شركة بينانس ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. تجد نفسها تحت الأضواء بعد اتهامات بأنها عرّضت أموال العملاء لخطر بوضعها أموال الشركة في حسابات بنكية مشتركة.
و جاء في تقرير لوكالة رويترز نشر يوم 23 مايو بأن شركة بينانس دمجت أموال العملاء بانتظام مع حسابات إيرادات الشركة في الفترة من 2020 إلى 2021. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مجهولة. أن منصة بينانس دمجت أموال المستخدمين مع الأموال الخاصة بالشركة في الفترة المذكورة.
وأكد أحد المصادر، وهو شخص لديه معرفة مباشرة بشؤون مجموعة البوصة. أن المبالغ وصلت إلى مليارات الدولارات وأن الخلط يحدث تقريبًا يوميًا في الحسابات التي تحتفظ بها البورصة لدى بنك سيلفرغيت الأمريكي.
وقالت رويترز أنها لم تتمكن التحقق من هذه الأرقام أو التكرار بشكل مستقل. لكنها أفادت أنها راجعت كشف حساب مصرفي يظهر دمج 20 مليون دولار من حساب الشركة مع 15 مليون دولار من حساب تلقى فيه أموال المستخدمين في 10 فبراير 2021.
رد شركة بينانس جاء على لسان مدير العلاقات العامة باتريك هيلمان Patrick Hillmann . الذي نفى في تغريدة هذه المزاعم المذكورة في تقرير رويترز. ووصفها بأنها "نظرية مؤامرة" لا تحمل "أدلة ملموسة".
وفي تقرير رويترز، قال المتحدث باسم بينانس براد جافي: "لم يتم استخدام هذه الحسابات لقبول إيداعات المستخدمين. بل تم استخدامها لتيسير عمليات شراء المستخدمين للعملات الرقمية المشفرة. لم يحدث أي دمج في أي وقت لأن هذه الأموال تعود بالكامل للشركة".
وأوضح جافي أيضًا أنه عندما يرسل المستخدمون الأموال إلى الحسابات المعنية. فإنهم لا يودعون الأموال. بل يشترون عملة بيو إس دي (BUSD) المستقرة من المنصة. وأضاف أن هذه العملية تشبه تمامًا شراء منتج من أمازون.
بنك سيلفرغيت المنهار كان مركز العمليات المالية لشركة بينانس
ووفقًا للمستندات التي راجعتها رويترز. إيرادات شركة بينانس تودع في حساب في بنك سيلفرجيت التابع لفرع شركة المسجّلة في جزر كايمان Binance Holdings.
أما أموال المستخدمين فتودع في حساب في بنك سيلفرجيت تابع لشركة Key Vision Development المسجّلة في جزر السيشل. والتي يتحكم فيها تشانغبينغ شاو CZ. الرئيس التنفيذي لشركة بينانس. حسب ما جاء في التقرير.
وأوضح التقرير أن بينانس دمجت أموال العملاء مع إيرادات الشركة في حساب ثالث في بنك سيلفرجيت يتحكم تابع لشركة مسجّلة في جزر كايمان ويتحكم فيه تشانغبينغ شاو CZ.
ثم تحوّل الأموال من هذا الحساب إلى عملة بيو إس دي وفقًا لمصادر رويترز. وتشير بيانات سلسلة الكتل إلى أن بينانس قامت بتحويل 18 مليار دولار إلى عملة بي يو إس دي BUSD بين يناير 2020 وديسمبر 2021.
ووفقًا لتقرير رويترز، قد يكون تحويل الأموال إلى العملات الرقمية المشفرة قد سمح لشركة بينانس بتضليل السلطات فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية. وأضاف أحد المصادر أن تشانغبينغ شاو CZ قام بتحويل الأموال إلى عملة بي يو إس دي BUSD لعدم ثقته في البنوك.
وقال الشخص على إطلاع واسع بكواليس شركة بينانس إن هناك دافعًا آخر أيضا: إن تشانغبينغ شاوCZ لا يثق في البنوك بسبب مخاوفه من أنها قد تجمد حسابات شركته. كما صرح في مقابلة سابقة.
و كان موقع BeInCrypto بالعربية قد نشر تقريرًا حول استعمال شركة بينانس لحسابات بنكية و شركات يتحكم فيه CZ بشكل منفرد. يمكنك الاطلاع عليه في هذا الرابط " بورصة بينانس ترسل 400 مليون دولار إلى شركة خاصة يملكها الرئيس التنفيذي CZ"
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
