طالب مؤسس بورصة FTX ورئيسها التنفيذي السابق، سام بانكمان فرايد، قاضي محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة، برفض أغلب التهم الموجهة إليه بعد تسليمه من جزر البهاما. ويدعي محاميه على أن المدعين العامين لم يحصلوا على موافقة جزر البهاما للتهم الإضافية.
هذا الخبر يمكن أن نصنفه في قسم صدق أو لا تصدق! لقد طلب سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، من قاضي التحقيق في نيويورك رفض التهم الجنائية التي وجهت إليه. بعدما تسبب في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. بحجة أن التهم وجهت له بعد تسليمه لأمريكا من طرف سلطات جزر البهاما التي كان يقطن فيها.
"في أعقاب" شتاء العملات المشفرة، رفضت الحكومة الأمريكية الممارسات التجارية لصناعة العملات المشفرة. وهذا جعل بعض الشركات تمنح نفسها ترخيص ارتكاب جرائم احتيالية كلفت مليارات الدولارات.
سام بانكمان فرايد يحث المحكمة على إسقاط تهم ما بعد تسليمه لأمريكا
في سلسلة من الإيداعات ليلة الاثنين، قدم محامون يمثلون سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة المنهارة، عددًا من الدفاعات والاقتراحات، في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
حيث طالبوا بإسقاط عدد من التهم الجنائية الموجهة إلى موكلهم. بسبب أن المتهم ذو 31 عامًا قد اتُهم، بشكل غير مسموح به بارتكاب جرائم أخرى بعد تسليمه من جزر البهاما في ديسمبر. وأن بعض الجرائم التي يُزعم أنها غير قانونية تمت المعاملات خارج الولايات المتحدة. بينما كانت مساهماته في الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية قانونية.
باختصار، قال المحامون إن التهم الموجهة إلى بانكمان فرايد بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة باطلة لأن المدعين العامين لم يحصلوا على الموافقة المناسبة من حكومة جزر البهاما. وبالتالي، فإنهم يطلبون من قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان Lewis Kaplan إسقاطها.
اتهم المدعون الأمريكيون العام الماضي سام بانكمان فرايد بإدارة "مخطط عالمي" بمليارات الدولارات للاحتيال على عملاء ومستثمري ومقرضي FTX وصندوق التحوط التابع لشركة Alameda قبل انهيارهما في نوفمبر. حيث تم الكشف عن ثغرة بمليارات الدولارات في الميزانية العمومية للشركة. وتقدمت البورصة بطلب الحماية من الإفلاس بسبب إعسار في السيولة في نوفمبر 2022.
في البداية، تم توجيه الاتهام إلى سام بانكمان فرايد في ثماني تهم جنائية. بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
بعد حوالي شهر من تقديم الفصل 11، قُبض على سام بانكمان فرايد في ناسو، عاصمة جزر البهاما، حيث كان يقيم. ثم بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة، أضاف المدعون خمس تهم أخرى. بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لخرق قوانين مكافحة الرشوة من خلال دفع 40 مليون دولار للتأثير على المسؤولين الصينيين.
كما تزعم السلطات الأمريكية أيضًا أن SBF أساء استخدام أموال العملاء. بما في ذلك شراء العقارات وزيادة التداول من خلال صندوق التحوط الخاص به Alameda Research.
محامو SBF يصفون التهم الجديدة الموجهة لمؤسس FTX بغير الشرعية
وافق سام بانكمان فرايد على عملية تسليم مبسطة للولايات المتحدة. ويقول محاموه إنه ما زال يحتفظ بحقوقه بموجب قانون التسليم، ويصرون على أنه لا يمكن محاكمته بتهم تتجاوز تلك التي وافق على تسليمه من أجلها. كما جادل فريق الدفاع عن رجل الأعمال السابق بأن التهم "غامضة وغير محددة" وأدت إلى "اندفاع كلاسيكي للحكم".
كما اشتكى محامو بانكمان فرايد من أن جون راي، أحد المخضرمين في إعادة هيكلة FTX المفلسة، "كان بمثابة المتحدث الرسمي باسم الحكومة من خلال الاستمرار في الإدلاء بملاحظات "مهينة" بشأن المدعى عليه.
ربما يعود هذا إلى أن، جون جاي راي الثالث قد أدلى بتصريح أمام الكونجرس في ديسمبر / كانون الأول، أين أقر فيه أنه لم ير قط "مثل هذا الفشل الذريع لضوابط الشركة على كل مستوى من مستويات المؤسسة".
منذ وصوله إلى الولايات المتحدة، قدم المدعون لوائح اتهام مستبدلة في القضية التي رفعت العدد الإجمالي للتهم إلى 13 تهمة جنائية. من بينها تهمة انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية والعديد من تهم الاحتيال الأخرى.
واحتج محاموه أنه بعد تسليم بانكمان فريد إلى أمريكا، ألغت الحكومة لائحة الاتهام الأصلية، ليس مرة واحدة بل مرتين. مضيفة بشكل غير صحيح عدة تهم جديدة غير ذات صلة دون الحصول على موافقة صريحة من حكومة جزر البهاما.
لكن، وفقًا لوثائق المحكمة، أبلغ المدعون الأمريكيون سلطات جزر البهاما قبل الكشف عن لوائح الاتهام هذه.
مع العلم، أقر SBF بأنه غير مذنب في جميع التهم، ومن المقرر إجراء محاكمة في القضية الجنائية في أكتوبر / تشرين الأول. على الرغم من أن محامي بانكمان فريد أشاروا إلى أنهم قد يطلبون تأجيل الجلسة.
وبينما يحاول محامو بانكمان فرايد إجبار الإدارة الجديدة لشركة FTX على تسليم بعض المستندات إليه. أقر ثلاثة من زملاء بانكمان فرايد السابقين (كارولين إليسون وغاري وانج ونيشاد سينغ ) بالفعل بالذنب. فيما يتعلق بالتهم الناشئة عن الانهيار ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
