كشفت شركة تحليلات البلوك تشين Arkham Intelligence عن سحب شركة Alameda Research لمبلغ 204 مليون دولار من بورصة FTX US قبل الإعلان عن الانهيار.
وقد انتزعت الكيانات الثلاثة؛ Alameda Research وFTX وAmber Group الأموال من الفرع الأمريكي للبورصة المفلسة بعد تدميرها، لتقدر المبالغ المسحوبة بنحو 40 مليون دولار.
وأشارت شركة Arkham إلى 8 عناوين ترتبط بشركة Alameda Research الجسر الواصل بين بورصة FTX وفرعها الأمريكي حيث سحبت 204 ملايين دولار من أصول تشفير مختلفة وقد تم إرسال 142.4 مليون دولار من الأصول إلى المحافظ الدولية للبورصة المنهارة.
وبحسب الشركة المتخصصة في البلوك تشين فقد تخضع هذه الشركات المملوكة لسام بانكمان فرايد إلى التدقيق والتنظيم في الفترة الحالية.
سحوبات بأكثر من 50% في شكل عملات مستقرة
وعلى الجانب الآخر، فقد كشفت تغريدات تويتر عن عمليات السحب الخاصة بشركة Alameda Research والتي كانت في شكل عملات مستقرة وايثريوم وBitcoin wrapped
ووفقاً للتغريدات فإن 57.1% (116 مليون دولار) في صورة عملات مستقرة مثل التيثر وBUSD و TUSD وUSDC لتذهب الأموال إلى بورصة FTX في الوقت الذي أُرسل فيه 10.4 مليون دولار إلى البورصة المنافسة بينانس.
تمويه الأموال في شكل عملات بيتكوين مغلفة وإيثر
وذكرت شركة Arkham إن 18.7% أي نحو (38.06 مليون دولار) من الأموال التي سحبتها شركة Alameda Research كانت في صورة بتكوين مغلف تم إرساله إلى محفظة تجارية مدمجة بشبكة بيتكوين.
وفي نفس السياق، فقد مثلت نسبة 24.2% أي 49.39 مليون دولار من هذه الأموال أصل الإيثر المشفر وقد تم إرسال 35.52 مليون دولار إلى FTX ليذهب المبلغ المتبقي 13.87 مليون دولار إلى عنوان التداول 0xa20.
ولايزال عنوان التداول نشطاً ولكن لم تستطع البيانات تحديده أو تحديد ما إذا كان هذا النقل داخلي أم جزء من عملية التداول.
التزامات البورصة تفوق رصيد ملف إفلاسها
وفي سياق منفصل فقد شهدت تداعيات بورصة FTX إمكانية الدفع لبعض البائعين، ووفقاً للمحاكمة التي تم انعقادها في 23 نوفمبر فقد تدفع البورصة ما يصل إلى 8.5 مليون دولار للبعض ونحو مليون دولار للبائعين الأجانب.
كما أعلن الرئيس التنفيذي للبورصة جون راي عن مشاركة البورصة في جهود الاسترداد للحصول على أقصى قيمة للدائنين.
وكشف ملف الإفلاس الخاص بالبورصة المدمرة عن رصيد بقدر 1.24 مليار دولار والذي يعد بعيداً كل البعد عن التزاماتها نحو العملاء والتي تصل قيمتها إلى 3.1 مليار دولار.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
