تلقت الدعوى القضائية الجماعية التي تستهدف مشاهير متهمين بالترويج لمنصة FTX دعمًا من دانيال فريدبرج Daniel Friedberg، المدير السابق في البورصة نفسها. ويمكن أن تعزز هذه الشهادة مزاعم الدعوى الجماعية وتثير تساؤلات حول دفاع المتهمين.
وكشف محامو الدعوى الجماعية ضد FTX أن دانيال فريدبرج قد قام بتقديم أدلة جديدة. حيث تثبت أن بعض الأنشطة الترويجية لـ FTX تم تنظيمها من فلوريدا.
في الواقع، فريدبيرج هو مسؤول امتثال سابق في البورصة الأمريكية (FTX.US). وبصفته السابقة تلك، فإنه بلا شك يمتلك معلومات مهمة فيما يتعلق بأنشطة البورصة المفلسة الآن.
شهادة دانيال فريدبرج ... شهد شاهد من أهلها
يتعاون دانيال فريدبرج، كبير مسؤولي الامتثال السابق لبورصة FTX المفلسة، مع المدعين الأمريكيين الذين يقودون دعوى جماعية ضد مجموعة من نجوم الرياضة والفنانين. وتشمل قائمة المتهمين في الدعوى، شاكيل أونيل، وتوم برادي، ونعومي أوساكا، ولاري ديفيد.
كان فريدبرج في الواقع مدعى عليه في الشكوى الأصلية. ورسميًا، لا يزال مدعى عليه. لكن وفقًا لإقراره الموجود في ملف المحكمة، فقد توصل إلى اتفاق مع المدعين يخلصه من المسؤولية. إذ، يتعاون المسؤول السابق في FTX مع المدعين، بموافقة المحكمة، مقابل عدم متابعة دعاوى محتملة ضده.
في بيان مدرج في الشكوى الجديدة، أوضح فريدبرج أنه يتعاون مع كل من المدعين الفيدراليين في القضايا ضد FTX، وإجراءات الإفلاس. ويذكر أن مساعدته في قضية المشاهير لن تتعارض بأي حال من الأحوال مع تعاونه في الإجراءات الجنائية والإفلاس.
في البيان، أوضح فريدبرج أنه تعرف على سام بانكمان فرايد (SBF) عن طريق والده، سام بانكمان، أستاذ قانون الضرائب بجامعة ستانفورد. ثم عندما أطلق SBF بورصة FTX.US في عام 2020، انضم فريدبرج بدوام كامل كرئيس تنفيذي للامتثال.
في منصبه السابق في البورصة، أشرف فريدبرج على عشرات المحامين وعلى ثلاثة مستشارين عامين يعملون لصالح FTX International و FTX.US وصندوق التحوط المنهار Alameda.
كما صرّح فريدبرج في البيان أنه في 9 نوفمبر 2022، تلقى مكالمة من المستشار عام لشركة FTX تفيد بأن البورصة تواجه عجزًا قدره 8 مليارات دولار. كما ادعى فريدبيرج أنه كان يعتقد أن أموال العملاء "كانت مدعومة"، وأنه كان متفاجئًا مما حدث. ثم في اليوم التالي، قدم استقالته لأنه "لم يعد يثق بسام وغاري وانغ ونيشاد سينغ".
دعوى ضد المشاهير الذين روجوا لـ FTX على مدار سنوات
في 15 نوفمبر 2022، رفع المدعون دعوى جماعية ضد أحد عشر مشهورًا، بعد أيام من انهيار FTX. وفقًا للدعوى، قام المروجون البارزون بشحن نمو العملة المشفرة على مدى السنوات العديدة الماضية.
وتسبب إفلاس FTX في إصابة العديد من المستثمرين. لكن، المحتمل أن يعزز تعاون دانيال فريدبرج مع المدعين مصداقية الدعوى الجماعية ويوفر أدلة قوية لدعم مزاعم المدعين.
كما يؤكد المدعون أن FTX دفعت "سفراء العلامة التجارية" الذين روجوا بشكل غير قانوني للحسابات التي تحمل فائدة والتي كانت في الواقع أوراقًا مالية، لكن البورصة فشلت في التسجيل كما هو مطلوب من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
بموجب قانون فلوريدا فإن أي شخص يروج لأوراق مالية غير مسجلة مسؤول عن جميع الخسائر التي تكبدها العملاء من الاحتفاظ بالاستثمار. كما تسعى الدعوى الجماعية للحصول على عدة مليارات من الدولارات كتعويضات من المشاهير المتهمين.
