يبدو أن شهر يونيو لن يمر بردًا وسلامًا على بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. فبعد مشاكلها مع المنظمين في الولايات المتحدة، ومعاناتها مع وسيط الدفع في استراليا، وقرار إغلاق خدماتها في كندا وقبرص. يخضع فرع بينانس في فرنسا للتحقيق في قضية غسل الأموال.
تتعرض بورصة بينانس للعديد من الصدمات خلال الأشهر الأخيرة. منذ أسبوعين تقريبًا، تقدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للمحكمة بعريضة تتهم فيها بورصة العملات المشفرة الأولى، بأنها أساءت التصرف مع أموال المستخدمين والعملاء، وانتهكت قانون الأوراق المالية.
وبعدها، حكمت محكمة أمريكية بتجميد أصول بورصة بينانس الأمريكية، قبل أن تتراجع عن الحكم. لكن تلك التهم والادعاءات كلفت البورصة الرائدة الكثير وسوق التشفير أجمع. في حين كان توكن البورصة الأصلي، BNB، أبرز الخاسرين.
إلى جانب ذلك، برزت مشكلة البورصة على نطاق أوسع وأكثر شمولًا. حيث أعلنت لجنة الأوراق المالية القبرصية أن البورصة تقدمت بطلب لإلغاء تسجيلها في البلاد. وقبلها انسحبت امبراطورية CZ من كندا وعانت مشاكل في استراليا وعدد آخر من الدول.
- أخبار أكبر بورصة تشفير والتي قد تهمك |
مشاكل بينانس تتفاقم وفرنسا تحقق مع فرع البورصة
قالت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية صباح الجمعة، 16 يونيو. أن فرع بورصة بينانس في فرنسا يخضع للتحقيق. بعدما اشتبهت خدمة التحقيق القضائي المالي الفرنسية في أن الفرع الفرنسي للمنصة فشلت في الوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق بإجراءات التحقق من العميل "KYC" واستجواب العملاء خارج الإطار القانوني.
ووفقًا للصحيفة الفرنسية، يُشتبه بشكل أكثر تحديدًا بأن "بينانس فرنسا" انتهكت التزاماتها فيما يتعلق بإجراءات "اعرف عميلك" (KYC). ولكن أيضًا في أنها نفذت حملات إعلانية في فرنسا قبل الحصول على تسجيل PSAN الخاص بها في مايو 2022.
المعلومات المؤكدة لـ Le Monde من قبل مكتب المدعي العام في باريس، والذي يحدد أن التحقيق "يتعلق من ناحية بوقائع الممارسة غير القانونية لوظيفة مقدم الخدمة على الأصول الرقمية (PSAN). ومن ناحية أخرى، أعمال غسيل الأموال، من خلال المشاركة في عمليات الاستثمار والإخفاء والتحويل، التي يقوم بها مرتكبو الجرائم التي تدر أرباحاً ".
صحيفة لوموند الفرنسية
هذا التحقيق الذي يستهدف كيان بينانس في فرنسا، تقوده خدمة التحقيق القضائي المالي تحت إشراف الاختصاص القضائي الإقليمي المتخصص في باريس، منذ فبراير 2022.
ويأتي هذا بعدما قدم 15 عميلًا من عملاء المنصة الفرنسية شكوى إلى المدعي العام. والذين اتهموا المنصة بـ "انتهاك احتكار مزودي الخدمة للأصول الرقمية"، و "ممارسة خدع تجارية" و "إخفاء الاحتيال".
كما تأتي هذه الشكوك حول ممارسات بورصة بينانس الرائدة بعد موجة عنيفة من الانتقادات، التي وجهتها لها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. والتي انتهت بالذهاب إلى المحاكم.
وتعزز شكوك فرنسا، ملاحظات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. التي أشارت أنه "حتى أغسطس 2021، لم تطلب بينانس من جميع عملائها إكمال مستندات اعرف عميلك." كذلك تدعي SEC أنه على الأقل حتى منتصف عام 2022، كان لدى أكبر بورصة تشفير ملايين العملاء الذين لم يتم التحقق منهم.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
