تدير منصة بينانس بورصتها العالمية تحت إشراف جهة تنظيمية في أبوظبي. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شرطة الإمارات احتجزت اثنين من موظفيها بشأن تحقيقات في جرائم مالية.
أُفرج عن جميعهم. تولى موظف ثالث، الذي يقود فرع الشركة في دبي، الإجابة على الأسئلة في مركز للشرطة في يوليو.
أسس موطئ قدم عبر التراخيص والأموال الحكومية
لا تعتبر الإمارات سوقًا جانبية بالنسبة ل بينانس، بل هي الأساس.
منحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي البورصة ثلاثة تراخيص في 8 ديسمبر. لم تحصل أي بورصة عملات مشفرة أخرى على ترخيص عالمي ضمن ذلك الإطار. دخلت التصاريح حيز التنفيذ في 5 يناير.
تتدفق الأموال بنفس العمق. استثمر صندوق MGX المدعوم من الدولة 2 مليار دولار في مارس 2025. دفعها من خلال USD1، وهي عملة مستقرة من ورلد ليبرتي فاينانشال، وهو مشروع تملك عائلة ترامب جزءًا منه.
تعمل العلاقة حتى في تشكيل السياسات. ذكرت بينانس قواعد الترخيص الخاص بها في أبوظبي لتوضيح سبب تعاملها المختلف مع بعض طلبات الشرطة الأجنبية الآن.
إيقاف بالمطار واحتجاز ليلي
أُوقف عاملان في مطارات إماراتية، وفق أشخاص مطلعين على التحقيقات. مر موظف متوسط المستوى عبر الشارقة هذا الشهر. أحضره الضباط إلى مركز الشرطة واحتجزوه طوال الليل.
لم يتضح بعد ما الذي تحقق فيه الشرطة. أبلغت بينانس الحكومة الإماراتية أن موظفيها تورطوا في قضايا احتيال متعلقة بعملاء. قالت الشركة إن لا أحد منهم مرتبط بالجرائم.
قد يكون الرابط أمراً روتينياً. تظهر أسماء بعض الموظفين على حساب مصرفي للشركة تحتفظ به بينانس في البلاد. هذا الحساب يعالج إيداعات وسحوبات العملاء.
قال متحدث باسم بينانس عند حديثه إلى صحيفة نيويورك تايمز إن عدداً قليلاً من موظفينا طُلب منهم مؤخراً تقديم إفادات اعتيادية للسلطات المحلية ضمن تحقيقات روتينية تتعلق بتدفقات أموال طرف ثالث... جميع من قدموا الإفادات تم تبرئتهم سريعاً وجرى الإفراج عنهم.
تابعنا على X للحصول على أحدث الأخبار أولاً بأول
نمط مألوف لموظفي بينانس
تابعت السلطات الإماراتية الأموال المرتبطة بالمنصة بالفعل. فرضت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية غرامة على شركة محلية غير مرخصة، شيلبت، في 24 يوليو. قامت رويترز بتتبع نحو 4 مليار دولار عبر شيلبت، ووصل ما يقرب من 676 مليون دولار إلى بينانس.
جذب سجل بينانس ذلك الانتباه. أقرت الشركة بأنها مذنبة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2023 وسددت 4,32 مليار دولار. اكتشف المدعون أنها سمحت بأكثر من 898 مليون دولار في التداولات بين المستخدمين الأمريكيين والإيرانيين.
أدى هذا الاتفاق إلى وضع مراقب امتثال مستقل على الشركة لمدة ثلاث سنوات. ما زالت المدة المتبقية عدة أشهر.
تعرض الموظفون للاعتقال في قضايا وطنية من قبل. أمضى مدير الامتثال تيجران جامباريان عدة أشهر محتجزاً في نيجيريا في 2024. ضغوط دبلوماسية أمريكية أمنت إطلاق سراحه.
أثارت الاعتقالات قلق الموظفين. لجأت بينانس إلى المسؤولين الإماراتيين هذا الشهر، طالبة المساعدة وطرحت مخاوف بشأن سلامة الموظفين.
سيحدد ما إذا كان الاستجواب سيبقى مقتصراً على احتيال العملاء مدى الحماية الفعلية التي توفرها تلك التراخيص.
