رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC دعوى قضائية ضد شركة بينانس. أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، متهمة إياها بالتعامل السيء مع أموال العملاء. وأيضًا بالكذب على الجهات التنظيمية والمستثمرين بشأن عملياتها في قضية شاملة قُدِمت أمام المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين.
اتهامات بينانس
وقالت هيئة الرقابة المالية في وول ستريت إن بينانس كانت تمزج "مليارات الدولارات" من أموال العملاء. وترسلها سرًا إلى شركة منفصلة يسيطر عليها مؤسس باينانس، تشانغبينج شاو.
كما شملت التهم أيضًا تضليل المستثمرين بشأن كفاية أنظمتها لاكتشاف ومراقبة التلاعب في التداول. كما قال المسؤولون التنظيميون إن بينانس لم تتخذ خطوات كافية لتقييد المستثمرين الأمريكيين من الوصول إلى البورصة غير المنظمة.
وقال جوربير س. قروال Gurbir S. Grewal ، مدير قسم تنفيذ القوانين في الهيئة: "نزعم أن شاو و كيانات بينانس ليس فقط أنهم يعرفون قواعد اللعبة. بل اختاروا أيضًا بوعي تجاوزها وتعريض عملائهم ومستثمريهم للخطر".
قدمت الهيئة الأمنية الأمريكية 13 تهمة ضد شركة باينانس ومديرها التنفيذي شاو. المعروف في عالم العملات المشفرة باسم CZ.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من شهر على تقديم هيئة تداول السلع الآجلة والسلع الأساسية. دعوى تنفيذية مدنية خاصة بها ضد بينانس والسيد شاو.
ليست المرة الأولى ضد بينانس
وجاءت هذه الإجراءات ضد باينانس والسيد شاو CZ بعد أشهر من تقديم تهم جنائية ضد سام بانكمان-فريد. مؤسس FTX، والتي كانت تعد منافسًا كبيرًا بينانس في عالم تداول العملات المشفرة حتى انهيار FTX وتقديمها لطلب الإفلاس في نوفمبر الماضي.
تشهد هذه الإجراءات المتسارعة ضد Binance و شاو CZ تصعيدًا في الجهود الرامية إلى تنظيم سوق العملات المشفرة. حيث تسعى الجهات التنظيمية إلى حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الناشئ.
من المتوقع أن يكون لهذه الاتهامات تأثير كبير على مستقبل باينانس وعملياتها. وسيتعين على الشركة مواجهة التحقيقات القانونية وتقديم الردود المناسبة أمام المحاكم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
