اعرض المزيد

كيف يتم حماية الأموال في العملات الرقمية من عمليات النصب والاحتيال

7 mins
تم التحديث وفقاً لـ Khaled Omar

إن عالم العملات الرقمية مليء بعمليات النصب والاحتيال المختلفة. فمعظم هذا العالم متواجد بصورة افتراضية على الإنترنت وبالتالي هذا نشر عمليات النصب والاحتيال. إضافة إلى هذا فإن فلسفة الكريبتو القائمة على الخصوصية الشديدة تشجع أيضا على هذا للأسف. ولكن هذا العالم معروف أيضا بقدرته على مضاعفة رأس المال بسهولة. وهذا نظرا للتدفقات المالية التي تحدث باستمرار في هذا المجال. ولهذا لابد من التعرف على عمليات النصب والاحتيال المختلفة في مجال العملات الرقمية. وهذا من أجل حماية الأموال في العملات الرقمية من الضياع. فبدون رأس المال لن تستطيع أن تستفيد من الكريبتو. 

في هذا المقال 

1.حماية الأموال في العملات الرقمية من Rug Pull 

2.كيف يمكن كشف عملية Rug Pull من أجل حماية الأموال في العملات الرقمية؟ 

3.حماية الأموال في العملات الرقمية من عمليات الضخ والتفريغ Pump & Dump

4.دور وسائل التواصل في عمليات الضخ والتفريغ 

حماية الأموال في العملات الرقمية من Rug Pull

من أشهر عمليات النصب والاحتيال الواجب حماية الأموال في العملات الرقمية منها هي rug pull. وقد انتشرت جدا هذه العملية في خلال العقد الماضي. ولكن ما هي؟ 

ببساطة rug pull هي عملية نصب يقوم بها مؤسسي المشروع او العملة الرقمية. فبعد أن يتلقى المشروع تمويل ويبدأ في النمو يفاجأ الجميع بحدوث كارثة. وهي هروب مؤسسي المشروع واختفائهم بالأموال. 

ويكون هذا عن طريق عدة أشكال. إما عن طريق بيع جزء كبير جدا من عملات المشروع وهذا يؤدي إلى هبوط حاد في سعر العملة. وإما عن طريق الهرب مباشرة بأموال التمويل. ولكن معظم أموال التمويل في العملات الرقمية تصل للمشاريع في هيئة عملات رقمية. وبالتالي يكون هذا السيناريو هو المنتشر أكثر. 

وعادة ما يتم هذا بكثرة خاصة وقت العرض الأولي للعملات inital coin offering ICO. وتكون هذه هي أول مرحلة تماما في تمويل المشروع. وتكون عبارة عن عرض يتم فيه بيع حصة من حصص العملات الرقمية للمستثمرين الأوائل بسعر معين. 

والخطورة تكون عالية في هذه المرحلة نظرا لأن فريق المشروع يمكن أن يأخذ هذه الأموال ويهرب. وقد حدث هذا كثيرا في الماضي وخاصة في عامي 2017 و2018. وهذا لأن عمليات ICOs انتشرت بكثرة في هذه الفترة. وكان كثيرا ما يهرب مؤسسي المشاريع بأموال المستثمرين بعد نهاية العرض الأولى. 

حماية الأموال في العملات الرقمية من النصب مهم جدا

كيف يمكن كشف عملية Rug Pull من أجل حماية الأموال في العملات الرقمية؟ 

لا توجد طريقة محددة بعينها من أجل كشف عمليات rug pull. ولكن يوجد بعد الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها من أجل محاولة تجنبها. ولكن حتى مع هذه الإجراءات فيمكن أيضا أن تحدث عمليات rug pull. ولكن سيكون من الصعب ذلك أيضا. 

ما تريد أن تفعله من خلال هذه الإجراءات هو التأكد من عدة أشياء منها فريق المشروع وهدف المشروع. إضافة إلى هذا ما هي خطة التسويق وماهي خارطة الطريق. هل يمكن الوصول لفريق المشروع على وسائل التواصل؟ أم انك لا تعرفهم. وسوف نستكشف كل هذا. 

