اعتقلت الشرطة الهندية مؤسسي منصة "كوين دي سي إكس"، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في البلاد، بسبب اتهامات تتعلق بالاحتيال.
ذكر التقارير أنه تم عرض سميت غوبتا ونييراج خانديلوال أمام محكمة قاضي المناوبة يوم السبت. قرر القاضي إبقاء التنفيذيين رهن الحجز لدى الشرطة حتى يوم الاثنين في انتظار المزيد من التحقيقات من قبل السلطات المحلية.
كوين دي سي إكس تقول إنها أبلغت عن أكثر من 1,200 نطاق احتيالي خلال عامين
بدأت الاعتقالات من قبل شرطة ثين بناءً على تقرير المعلومات الأولية المقدم من مستشار تأمين. اتهم المشتكي ستة أشخاص بأنهم احتالوا عليه بمبلغ يقارب 85 000 دولار (7,16 مليون روبية) من خلال مخطط استثمار وهمي في العملات الرقمية.
أفاد تقرير الشرطة هنا أن الضحية تم إغراؤه بوعود بعوائد استثمارية مرتفعة من المفترض أن تستحق بين أغسطس 2025 وفبراير 2026. بدلاً من ذلك، قام المتهمون بسحب الأموال ولم يقدموا العوائد الموعودة أو حقوق الامتياز.
سارعت "كوين دي سي إكس" إلى رفض الاتهامات، ووصفت الاعتقالات بأنها سوء فهم نشأ عن حملة انتحال متقنة للعلامة التجارية.
أوضح المنصة أن المحتالين انتحلوا شخصية المؤسسين لخداع الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل جميع الأموال المسروقة إلى حسابات بنكية تابعة لأطراف ثالثة لا علاقة لها بـ"كوين دي سي إكس" أو إدارتها التنفيذية.
أضافت الشركة عبر منصة X أنها أدركت هذا الأمر ونشرت إشعاراً عاماً على موقعها الإلكتروني بأن "كوين دي سي إكس" تتعرض لهجوم من قبل محتالين.
لتسليط الضوء على حجم المشكلة، كشفت "كوين دي سي إكس" أنها أبلغت الجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية عن أكثر من 1 200 اسم نطاق تقليدي ومواقع انتحال بين أبريل 2024 ويناير 2026.
رغم عدم إمكانية التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، إلا أنها تبرز وجود ثغرة منهجية في قطاع الأصول الرقمية. حذرت شركات العملات الرقمية الكبرى حول العالم المستثمرين الأفراد مراراً من الانتشار الكبير لروابط التصيد الاحتيالي، وحسابات دعم العملاء الوهمية، والفيديوهات المزيفة التي يتم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي.
يأتي هذا التعقيد القانوني في وقت معقد بالنسبة لـ"كوين دي سي إكس".
بينما تظل المنصة قوة مهيمنة في سوق العملات الرقمية الهندي، لا تزال تتعامل مع تداعيات سمعتها بعد هجوم إلكتروني بقيمة 44,2 مليون دولار في يوليو 2025.
من الملاحظ أنه بعد هذا الخرق الأمني، حصلت المنصة على جولة استثمارية هامة في 2025 من شركة كوينبيس الرائدة في القطاع. عكس هذا الدعم ثقة المؤسسات رغم التحديات التشغيلية التي تواجه المنصة.
