قدمت بورصة العملات المشفرة FTX، التي أصبحت الآن في طور التصفية، شكوى ضد بينانس ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو (CZ)، تطالب باستعادة حوالي 1.8 مليار دولار. نحن هنا نكشف عن السبب!
FTX تشن هجومًا على بينانس و CZ
وفقًا للدعوى، يُزعم أن سام بانكمان فريد، المؤسس السابق لـ FTX، قام بتحويل هذا المبلغ بشكل غير قانوني كجزء من عملية إعادة شراء أسهم في يوليو 2021. حيث يُقال إن تشاو وغيره من المديرين التنفيذيين في بينانس كانوا المستفيدين.
كما تدعي الشكوى أن بورصة بانكمان فريد كانت تعاني من عجز مالي حتى قبل عملية إعادة الشراء، ما يجعل الصفقة غير قانونية. تشير الوثائق إلى أن بانكمان فريد دفع قيمة الأسهم بعملات FTT الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل عملات مستقرة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.76 مليار دولار في ذلك الوقت.
وتستهدف الشكوى أيضاً التغريدات التي نشرها تشاو في نوفمبر 2022، والتي أشار فيها إلى نية بينانس بيع ما يعادل 529 مليون دولار من رموز FTT. أثارت هذه التغريدات قلق العملاء وأدت إلى عمليات سحب جماعية لأصولهم، مما ساهم في انهيار FTX.
هنا يتعلق الأمر بالتغريدات التي نشرها CZ في الأسابيع التي سبقت انهيار FTX. بينما يتهم محامو البورصة المدير التنفيذي السابق لشركة بينانس بنشر سلسلة من المنشورات ”الكاذبة والمضللة والاحتيالية“. والتي كان محتواها ”محسوبًا لتدمير منافسه“.
👈 اقرأ المزيد: ZachXBT: المحقق الذي يخشاه محتالي العملات المشفرة.. من هو؟
استرداد واسع للأموال
أطلقت FTX حملة شاملة لاسترداد الأموال من عدة أطراف قبل توزيعها على عملاء المنصة المتضررين. لقد قدمت أكثر من 23 شكوى ضد مديريها التنفيذيين السابقين، مستثمرين، وكيانات أخرى. تشمل هذه الشكاوى مطالبة بمبلغ 90 مليون دولار من شركة Waves، بعد اتهام منصة Vires التابعة لها باختلاس أموال عملاء FTX.
تم رفع دعوى ضد مؤسس شركة Waves، مطالبين بمبلغ 90 مليون دولار. في مارس 2022، قامت شركة ألاميدا ريسيرتش بإيداع حوالي 80 مليون دولار من عملات USDT و USDC الخاصة بعملاء FTX على Vires. وهي منصة DeFi التابعة لشركة Waves.
كما اتجهت FTX نحو استرداد أموالها من صندوق SkyBridge Capital التابع لأنتوني سكاراموتشي. حيث استحوذت على 30% من الصندوق قبل انهيارها بوقت قصير. مع العلم أن سكاراموتشي حاول مساعدة FTX لجمع استثمارات. حتى أنه أعار بانكمان فريد بدلاته وكان ذلك لمنعه من الظهور بسرواله القصير وقمصانه التقليدية ولتقديم صورة احترافية أمام المستثمرين المحتملين!
أيضا، إلى جانب بينانس، تشمل الأطراف المستهدفة شركة Crypto.com، مطوري لعبة Storybook Brawl، وبنك Deltec البهامي، إذ تطالب FTX بإعادة الأموال التي تعتبرها ناتجة عن معاملات مشبوهة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