حيث، تدعي الشكوى أن نشاطًا ترويجيًا مهمًا نشأ من فلوريدا، والذي يمكن أن يكون قضية مهمة في القضية.
يمكن أن يكون لهذه الاكتشافات آثار كبيرة على المحاكمة الجارية. في الواقع، ادعى المتهمون أن محكمة ميامي ليس لها اختصاص. وبحسبهم، فإن المزاعم لا علاقة لها بفلوريدا.
في إفادة خطية، قال فريدبرج إن نائب رئيس FTX الأمريكية لتطوير الأعمال، أفيناش دابير Avinash Dabir، كان مقره في ميامي. لذلك، من هذه المدينة، وفقًا لفريدبرج، أشرف دابير على عملية تجنيد المشاهير لصالح FTX. بما في ذلك بعض المستهدفين من قبل الدعوى الجماعية.
لكن، الأدلة التي قدمها فريدبرج تثبت بوضوح وجود صلة بين الأنشطة الترويجية لشركة FTX وولاية فلوريدا، مما يثير التساؤل عن دفاع المتهمين.
وكشف المسؤول السابق في FTX، أيضًا، أن دابير عمل من مكتب البورصة في ميامي في وقت مبكر من عام 2021. ومع ذلك، جادل الدفاع بأن البورصة المفلسة لم تخطط للانتقال إلى ميامي حتى سبتمبر 2022.
نتائج الدعوى الجماعية ضد مشاهير FTX ... عبرة لمن يعتبر
هذه الدعوى الجماعية ضد مشاهير بورصة FTX، هي ذات أهمية كبيرة لقطاع التشفير بأكمله. يمكن أن يضع على الطاولة مسؤولية المشاهير في الترويج لمشاريع العملات المشفرة.
إذا نجحت الدعوى الجماعية في إثبات أن المروجين لديهم معرفة بالمشاكل المالية لشركة FTX ولم يكشفوا عن هذه المعلومات، فقد يمهد ذلك الطريق لدعاوى قضائية أخرى مماثلة ضد شخصيات عامة متورطة في الترويج لأعمال المنصة المشفرة.
سيكون لقرار المحكمة بشأن اختصاص ميامي واستمرار الدعوى تداعيات كبيرة. إذا تقدم الإجراء الجماعي، فسيتم إرسال رسالة واضحة للمشاهير وكذلك المؤثرين في مجال التشفير. في المستقبل، يمكن أن يكونوا أكثر انتباهًا للمخاطر المرتبطة بالمشاريع التي يروجون لها.
وفي هذه الدعوى، قدم محامو الدفاع حجتين رئيسيتين. أولاً، يؤكدون أنه يجب رفض الدعوى لأن عملائهم أبدوا تعليقات إيجابية بشكل عام حول FTX في إعلاناتهم، ولم يذكروا أبدًا الحسابات التي يدعي المدعون أنها أوراق مالية غير مسجلة.
وثانيًا، ادعى المتهمون أن محكمة ميامي ليس لها اختصاص. وبحسب محامو الدفاع، فإن المزاعم لا علاقة لها بفلوريدا. لكن الحجة الثانية تم إبطالها الأسبوع الماضي.
حيث، كشف فريدبرج أن "العديد من الأنشطة" المتعلقة بسفراء العلامة التجارية FTX حدثت أو انبثقت من مكاتب البورصة في ميامي، فلوريدا. كما صرح فريدبرج أن FTX احتفظت بمكتب في ميامي بدءًا من أوائل عام 2021، ونقلت المقر الرئيسي في عام 2022.
الأمر متروك للمحاكم لتقرير ما إذا كانت هذه الادعاءات كافية لمواصلة مقاضاة المتهمين. ثم سيُطلب منهم تحديد ما إذا كانت هذه الحسابات هي بالفعل أوراق مالية غير مسجلة. هذا القرار، إذا حدث ، يمكن أن يحدد ما إذا كان بعض أشهر وأغنى الرياضيين في أمريكا سيحتاجون حقًا إلى دفع مليارات الدولارات كتعويضات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
