزيد من المعلومات حول طبيعة عمليات بينانس التجارية بعد انتهاء الصفقة.
في الوقت الذي لم يستجب محامو فوييجر لطلبات التعليق. قال متحدث باسم Binance.US ومقرها كاليفورنيا إنه من المتوقع إجراء مراجعة جادة للصفقة والترحيب بها. وأن فرعه سيعمل مع الأطراف ذات الصلة لتقديم أي معلومات مطلوبة. كما أنهم يتطلعون إلى إكمال الصفقة.
وسابقا، صرح قال مؤسس بينانس ورئيسها التنفيذي CZ إن Binance.US كيان مستقل تمامًا. لكن رويترز أشارت في أكتوبر أن Zhao كان يسيطر على Binance.US، ويوجه إدارتها من الخارج. وهو ما نفاه CZ لاحقًا.
بدورها تخضع منصة بينانس، التي تتحكم في أكثر من نصف تداول العملات الرقمية العالمي، للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية لاحتمال ارتكابها جرائم تتعلق بغسيل الأموال. ويعتقد بعض المدعين أنهم جمعوا أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى بينانس ومديريها التنفيذيين بما في ذلك CZ. لذلك يُطلب من بينانس تبرير مواردها المالية ومشاريعها.
طلبات SEC تضع دائني Voyager في ورطة
اعتراض هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هو أحدث عقبة أمام صفقة انقاذ Voyager، وعلامة أخرى على التدقيق التنظيمي في بينانس. حيث تود السلطة المالية معرفة ما سيحدث لعائدات الاسترداد.
كما تطلب SEC تقرير لتسلسل الأحداث يتضمن الضمانات المتوخاة لتعويض العملاء المصابين والخطط البديلة إذا لم تتم عملية البيع. وحسب SEC فإنها تفحص الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأمريكية بحثًا عن مخاطر الأمن القومي.
في الأخير، سيتعين على دائني Voyager Digital انتظار فريق إدارتها لتقديم المعلومات المطلوبة. مع الأخذ في الاعتبار أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحتفظ بالحق في الاعتراض على صفقات الاستحواذ و الانقاذ أو طلب التعديلات. في أفضل السيناريوهات، يمكن أن تؤتي الصفقة ثمارها خلال شهرين وربما تؤخرها SEC أو تمنعها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