فريق المشروع 

أهم شيء يجب أن تبحث عنه هو فريق المشروع المؤسس لهذا المشروع. فهذه أول علامة سوف تعرفك ما إذا كان هذا المشروع عبارة عن عملية احتيال أم لا. فعادة معظم المؤسسين الحقيقيين في العملات الرقمية يكونون من خلفية تكنولوجية. وهذا يعني أنهم قد أسسو مشاريع من قبل في مجال التكنولوجيا سواء أكواد أو سوفتويير. وهذا يعطيهم الكثير من الشفافية والثقة. كما أن الكثير من المؤسسين من خلال مشاريعهم السابقة يكون لهم تواجد قوي خاصة على تويتر ولينكدإن. وهذا أهم شيء يجب متابعته. فكلما زاد عدد متابعين (وتفاعل المتابعين) المؤسسين على تلك المنصات كلما كان هذا أفضل. وكلما كان لهم خبرة سابقة في تأسيس مشاريع كلما كان أفضل. 

فمثلا مؤسس مشروع كاردانو تشارلز هوسكينسون كان أحد مؤسسي مشروع إيثيريوم. وبالتالي عندما أسس المشروع لم يشك الكثير من الأشخاص فيه وتلقى المشروع تمويل كبير جدا. وبالفعل لم يحاول ولا مرة الهرب او النصب على الأشخاص. ومن أفضل طريق حماية الأموال في العملات الرقمية من Rug pull هي دائما البحث بدقة وراء فريق المشروع. 

إن لم يكن الفريق من المشاهير المعروفين أو بدون خبرة سابقة فعادة يسعى الفريق إلى نيل ثقة المشاهير. فقد يتعاقد مع أحد المشاهير الموثوقين من أجل نيل ثقة الجمهور. وقد يحاول فريق المشروع تقديم نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. 

في المجمل كلما حاول الفريق الظهور ونشر المعرفة عن نفسه كلما كان هذا أفضل. أما إذا كان الفريق رافض تماما الظهور على الملأ والتعامل مع الناس. فإن هذه علامة حمراء كبيرة ومن الأفضل تفادي هذا المشروع. 

حماية الأموال في العملات الرقمية من rug pull

صفحات التواصل الاجتماعي 

ومن أجل حماية الأموال في العملات الرقمية من rug pull مهم أيضا التأكد من صفحات المشروع. فهل تلك الصفحات يتم تحديثها أول بأول؟ هل هناك نشاط عليها؟ هل يحاول المشروع نيل ثقة المستخدمين الجدد وزيادة عدد المتابعين؟ كل هذه الأسئلة والنشاطات مهمة جدا. وهذا لأن معظم المشاريع التي تفعل هذا عادة لا تريد النصب على أحد. ولكنها تؤمن بفائدة ما يقدمه المشروع من خدمات وبالتالي تريد تعريف الناس عليها أكثر. وذلك حتى يستثمرو في المشروع ويكبر أكثر. 

ولهذا ابتعد تماما عن المشاريع التي لا تكون نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. وخاصة تويتر ولينكدان. 

الموقع الخاص بالمشروع والعملة الرقمية

قم بزيارة الموقع الخاص بالمشروع. فمن المهم أن يكون شكل الموقع احترافي ومصمم بشكل جيد. وانظر على الموقع أيضا حتى تعرف هل تم بذل أي مجهود في تصميم هذا الموقع؟ هل توجد عليه أخطاء إملائية كثيرة؟ إذا لاحظت ان التصميم تم على عجالة فربما يكون هذا المشروع rug pull ومن الأفضل لك أن تتجنبه. 

أيضا هل يوجد على الموقع ورقة بحثية أو ورقة بيضاء whitepaper؟ هذه الورقة هي التي تشرح المشروع والهدف منه. إذا لم تجد الورقة فجتنب هذا المشروع من أجل حماية الأموال في العملات الرقمية

ولكن إذا وجدتها فقم بقراءتها. هل هي سهلة أم صعبة؟ هل تحل مشكلة معينة وواضحة؟ كل هذا مهم جدا. أنظر أيضا على اقتصاد التوكن الخاص بالعملة. هل للعملة الخاصة بالمشروع فائدة؟ أم انها مجرد شيتكوين ليس لها أي فائدة؟ فعادة المشاريع الناجحة تكون فيها للعملة فائدة كبيرة جدا. ويمكنك ملاحظة هذا مثلا من خلال مشاريع مثل عملة Woo

حماية الأموال في العملات الرقمية أهم شيء فيها هو النظر على العملة الرقمية دائما. فطالما ليس هناك منفعة من وراء تلك العملة فليس هناك أي حاجة للاستثمار في المشروع. فما الدافع للمستثمرين من أجل الاحتفاظ بالعملة وعدم بيعها؟ فالكثير من المشاريع الفاشلة تصمم عملات فقط من أجل الحصول على تمويل. بعد هذا تقوم ببيع كل ما تملك من عملات في السوق وتهرب بالأموال. 

