عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية عشرة أشخاص وكيان واحد في ٢٨ أكتوبر بسبب مخططات العمالة المعلوماتية التابعة لكوريا الشمالية. ووفقًا للوزارة، اثنان من هؤلاء المذكورين هما روسيان يزعم أنهما حوّلا ملايين العملات الرقمية لصالح شبكات النظام.
أوضحت بيانات تشين أناليسيس على السلسلة أن أحد الروس على علاقة بتبادلات العملات الرقمية السائدة، التي لم تذكر الشركة أسماءها.
اتبع حركة الأموال الخارجة من قوائم رواتب بيونغ يانغ عن بُعد
كشفت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عن فيتولد فيكتوروفيتش أوبرتاس كوسيط روسي لمعاملات كوريا الشمالية المالية.
أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه حوّل ما يقارب ٢ مليون دولار من العملات الرقمية إلى مسؤولين كوريين شماليين منذ يناير ٢٠٢٥، وأشار المكتب أيضًا إلى أنه تولى ما لا يقل عن ١,٢٥ مليون دولار في معاملات عملات أخرى.
اتهمت السلطات الروسية إيليا بويكوف بتحويل حوالي ٣,٥ مليون دولار من العملات الرقمية لصالح شركة آليس الكورية الشمالية منذ ٢٠٢٤.
كشفت تشين أناليسيس أن محفظة أوبرتاس استلمت أموالًا من أمنوكغانغ وهي شركة عمالة معلوماتية عاقبها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ١٢ مارس. وأوضحت تشين أناليسيس أن نفس المحفظة قامت بإيداعات في منصات تبادل رئيسية وأخرى معاقبة.
أظهرت تشين أناليسيس أن أموال بويكوف تم تتبعها حتى منصة غارانتيكس الروسية التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ أبريل ٢٠٢٢. صرحت السلطات الأمريكية أنها استولت على نطاقات مواقع هذه المنصة في مارس ٢٠٢٥.
تابعنا على منصة X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
اكتشف أين تلتقي المسؤولية المطلقة بسلسلة المنصات
أوضحت وزارة الخزانة أن انتهاكات العقوبات قد تؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب على حد سواء، ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض هذه العقوبات المدنية على أساس المسؤولية المطلقة. أشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن للأشخاص غير الأمريكيين جعل الأشخاص الأمريكيين ينتهكون العقوبات، عن قصد أو دون قصد.
أفاد المدعون قلقا مشابها في قضية جارانتيكس. وزعمت وزارة العدل أن مشغلي المنصة أعادوا تصميم البورصة لتحفيز الشركات الأمريكية على التعامل معها دون علمها.
حذرت وزارة الخزانة أيضا من أن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين قد يواجهون خطر التعرض للعقوبات في بعض المعاملات مع أشخاص مدرجين. تشير القوائم الجديدة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى وجود خطر عقوبات ثانوية بموجب لوائح كوريا الشمالية.
بالنسبة للبورصات الكبرى التي أخذت ودائع أوبرتاس دون ذكر أسمائها، أصبح أي تعامل إضافي معه الآن يحمل هذا الخطر. لم تذكر تشيناليسس متى حدثت هذه الودائع.
قالت تشيناليسس إن التحويلات التي تتضمن العناوين المحددة الآن تثير تنبيهات عقوبات لعملاء خدمات الفحص لديها، وذلك حسب إعدادات التحذير. يجب على الأشخاص الأمريكيين الذين يمتلكون ممتلكات المدرجين حجبها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بذلك.
يبقى السؤال المطروح هو أي من البورصات الكبرى أخذت ودائع أوبرتاس وما إذا كان الفحص الخاص بها كشف تلك التحويلات.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمتابعة آراء وتحليلات قادة الرأي والصحفيين الخبراء
