أجرت الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار حملة تفتيش لمقر شركة بينانس في أستراليا. وذلك في إطار التحقيق الجاري حول خدمات التداول عقود المشتقات. والتي تشمل العقود المستقبلية وعقود الخيارات على العملات الرقمية. والتي أعلنت منصة تداول العملات الرقمية عن وقفها في وقت سابق من شهر أبريل الماضي.
وحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ اليوم (الأربعاء)، تمت عملية البحث من قبل أعوان الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (ASIC) في مكاتب شركة بينانس أستراليا يوم أمس (الثلاثاء).
ومع ذلك، لم تصدر الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار ASIC أو شركة بينانس أي تأكيد رسمي بشأن عملية التفتيش.
وفي بيان للإعلام، لم يؤكد متحدث باسم بينانس ولم ينف بالتقرير. حيث قال: "نحن نتعاون مع السلطات المحلية. وتركز بينانس على تلبية معايير الرقابة المحلية من أجل خدمة عملائنا في أستراليا بطريقة متوافقة تمامًا مع القوانين واللوائح".
جذبت بينانس أستراليا انتباه الجهات التنظيمية في فبراير الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بتصنيف المستثمرين والمتداولين بالتجزئة (المتداولين الأفراد من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة) على أنهم مستثمرون بالجملة أو المستثمرين المحترفين.
كما كشفت بورصة العملات الرقمية أيضًا علنًا أنها أغلقت صفقات عقود المشتقات لعدد من المتداولين الذين صنّفوا بشكل خاطئ على أنهم "مستثمرون بالجملة".
وبعد شهر واحد من بدء التحقيق في أنشطة عقود المشتقات. ألغت الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار ASIC ترخيص بينانس أستراليا لتقديم خدمات تداول عقود المشتقات العملات الرقمية. التي كانت تملك من خلال شركة Oztures Trading Pty Ltd.
ثم اتخذت بينانس قرار سحب ترخيصها الأسترالي وإنهاء عملياتها في عقود المشتقات في البلاد. على الرغم من أنها لا تزال تقدم خدمات التداول الفوري في أستراليا.
مشاكل بينانس مع الهيئات التنظيمية
بينانس التي تعد أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول. تواجه العديد من الضغوط تنظيمية في مختلف أنحاء العام.
وتتمثل المشكلة الأكبر في الولايات المتحدة. حيث تواجه دعاوي قضائية رفعتها ضدها هيئة الأوراق المالية والبورصات تتضمن اتهامات خطيرة للبورصة ورئيسه التنفيذي شاو CZ. كما رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية أخرى منفصلة ضد البورصة.
في الوقت نفسه، تواجه البورصة أيضًا توترات مع الهيئات التنظيمية في أوروبا. فقد قررت إلغاء تسجيل كيانها في قبرص. وتم رفض طلبها للحصول على ترخيص لتقديم خدماتها في تداول العملات الرقمية في هولندا وألمانيا. وفي فرنسا أيضًا، كما تواجه تحقيقًا بشأن تقديم خدمات غير قانونية وغسيل أموال. في حين أصدرت الهيئة التنظيمية في بلجيكا أمرًا بوقف خدماتها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