سر جيتهاب Github

من أفضل الطريق التي يمكن بها حماية الأموال في العملات الرقمية هي عن طريق Github. وعلى هذا الموقع يمكنك أن تتعرف على نوع الأنشطة والتحديثات لكود المشروع التي تتم أول بأول وحسب التاريخ. وبالتالي يمكنك أن تلقي نظرة على أنواع التحديثات التي تمت مؤخرا. وإذا لم تجد أني أنشطة قائمة على الإطلاق أو تحديثات فمن الأفضل الابتعاد عن هذا المشروع. وهذا لأن المشاريع الحقيقية عادة ما يتم تحديث أكوادها باستمرار كل فترة. 

حماية الأموال في العملات الرقمية من عمليات الضخ والتفريغ Pump & Dump

عمليات الضخ والتفريغ في العملات الرقمية من أكثر طرق النصب انتشارا ولهذا وجب حماية الأموال في العملات الرقمية منها. وهذه العمليات تحدث عندما يتم فجأة ضخ السيولة في عملة ما غير معروفة. هذه العملة عادة ما تكون شيتكوين أي أنه ليس لها أي فائدة. وبعدما يزيد سعر العملة يبدأ المستثمرين في الاستثمار بها. وهذا يدفع السعر لأعلى أكثر وأكثر. ثم بعد ذلك يحدث تفريغ أو dump لعملية الضخ عن طريق ضغط بيع رهيب. هذا يؤدي إلى هبوط حاد في سعر العملة قد يؤدي إلى فقدان أكثر من 90% رأس المال. 

وهذه العمليات عادة ما يقوم بها طرف من اثنين: 

  • إما أحد الأحوات. 
  • أو فريق المشروع نفسه.

الحوت في العملات الرقمية هو من يمتلك الكثير من العملات الرقمية وبالتالي يمكن اعتباره مثل المليونير. وهذا الشخص عادة ما يمتلك الكثير من السيولة. وبالتالي يمكن لأحد هؤلاء الأشخاص أن يشتري عملة ما بآلاف الدولارات. وسينتج عن هذا ان يكون ضغط الشراء قوي جدا مما سيدفع سعر العملة للأعلى. 

ونتيجة للإرتفاع الشديد في سعر العملة سيلاحظ المتداولين هذا. وخاصة من يستخدمون تويتر لان هذه العمليات تنتشر عليه. وسيبدأ ضغط الشراء في دفع السعر باستمرار لأعلى نتيجة للجشع. 

وهنا من أجل حماية الأموال في العملات الرقمية يجب أن تعرف شيء مهم جدا. العملات الرقمية التي تصعد فقط أو تهبط فقط هي عبارة عن عمليات نصب واحتيال. وهذا لأنه عادة لا يكون لها أي فائدة. 

لا يوجد مشروع حقيقي يزيد فقط أو يهبط فقط

فالمشاريع الحقيقية عادة ما تزيد عملاتها. ثم بعد ذلك تصل إلى سقف مقاومة فيرتد السعر لأسفل ويتعرض لتصحيح. ثم بعد ذلك يصعد مرة أخرى ويكسر مستوى مقاومة جديد وتتكرر العملية مرة أخرى وهكذا. أما العملات التي تزيد بدون أي تصحيح أو ارتداد ثم تهبط فجأة فهذه عمليات ضخ وتفريغ. 

وقد يقوم أيضا فريق المشروع بهذه العملية بغرض الاحتيال على المستثمرين. فيدمج ما بين الضخ والتفريغ ومابين rug pull. وبالتالي يقوم المشروع بوهم المستخدمين بأن هناك ضغط شراء قوي وهذا يدفع السعر للأعلى. ثم بعد ذلك يبيع الفريق العملات بسعر مرتفع ويهرب بالأموال. 

