اتهمت هيئة محلفين كبرى في المنطقة الجنوبية من فلوريدا اثنين من سكان لوس أنجلوس بتشغيل عملية بيع مخدرات على مستوى البلاد عبر الإنترنت المظلم وغسل مئات آلاف الدولارات من العملات الرقمية من مبيعات الفنتانيل والميثامفيتامين.
اتُهم نيكولاس أغويلار، 44 سنة، وجيسيكا ماركولينا، 37 سنة، بتشغيل حسابات بائعين تحت اسم HotGirlzClub عبر عدة أسواق في الإنترنت المظلم.
اتهمت هيئة محلفين كبرى شخصين بغسل العملات الرقمية المرتبط بإمبراطورية مخدرات في الإنترنت المظلم
ذكرت وثائق المحكمة أن الثنائي شحن المخدرات عبر البريد الأمريكي منذ عام 2020. وأشارت جهات إنفاذ القانون إلى أكثر من 500 طرد يُعتقد أنها تحتوي على مخدرات تتبع للعملية خلال فترة سبعة أشهر في عام 2025.
أسفرت عمليات تفتيش منازلهم في كاليفورنيا عن العثور على كميات مخصصة للتوزيع من المخدرات المشبوهة، ومواد تعبئة ولوازم شحن. كما عثر العملاء على وثائق هوية مزورة تحمل أسماء ضحايا سرقة الهوية.
تمكن المحققون أيضاً من العثور على منشورات تحذيرية مطابقة لتلك التي أرسلت في عمليات شراء سرية. حذرت الملصقات المشترين من مخاطر الجرعة الزائدة، ويقول الادعاء أن هذا يدل على فهم المتهمين للخطر.
احتوى منزل أغويلار كذلك على مسدسين محشوين وبندقية. زعم الادعاء أنه أدار ورشة لتصنيع الأسلحة أنتجت أسلحة بدون أرقام تسلسلية وكاتمات للصوت ومستقبلات.
تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها
دور العملات الرقمية في أسواق الإنترنت المظلم
زُعم أن الثنائي حرك عائدات العملات الرقمية عبر معاملات مصممة لإخفاء مصدر الأموال وملكيتها. يشكل هذا الغسل جانباً محورياً في كيفية تحويل بائعي الإنترنت المظلم لمبيعات المخدرات إلى أموال قابلة للاستخدام.
ذكرت بيان صحفي أن "أغويلار وماركولينا تآمرا أيضاً لغسل عائدات بيع العملات الرقمية الناتجة عن بيع المخدرات من خلال معاملات مصممة لإخفاء مصدر الأموال وملكيتها" .
تظل أسواق الإنترنت المظلم جزءاً ثابتاً من اقتصاد العملات الرقمية غير المشروع. أشارت بيانات تشين أناليسيس إلى أن التدفقات على الشبكة إلى هذه الأسواق بلغت ما يقرب من 2,6 مليار دولار في عام 2025.
سيطرت بيتكوين (btc) على عمليات دفع أسواق الإنترنت المظلم، ولكن سجلها الشفاف يساعد المحققين على تتبع الأموال. في الوقت نفسه، اتجه العديد من المشغلين لاستخدام مونيرو (xmr)، وهي عملة خصوصية مصممة لمقاومة التتبع.
يواجه أغيلار وماركلينا تهم التآمر لتوزيع المواد الخاضعة للرقابة والتآمر لارتكاب غسل الأموال. تصل عقوبة تهمة المخدرات إلى السجن المؤبد، بينما تصل عقوبة تهمة غسل الأموال إلى 20 سنة، كما ذكر الرابط المعروض.
اشترك في قناة يوتيوب الخاصة بنا لمتابعة القادة والصحفيين وهم يقدمون رؤى خبيرة
