قدم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك شكوى مدنية بمصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بحسابات منصة باينانس ومبيعات السوق السوداء للنفط الإيراني يوم 14 سبتمبر.
اتهم المدعون هذه الأموال بأنها انتقلت عبر حسابات تداول تمتلكها شركتا Blessed Trust و Hexa Whale، وهما شركتان مقرهما الصين، قبل أن تصل إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، وهي منظمة مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
نفس الكيانات المرتبطة بإيران والتي وصفتها باينانس بالنظيفة
قال مكتب المدعي العام الأمريكي أن هذا الإجراء اليوم يظهر عزمنا على حرمان حكومة إيران ووكلائها الإرهابيين من الأموال غير القانونية التي يعتمدون عليها لتهديد حياة وسلامة المواطنين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
أعلن شون باكلي، نائب المدعي العام الأمريكي، هذا التصريح بمناسبة تقديم الشكوى يوم 14 سبتمبر.
ذكرت الشكوى نفس الكيانين اللذين كانا في صميم تحقيق مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام.
دافعت باينانس ضد الاتهامات في مارس، عندما وصف الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ هذه المزاعم بأنها "خاطئة وتشويه للسمعة".
أكدت باينانس أن الأموال لم تصل بشكل مباشر إلى كيانات إيرانية. مع ذلك، توضح شكوى الاثنين رواية مختلفة.
اتهم المدعون شبكة من المحافظ أطلق عليها الكيان "Entity A" بنقل أكثر من 1,5 مليار $ من عائدات النفط الإيراني غير المشروعة. حوَّلت هذه الشبكة الأموال إلى خدمات مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني وإلى منصة إيرانية لتبادل العملات المشفرة.
نمط مألوف من باينانس
لم تظهر هذه المرة الأولى التي ظهرت فيها حسابات مرتبطة بباينانس في تقارير العقوبات المتعلقة بإيران.
ذكرت وكالة رويترز أن منصة شيلبت المرتبطة بإيران والتي فرضت عليها دبي غرامة، أرسلت 676 مليون $ إلى باينانس.
اعترفت باينانس تاريخياً بالذنب في انتهاكات العقوبات عام 2023، ودَفَعَت غرامة قدرها 4,3 مليار $.
لم تذكر شكوى وزارة العدل باينانس كمدعى عليه. بناءً عليه، استهدفت الإجراءات العملة المشفرة ذاتها، إلى جانب دور Blessed Trust وHexa Whale المزعوم.
توقيت محرج لعودة باينانس إلى المملكة المتحدة
يأتي تقديم الشكوى قبل أسبوعين من بدء باينانس تقديم طلبها للحصول على ترخيص في المملكة المتحدة في 30 سبتمبر.
تسعى منصة التداول للحصول على موافقة هيئة السلوك المالي (FCA) بموجب الإطار التنظيمي الجديد للعملات الرقمية في بريطانيا. تم بناء هذه العملية حول معايير الحوكمة والامتثال.
في هذه الأثناء، اربط شكوى غسل أموال جديدة مرتبطة بإيران بمنصتها، ومن غير المرجح أن تجعل هذه القضية أسهل. لا تواجه منصة بينانس أي تهم في هذا الملف.
انتظر كيف ستقوم هيئة السلوك المالي FCA بموازنة هذه الشكوى ضد طلب بينانس، وسيتضح الأمر بشكل أكبر بمجرد فتح النافذة.