حماية الأموال في العملات الرقمية من الضخ والتفريغ

دور وسائل التواصل في عمليات الضخ والتفريغ 

للأسف هناك دور كبير لسوائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر وتيليجرام وريديت في هذه العمليات. ومن أجل حماية الأموال في العملات الرقمية يجب أيضا تطبيق الاجراءات بالأعلى هنا. 

فما يحدث عادة هو أنه يتم التسويق لمشروع ما على أحد الجروبات. وبسبب هذا التسويق يتم دفع سعر العملة لأعلى لفترة معينة. بعد هذا يهبط السعر فجأة ويخرج المستثمرين الأوائل من صفقاتهم بالكثير من الأرباح. 

ولتفادي هذا كل ما عليك فعله هو التأكد من عملة المشروع وفريقها. هل هناك فائدة حقيقية؟ هل هذا المشروع قادر على النمو؟ هل الفريق حقيقي؟ هل الورقة البحثية تحل مشكلة حقيقية؟ ماذا عن العملة؟ هل تقدم منفعة ما؟ 

إذا كانت الإجابة نعم على كل هذه الأسئلة فيمكنك الاستثمار في العملة الرقمية حتى لو كان هناك عملية ضخ وتفريغ. وهذا لأن السعر قد يهبط بالفعل على المدى القريب. ولكن إذا كان توقعك صحيح فقد يتضاعف هذا المشروع في المستقبل ويصبح من المشاريع الناجحة. 

والسر هنا هو في عدم تصديق أي دعاية تجدها على وسائل التواصل عن مشاريع العملات الرقمية. فدائما عليك أن تقوم بالبحث الخاص بك وهذا من أجل أن تتأكد من حقيقة المشروع. 

فلا تصدق أحد أبدا مهما كان. وإذا كان هناك انفلويسرز تثق فيهم وتتابعهم فيمكنك أن تستخدم تغريداتهم كإشارة فقط ليس أكثر. وهذا يعني أنهم كلما يتحدثون عن مشروع ما تذهب للبحث عنه بنفسك. وهذا حتى تتأكد من أن كل مشروع تضع في رأس مالك ليس عبارة عن عملية احتيال. 

ويمكنك دائما أن تتعلم المزيد عن العملات الرقمية من خلال الموقع الخاص بنا! 

أفضل منصة كريبتو في الإمارات
أفضل منصة كريبتو في الإمارات
أفضل منصة كريبتو في الإمارات

Trusted

إخلاء مسؤولية

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات. في موقع Learn غايتنا الأولى هي توفير معلومات رفيعة المستوى. فنوف المحتوى التعليمي حقه من التحديد والبحث والابتكار لنضمن تقديم كل ما هو مفيد وممتع لقرائنا. وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار في صنع محتوى رائع وممتع ومفيد، قد يكافئنا شركاؤنا بعمولة لذكرهم في مقالاتنا. إلا أننا نود أن نؤكد أن هذه العمولات لا تؤثر بأي شكل على نزاهتنا في صنع محتوى محايد أمين ومفيد لقرائنا الأعزاء دون تحيز أو تفضيل على الإطلاق.

yn9xyTFX.jpeg
عبدالله آل شرقي
كاتب حر اماراتي متخصص في عالم البلوك تشين والعملات الرقمية بالخليج العربي بدأ رحلته في عالم التشفير في نهاية عام 2021. ومنذ ذلك الحين وهو يسعى إلى تعليم العرب عن الكريبتو والبلوك تشين وتثقفيهم لكي يتسلحو بالعلم الكافي لإستكشاف هذا العالم المثير. عبد الله يعتبر من المستثمرين ذوي النظرة طويلة المدى في عالم الكريبتو وعادة ما يدخل في إستثمارات العملات البديلة عالية المخاطر ويبتعد عن عمليات التداول قصيرة المدى والمضاربات. ولكن هذا لا يمنعه من مشاركة علمه الغزير مع متابعيه وقرائه عن أفضل...
READ FULL BIO
برعاية
برعاية
للإعلان والمبيعات: https://ar.beincrypto.com/sales/