لاحظ يوميًا تحرك مليارات الدولارات عبر أسواق العملات الرقمية. يراقب المستثمرون أحجام التداول لفهم تدفق الأموال والأصول التي تجذب الانتباه. لكن، كم من هذا النشاط يأتي من أشخاص حقيقيين؟
تشير بيانات بيرداي إلى أن حوالي ثلثي تداولات العملات الرقمية يقودها بوتات. في سولانا، قد تصل النشاطات الآلية إلى ما نسبته 80% من حجم التداول. لكن مع ذلك، يظهر أن نسبة صغيرة جداً من المحافظ مسؤولة عن ذلك.
أعلنت الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها عن Peak يوم الأربعاء، مستهدفة صناديق الاستثمار، مكاتب العائلات والمتداولين المحترفين. تبدأ الاشتراكات من 799 $ شهريًا، مع باقات مخصصة للمؤسسات الكبيرة.
تزود بيرداي بالفعل بيانات لمنصات العملات الرقمية الكبرى. تتبع بنيتها التحتية أكثر من 400 منصة عبر 20 سلسلة كتل. تأتي Peak بهذه المعلومات مباشرة للمستثمرين المؤسسيين.
ماذا تفعل خاصية Peak من بيرداي فعليًا؟
تخيل صندوق يستعد لشراء 10 مليون دولار من بيتكوين. رؤية حجم تداول يومي كبير لا تخبره الكثير عن مكان حدوث هذا النشاط أو ما إذا كان أمر كبير يمكن أن يؤثر على السعر.
تهدف خاصية Peak من بيرداي للإجابة على هذه الأسئلة.
اكتب TDA BTC لتظهر حجم تداول بيتكوين الفوري عبر منصات التداول الفردية، مع حصة كل منصة من السوق. يمكن للمستخدمين فحص عمق السيولة، تركيز الحائزين، تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة، إيداعات الهيئات التنظيمية وتاريخ جمع التمويل في مساحة عمل واحدة.
يغطي الطرفية أيضًا جداول فتح الرموز، نشاط المحافظ وقياسات المخاطر. يقدم أبحاثاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قوائم متابعة وتصدير إلى جداول البيانات.
بالنسبة للمؤسسات، يمكن أن تؤثر هذه التفاصيل على كمية الاستثمار وأين يتم تنفيذ الصفقات وكيفية تقييم المخاطر.
قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي خا نغوين لـBeInCrypto أن أداة فحص الرموز، التي يعرفها معظم الناس باسم بيرداي ترمينال، كانت ببساطة أولى منتجاتنا الرئيسية، وهي الآن تخدم ملايين المستخدمين الأفراد. عندما يعتمد ملايين الأشخاص على بياناتك، يجب أن تحقق الدقة والسرعة في نفس الوقت، كل يوم. هذا الضغط أجبرنا على تطوير خبرة عميقة في فهرسة وتحليل البيانات.
تشير بيانات بيرداي إلى هيمنة البوتات على تداول العملات الرقمية
تركز أبحاث الشركة على شيء نادرًا ما يلاحظه المستثمرون في لوحات التداول التقليدية.
تُقدر بيرداي أن حوالي ثلث التداولات تأتي من البشر وثلثيها من البوتات. في سولانا، تحديد حتى 80% من حجم التداول كنشاط آلي.
لكن وفقًا لتحليلها في سبتمبر، فقط من 1% إلى 3% من المحافظ تتصرف كبوتات.
قال نغوين أنه إذا تم تنفيذ صفقة على البلوكشين، فإن حجم التداول حقيقي، وقد حرك السوق. وأضاف أن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو كم من هذا الحجم يأتي من تداول البشر يدوياً مقابل البوتات، والإجابة مذهلة. وأفاد أن عدداً قليلاً جداً من البوتات مسؤول عن غالبية حجم تداول العملات الرقمية. وذكر أن هذا هو بالضبط النوع من الإشارات التي تحتاجها المؤسسات لرؤيتها بوضوح، وهذا ما تم تصميم "بيك" لإظهاره.
تمتد الآثار إلى ما هو أبعد من مكاتب التداول الاحترافية.
قد يبدو أن رمزاً يسجل ملايين من حجم التداول اليومي يجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين. لكن جزءاً من هذا النشاط قد يأتي من صانعي السوق الآليين أو المراجحة أو البوتات التي تشتري وتبيع مراراً وتكراراً.
يكتسب هذا أهمية عندما يستخدم المستثمرون حجم التداول لتقييم اهتمام السوق أو السيولة.
يحدد "بيردآي" البوتات من خلال تحليل سلوك التداول القائم على القواعد.
شرح نغوين أنه بشكل عام، سنصنفهم كـ بوت عندما يقومون بشيء لا يستطيع الإنسان فعله تقنياً.
يشمل ذلك عدة تداولات في الثانية الواحدة، تفاعلات معقدة مع العقود، وعمليات شراء خلال ثوانٍ من إدراج الرمز.
تبقى النتائج أولية في الوقت الحالي. ولم تقم "بيردآي" بعد بنشر منهجيتها الكاملة، والتي تخطط لإصدارها في ديسمبر إلى جانب تقرير نهاية العام حول سولانا.
ملاحظة: لم يتم التحقق من الأرقام بشكل مستقل، والتداول الآلي لا يعني بالضرورة وجود تلاعب.
شركات بيانات العملات الرقمية تتنافس للفوز بوول ستريت
يأتي "بيك" وسط تغييرات كبيرة في مجال تحليلات العملات الرقمية.
- استحوذت "كايكو" على أمبرداتا في يونيو.
- اشترت "بلوكسوركس" شركة "ميساري" في نفس الشهر مقابل مبلغ يزيد عن 10 مليون دولار، وهو أقل بكثير من تقييم "ميساري" البالغ 300 مليون دولار في 2022.
- جمعت "أليوم" 40 مليون دولار، بينما قامت "ديون" بتقليص 25% من قوتها العاملة أثناء تركيزها الجديد على العملاء المؤسسيين والذكاء الاصطناعي.
تزايدت أهمية البيانات الموثوقة مع دخول المساعدين الذكيين إلى مجال الأبحاث المالية.
عندما أتاحت بلوكووركس مجموعات بياناتها لأدوات الذكاء الاصطناعي، حذر المؤسس المشارك جايسون يانوفيتز أن "الوكيل ليست لديه طريقة للتحقق من الرقم، لذا يجب أن تكون البيانات موحدة وموثوقة المصدر قبل أن تصل إليه."
يعتقد بيرداي أن امتلاك بنيته التحتية للبيانات يمنحه ميزة. على عكس العديد من المنافسين، لم تحصل الشركة على أي تمويل خارجي.
قال نغوين أن كل قرار مالي يجب أن يأتي من طلب حقيقي في الأعمال التجارية وما يساعد الشركة على النمو بشكل صحي، وليس من اتباع اتجاه معين. أضاف أنه امتلاك رأس المال ومعرفة كيفية استثماره بشكل جيد هما أمران مختلفان تمامًا. أكد على أنه يريد التأكد من أنه إذا حصلوا على أموال خارجية، فإنهم يعرفون بالضبط ماذا سيفعلون بها.
ترك الباب مفتوحًا أمام الاستثمار.
قال أنه مع زيادة الطلب، إذا كان التوقيت مناسبًا، سيكونون سعداء بالترحيب بمستثمرين جدد.
بالنسبة للمستثمرين، سيكون أكبر اختبار لشركة بيك هو ما إذا كانت بياناتها تساعد في التفرقة بين الطلب الحقيقي في السوق والحجم الكبير الناتج عن الآلات.
