ستكون طريق بينانس في المحاكم طويلة، شاقة ومليئة بالخصوم. لا تكاد المنصة الرائدة تفتح ملف قضية حتى يوضع على مكتبها قضايا جديدة! هذه المرة تواجه البورصة الرائدة ورئيسها التنفيذي وبعض المشاهير، الذين تعاونوا معها، دعوى مدنية جماعية تطالبهم بتقديم تعويض بقيمة مليار دولار أمريكي.
منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم، ليست غريبة على الخلافات مع المنظمين في جميع أنحاء العالم. لكن يبدو الآن أن الأمور تحتدم. حيث أن التحقيقات التي تجري منذ سنوات تؤدي الآن إلى توجيه اتهامات رسمية. كما أن الخصوم تنوعت أيضًا.
جاءت الدعوى القضائية الجديدة بعد أيام قليلة من قيام لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمقاضاة بورصة بينانس بشكل منفصل. حيث تزعم CFTC أن امبراطورية CZ الرائدة انتهكت قواعد التداول والمشتقات الأمريكية وتعتمد على المستخدم الأمريكي لتحقيق أرباحها.
قضية جديدة ضد بينانس بتهمة الترويج لأوراق مالية غير قانونية
بعد تكاتف جهود المنظمين والقانونيين من أجل محاسبتها، أصبحت البورصة التي أسسها تشانغبينغ زهاو في ورطة بسبب تكتيكات البيع الخاصة بها مرة أخرى. هذه المرة بسبب استخدامها المشاهير للترويج لأوراق مالية غير مسجلة وخداع المستثمرين حسب ملف الدعوى.
بهدف الترويج لمنتجاتها وجذب عملاء جدد، دخلت بينانس في شراكة مع عدد من المشاهير على غرار جيمي باتلر Jimmy Butler، نجم الدوري الاميركي للمحترفين (لكرة السلة) (مدعى عليه أيضًا). حيث استخدمت في ذلك الإعلانات التقليدية على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
يوم الجمعة الماضي، حركت شركتي المحاماة Moskowitz و Boies Schiller Flexner دعوى قضائية تتهم فيها تشانغبينغ زهاو (CZ) وبورصته للعملات المشفرة، بينانس، بالترويج للأوراق المالية غير المسجلة وتجنيد المشاهير لخداع المستثمرين.
إذًا، تتهم الدعوى القانونية التي تم رفعها في في المنطقة الجنوبية لفلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، بورصة بينانس ورئيسها التنفيذي لها "CZ" وبعض المؤثرين بما في ذلك جيمي باتلر، نجم الدوري الاميركي للمحترفين (لكرة السلة)، واليوتيوبر غراهام ستيفان Graham Stephan وبن ارمسترونغ المعروف أيضًا باسم "Bitboy"، بالانخراط في بيع الأوراق المالية غير المسجلة.
تزعم الشكوى أن بينانس أدرجت العديد من العملات المشفرة كأوراق مالية غير مسجلة وأشركت المؤثرين في الترويج للأصول المذكورة. ويجادل المحامون أيضًا بأن رمز BNB الخاص بالبورصة الرائدة قد يشكل أمانًا غير مسجل لأن "برنامج الحرق" الخاص به يقلل من المعروض من العملة لزيادة قيمتها.
يذكر أن بينانس هي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ورمزها الأصلي BNB هو رابع أكبر الأصول الرقمية، بقيمة سوقية تبلغ 48.8 مليار دولار.
تم رفع قضية المليار دولار من قبل ثلاثة مدعين. حيث ادعوا جميعًا أنهم خسروا أموالًا أثناء تداول العملات المشفرة، التي روجت لها بينانس ومؤثروها! لكن عدد الأشخاص المتأثرين بإجراءات منصة العملة المشفرة يمكن أن يكون "بالملايين"، وفقًا للشكوى. وحمّل المدعون الثلاثة بينانس والمؤثرين مسؤولية خسارة أموالهم!
امبراطورية CZ تحت مجهر المنظمين الأمريكيين
هناك عاصفة من المشاكل التي تدور في بينانس. بعد أن تعرضت منصة تداول العملات المشفرة الرائدة لدعوى قضائية أخرى تسعى للحصول على تعويضات هائلة بقيمة مليار دولار.
تأتي دعوى المليار دولار بعد أسبوع من تلقي منصة بينانس شكوى من 74 صفحة من لجنة تداول السلع الآجلة، والتي تدعي أن بورصة العملات الرقمية حاولت التهرب من التنظيم المالي، وأنها خرقت قواعد التداول باستخدام أساليب تضمنت تشجيع العملاء الأمريكيين على استخدام شبكات VPN.
كما تواجه بورصة بينانس ورئيسها بالفعل ضغوطًا قانونية هائلة من قبل وزارة العدل (DOJ). حيث تخضع بينانس منذ أشهر للتحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب شكوك في تورط المنصة ومؤسسها في فضيحة غسيل أموال. أيضًا، تراقب السلطات الأمريكية بشكل متزايد البورصة الضخمة وكيفية إدارتها.
وزاد بيان بينانس بشأن عدم وجود مكاتب في الصين الوقود على النار. في الآونة الأخيرة، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بينانس وجهت موظفيها لإخفاء علاقاتهم مع الصين بشكل عام. مما أدى إلى مزيد من الشكوك بين السلطات. ومع ذلك، نفت البورصة هذا الادعاء وأكدت أنها لا تعمل في الصين وليس لديها بيانات أو خوادم مقرها الصين.
هذه الدعوى القضائية الأخيرة، التي تسعى للحصول على تعويض هائل قدره مليار دولار، سلطت الدعوى القضائية الضوء على أهمية فرض برنامج امتثال متسق وإطار تنظيمي للعملات المشفرة ومشروعات بلوك تشين. مع تطور التشفير، من المهم الامتثال للقوانين واللوائح العالمية لتجنب الخسائر المالية والقانونية.
يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان منصة بينانس و CZ وشركائهم التهرب من الذراع الطويلة للقانون. بينما لم تعلق بورصة العملات المشفرة، وكذلك المؤثرون، جيمي بتلر وجراهام ستيفان وبن أرمسترونغ على الدعوى بعد.
وأنت ما رأيك في الصراع بين بينانس والأمريكيين؟ برأيك، ما تداعيات ما يحدث في أمريكا على أداء البورصة خارج الولايات المتحدة؟ شاركنا رأيك وناقش الخبراء على قناتنا الناطقة باللغة العربية على تيلغرام 🙂
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
