تحقق سلطات كوريا الجنوبية المالية في 40 قضية تلاعب بسوق العملات الرقمية منذ دخول قانون حماية المستخدمين حيز التنفيذ في عام 2024، وأحالت أكثر من 30 منها إلى الجهات التحقيقية.
شارك رئيس لجنة الخدمات المالية الأرقام احتفالاً بالذكرى السنوية الثانية للقانون. كشفت القضايا عن 25 مشتبهاً خلال عامين من التنفيذ.
قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا يحتفل بمرور عامين على تنفيذه
أقرّت كوريا الجنوبية قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في 19 يوليو 2024. منح هذا الإجراء المنظمين أدوات مخصصة لمعاقبة إساءة الاستخدام في سوق العملات الرقمية.
أسست لجنة الخدمات المالية بعد ذلك وحدة تحقيق متخصصة. أضافت لاحقاً أدوات التحليل الجنائي الرقمي وطورت آلية تشغيل نظام فرض الرسوم الجزائية.
أسفر هذا البناء عن نحو 40 تحقيقاً مكتمل. أحال المنظمون أيضاً أكثر من 30 قضية مؤكدة إلى الجهات التحقيقية للمقاضاة.
ذكرت الإشعار: “تعتزم السلطات المالية مواصلة تعزيز الجهود للقضاء على التداول غير العادل في سوق الأصول الافتراضية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة مراقبة السوق والتحقيقات”.
تابعنا على X للحصول على أحدث الأخبار فور حدوثها
بلغ متوسط الأرباح غير المشروعة ما يقارب 1,4 مليار وون لكل قضية. بينما تراوحت ثمان قضايا بين 500 مليون و5 مليارات وون، وتجاوزت واحدة منها 5 مليارات وون.
فرض المنظمون أيضاً غرامات تراوحت من 125% إلى 165% من الأرباح غير المشروعة في حالتين. وصفت السلطات النتائج كأساس لإعادة بناء الثقة في السوق.
مع ذلك، أشار المنظمون إلى أن العمل لا يزال بعيداً عن الاكتمال. يخططون لإدخال صلاحيات تعليق المدفوعات من الحسابات والحسابات البنكية لحظر العائدات المخفية.
يوجد أيضاً قيد المراجعة نظام للإبلاغ والمكافأة للتداول غير العادل في المرحلة الثانية من التشريعات. تنوي السلطات توسيع مراقبة السوق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع هذه الإجراءات.
اشترك بقناتنا على يوتيوب لمتابعة القادة والصحفيين وهم يقدمون رؤى متخصصة
