اعرض المزيد

الملياردير رئيس بينانس السابق يبدأ عقوبة السجن في كاليفورنيا

2 mins
بواسطة Daria Krasnova
تم التحديث وفقاً لـ عبدالحكيم أبوبكر

الموجز

  • بدأت تشيكوسلوفاكيا حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إقرارها بالذنب في تمكين غسيل الأموال في Binance.
  • بالإضافة إلى عقوبة السجن ، وافق الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
  • تواجه Binance تدقيقا لبيع مطالبات الدائنين بخصم 50٪ أثناء استحواذها على Gopax.
  • برومو

بدأ تشانجبنج زاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في لومبوك ، كاليفورنيا.

ويأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من التحديات القانونية التي واجهها تشاو، المعروف باسم تشيكوسلوفاكيا، وبورصة العملات المشفرة الخاصة به.

معركة تشانغبنغ تشاو القانونية

بدأت مشاكل تشاو القانونية عندما اتهمته السلطات الأمريكية بارتكاب انتهاكات متعددة تتعلق بعمليات Binance. وشملت هذه الادعاءات عروض الأوراق المالية غير المسجلة ، والتلاعب في السوق ، والفشل في بروتوكولات مكافحة غسل الأموال (AML). على الرغم من وضع Binance كواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، إلا أن المنظمين كانوا بلا هوادة في تدقيقهم.

وفي أبريل، حكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن أقر بأنه مذنب في تهم تمكين غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة الخاصة به. كانت هذه العقوبة أقصر بكثير من السنوات الثلاث التي سعى إليها المدعون الفيدراليون. طلب الدفاع خمسة أشهر من المراقبة، بينما أوصت المبادئ التوجيهية بالسجن من 12 إلى 18 شهرا.

"أنا آسف. أعتقد أن الخطوة الأولى في تحمل المسؤولية هي الاعتراف الكامل بالأخطاء. هنا فشلت في تنفيذ برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال. أدرك الآن خطورة هذا الخطأ"، قال تشاو في المحكمة.

بالإضافة إلى عقوبة السجن ، وافق تشيكوسلوفاكيا على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار ، وهو مبلغ متواضع مقارنة بصافي ثروته المبلغ عنها البالغ حوالي 33 مليار دولار. كما استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance. وعلى الرغم من تنحيه، لا يزال تشاو يحتفظ بحصة مسيطرة.

تعهدت Binance ، تحت القيادة الجديدة ، بالتعاون الكامل مع الهيئات التنظيمية والتأكد من أنها تلبي جميع متطلبات الامتثال. وقد بدأت المنصة بالفعل في تنفيذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتعمل على تحسين شفافيتها بشكل عام.

ومع ذلك ، لم تنته مشاكل بينانس عند هذا الحد. كما ذكرت BeInCrypto مؤخرا ، تواجه الشركة مزاعم ببيع مطالبات الدائنين بخصم 50٪ أثناء استحواذها على Gopax ، وهي بورصة تشفير كورية جنوبية. تقوم لجنة الخدمات المالية الآن بالتحقيق في الصفقة ، مما يثير مخاوف تنظيمية بشأن تعامل بينانس مع الموقف.

اقرأ أكثر: أفضل منصات بديلة لبورصة بينانس في عام 2024

في حين أن سجن تشاو يمثل فترة مضطربة ل بينانس ، فإنه يشير أيضا إلى تحول محتمل نحو سوق عملات رقمية أكثر تنظيما وشفافية. يعتقد خبراء الصناعة أن هذه التغييرات تعزز نزاهة السوق وتعزز ثقة أكبر بين المستثمرين.

أفضل منصة كريبتو في الإمارات
أفضل منصة كريبتو في الإمارات
أفضل منصة كريبتو في الإمارات

Trusted

إخلاء مسؤولية

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.

b89964d5d1b8350ba844c260d4714556.jpg
Daria Krasnova
داريا كراسنوفا هي محررة متميزة تمتلك أكثر من ثماني سنوات من الخبرة في مجالي التمويل التقليدي وصناعة العملات المشفرة. تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك التمويل اللامركزي (DeFi)، وشبكات البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية (DePIN)، والأصول الحقيقية (RWA). قبل انضمامها إلى BeInCrypto، عملت ككاتبة ومحررة لشركات التمويل التقليدي البارزة، بما في ذلك بورصة موسكو، ومزود صناديق التداول المتداولة FinEx، وبنك رايفايزن. ركزت أعمالها على اتجاهات الأعمال والاستثمار، وكذلك إعداد تقارير بحثية...
READ FULL BIO
برعاية
برعاية
للإعلان والمبيعات: https://ar.beincrypto.com/sales/