أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC يوم 14 ديسمبر 2022 عن توجيه اتهامات لثمانية أفراد في مخطط احتيال في الأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار. استخدموا فيه منصتي التواصل الاجتماعي تويتر وDiscord للتلاعب بالأسهم المتداولة في البورصة.
وفقًا لـ SEC، منذ يناير 2020 على الأقل ، روج سبعة من المتهمين لأنفسهم على أنهم تجار ناجحون. وزرعوا مئات الآلاف من المتابعين على تويتر وفي غرف الدردشة الخاصة بتداول الأسهم على Discord.
كما تزعم الهيئة أن هؤلاء المدعى عليهم السبعة قاموا بشراء بعض الأسهم. ثم شجعوا متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم على شراء تلك الأسهم المختارة. من خلال نشر أهداف الأسعار أو الإشارة إلى أنهم يشترون أو يحتفظون أو يضيفون إلى مراكزهم المالية.
وتدعي الشكوى أنه عندما ارتفعت أسعار الأسهم و/ أو أحجام التداول في الأوراق المالية المروجة. قام هؤلاء الأفراد ببيع أسهمهم بانتظام دون الإفصاح عن خططهم للتخلص من الأوراق المالية أثناء الترويج لها.
"كما ورد في شكوانا، استخدم المتهمون وسائل التواصل الاجتماعي لجمع عدد كبير من المستثمرين المبتدئين ثم استغلوا أتباعهم من خلال إطعامهم بشكل متكرر نظامًا غذائيًا ثابتًا من المعلومات المضللة، مما أدى إلى أرباح احتيالية بلغت حوالي 100 مليون دولار. كما يكشف إجراء اليوم الدافع الحقيقي لهؤلاء المحتالين المزعومين ويعمل بمثابة تحذير آخر بأن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين من النصائح غير المرغوب فيها التي يواجهونها عبر الإنترنت".
جوزيف سانسون -رئيس وحدة إساءة استخدام السوق بقسم إنفاذ القانون في SEC-
SEC تعلن أسماء المحتالين و حساباتهم على تويتر وعناوين سكنهم
تم اتهام الأفراد السبعة التالية أسماؤهم بالاحتيال في الأوراق المالية:
- متلوك بيري Perry Matlock المقيم بتكساس والذي توقف على تويتر @PJMatlock
- إدوارد كونستانتين Edward Constantin المقيم بتكساس وحسابه على تويتر @MrZackMorris
- توماس كوبرمان Thomas Cooperman المقيم بكاليفورنيا وحسابه على تويتر @ohheytommy
- غاري ديل Gary Deel المقيم بكاليفورنيا و حسابه على تويتر @notoriousalerts
- ميتشل هينيسي Mitchell Hennessey المقيم بنيو جيرسي و حسابه على تويتر @Hugh_Henne
- ستيفان هرفاتين Stefan Hrvatin المقيم بفلوريدا و حسابه على تويتر @LadeBackk
- جون ريباركيك John Rybarczyk المقيم بتكساس و حسابه على تويتر @Ultra_Calls
أما دانيال نايت Daniel Knight المقيم في تكساس وحسابه على تويتر @DipDeity فتتهمه هيئة الأوراق المالية والبورصات في مضمون الشكوى بالمساعدة والتحريض على المخطط المزعوم.
وساعد دانيال نايت في الاحتيال من خلال المشاركة في استضافة بودكاست (من بين أمور أخرى). قام من خلاله بالترويج للعديد من الأفراد الآخرين كمتداولين خبراء وتزويدهم منتدى لتصريحاتهم المتلاعبة. تداول نايت أيضًا بالتنسيق مع المتهمين الآخرين وحقق أرباحًا بشكل منتظم من التلاعب.
أدلة دامغة وسعى لوضع المتهمين وراء القضبان
كما تم توجيه تهم جنائية ضد جميع الأفراد الثمانية. في دعوى موازية رفعها قسم الاحتيال بوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من تكساس.
أيضا، أصدر مكتب تثقيف وتوعية المستثمرين التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تنبيهًا للمستثمرين. بشأن وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال في الاستثمار. حيث يمكن للمستثمرين العثور على معلومات إضافية. بما في ذلك علامات التحذير من الاحتيال على موقع الكتروني تابع للهيئة الحكومية Investor.gov.
تسعى شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، المرفوعة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس ضد أصحاب النفوذ الثمانية إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، واعتقال، وإصدار أحكام قضائية رادعة، وعقوبات مدنية ضد كل مدعى عليه.بالإضافة إلى شريط أسهم بنس واحد ضد هرفاتين.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها تقدِّر المساعدة من قسم الاحتيال الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من تكساس. إضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهيئة تنظيم الصناعة المالية.
كما يتولى كل من أندرو باليد Andrew Palid، ديفيد شيفلر David Scheffler، وميشيل تي.بيريلو Michele T. Perillo (وهم أعضاء وحدة إساءة استخدام السوق (MAU) في مكتب بوسطن الإقليمي)، تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات.
حيث يساعد في التحقيقات أيضا كل من دارين بويرنر Darren Boerner من وحدة إساءة استخدام السوق (MAU) Market Abuse Unit's. ومن مكتب التحقيقات والتحليلات السوقية يساعد هوارد كابلان Howard Kaplan.
وكذلك وستيوارت جاكسون Stuart Jackson، وكاثرين شومان فوستر Kathryn Schumann-foster, ومارينا مارتينوفا Marina Martynova من قسم المخاطر والتحليل الاقتصادي (DERA)Division of Economic and Risk Analysis.
كما تحرك التحقيق كنتيجة عن إحالة من قسم الامتحانات بواسطة مارك أ. جيرا Mark A. Gera، جون كاشمور John Kachmor، نيتيش بهادور Nitish Bahadur، ورايموند تان Raymond Tan في مكتب بوسطن الإقليمي.
حيث و حسب لجنة الأوراق المالية والبورصات، سيرأس الدعوى ديفيد دي أديو David D’Addio وإيمي بوركارت Amy Burkart من مكتب بوسطن الإقليمي.
لا رد من المتهمين المزعومين، هل تم اعتقالهم؟
مباشرة بعد إعلان هيئة البورصات عن الإجراءات القضائية التي اتخذتها ضد المتهمين الثمانية، توقف نشاطهم على تويتر جميعا ولم يعلق أي منهم عن التهم الموجهة إليه.
ويرجح أن المدعين عليهم الثمانية يخضعون للاستجواب من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي او من طرفي هيئة مالية قانونية في البلاد.
ولا عجب أن تؤجج هذه الدعوى القضائية مشاعر الخوف والشك وعدم اليقين التي أصبحت تسود قطاع الأصول المالية بشكل عام. بما فيها قطاع العملات المشفرة وقطاع الاسهم المالية.
ولا شك أن حقيقة بيع هؤلاء لأسهمهم دون إعلام متابعيهم بذلك سيؤثر سلبا على أسعار هذه الأسهم. التي كانت قد ارتفعت بفضل الدعايات المتهمين المزعومين بإيجابية الاستثمار في تداول الأسهم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
