تستمر أشهر محاكمة في صناعة التشفير بالمداولات. وخلال اليوم الرابع من جلسات الاستماع، شهدت منصة الشهود حضور واحد من أبرز الفاعلين السابقين في بورصة FTX، غاري وانغ، الذي كشف الكثير من الفضائح وحجم الكارثة الإدارية في عهد المتهم سام بانكمان فريد
Paradigm اختارت الاستثمار مع سام بانكمان فريد على الرغم من علمها بمشاكل إدارية جدية
مات هوانغ من باراديم Paradigm، والذي أصبح على علم بـ FTX في عام 2019 وفكر في الاستثمار في عام 2020 بعد مناقشة مع سام بانكمان فريد عبر تطبيق Zoom.
يذكر هوانغ أن الاستثمار كان مرتبطًا بسلسلة B من FTX وأن فرق باراديم كانت قلقة بشأن عدم وجود مجلس إدارة رسمي في FTX والآثار المترتبة على ألاميدا ريسيرتش.
كما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين SBF وفريق باراديم مخاوف بشأن "تسرب القيمة" إلى ألاميدا. خاصة فيما يتعلق بموضوعات مثل التشغيل المسبق والوصول إلى دفتر الطلبات. على الرغم من المخاوف، استثمرت شركة باراديم مبلغ 278 مليون دولار في FTX، وهو استثمار تم تخفيض قيمته لاحقًا إلى الصفر.
كما شرح هوانغ كيفية عمل محرك التصفية، الذي يقوم بإغلاق مركز العميل إذا تحرك السعر ضده، مع الاحتفاظ بالمال. تم إبلاغهم [النموذج] أن محرك التصفية الخاص بـ FTX كان الأفضل من نوعه.
مع ذلك، وضح الشاهد أنه لم يتم إبلاغه بأن شركة ألاميدا معفاة من محرك التصفية، وكان سيشعر بالقلق إذا كان على علم بأن الشركة كانت تستخدم أموال عميل FTX. على الرغم من عدم وجود مجلس إدارة في FTX، اختارت Paradigm الاستثمار في البورصة!
غاري وانغ يكشف فضائح جديدة في إدارة FTX السابقة
بعد ذلك غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، منصة الشهود للإدلاء بشهادته والتي حملت الكثير من التوضيحات أيضا وكشفت عن فضائح أبشع مما عُرف.
كانت شهادة وانغ منتظرة بشدة بسبب موقعه الاستراتيجي السابق في FTX وتورطه في سقوط المنصة. والذي عرف نفسه بأنه الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا السابق في البورصة. كما أقر علي الفور بأنه ارتكب جرائم في FTX مع نيشاد سينغ وكارولين إليسون وسام بانكمان فريد.
أما عن المفاجأة فكانت كشف وانغ أنه سمح مع قيادي FTX السابقين لشركة ألاميدا بسحب أموال غير محدودة من البورصة. عن طريق تصميم الكود المشفر.
كما أوضح غاري وانغ أن اسم "ألاميدا" جاء من موقعهم في مقاطعة ألاميدا. بينما تمت إضافة "بحث" لأن سام بانكمان فريد اعتقد أنه سيجعل فتح حساب مصرفي أسهل. حيث نصح بانكمان فريد بتجنب اختيار اسم غير احترافي للشركة مستشهدًا بمثال "Shit Coin Daytraders Inc."
كما كشف وانغ أنه امتلك 10% من شركة ألاميدا، و17% من FTX وكان يتقاضى 200 ألف دولار سنويًا. ويضيف أن سام بانكمان فريد يمتلك 90% من ألاميدا و65% من FTX.
أيضا، وضح غاري وانغ أن ألاميدا ريسيرتش كان لديها حساب تداول مسموح له بالحصول على رصيد سلبي في FTX. وفقًا لوانغ، كان حساب ألاميدا يتمتع بحد ائتماني غير محدد وكان لديه القدرة على "إجراء عمليات التداول بسرعة أكبر".
وفقًا لغاري وانغ، فإن هذا الحساب ذو الخصائص الاستثنائية سمح لشركة ألاميدا بالتداول وسحب الأموال بشكل غير محدود (حتى مع وجود رصيد سلبي). حتى أنها "سحبت حوالي 8 مليارات دولار، في شكل عملات نقدية وعملات مشفرة."
نيشاد سينغ طلب تصميم برمجة احتيالية وسام بانكمان فريد كذب علي الإعلام وصندوق التأمين لا وجود فعلي له! فضائح FTX بجلاجل!
أيضا خلال جلسة الاستماع لغاري وانغ، وضح وانغ أن نيشاد سينغ هو الذي طلب منه تنفيذ الأسطر القليلة من التعليمات البرمجية الاحتيالية. عندما سأله المدعي العام عما إذا كان قد تحدث إلى سام بانكمان فريد حول هذه التفاصيل، أجاب وانغ بأنه بالفعل ناقش الأمر مع بانكمان فريد في نفس اليوم. وأن SBF قد أعطى موافقته على تنشيط الحساب مباشرة.
أيضا، بيَّن غاري وانغ أنه في عام 2020، كان لحساب ألاميدا ريسيرتش رصيد سلبي أكبر من إيرادات FTX. على وجه التحديد، كان لدى حساب ألاميدا رصيد سلبي قدره 200 مليون دولار، في حين كانت FTX تحقق إيرادات بقيمة 150 مليون دولار.
تطرق وانغ في شهادته إلى الكذبة التي صرّح بها SBF لوسائل الإعلام ومجلس الكونجرس سابقًا عندما قال إن شركة ألاميدا تمت معاملتها على قدم المساواة ولم يستخدموا أموال FTX. وأكد أن جميع قيادي البورصة كانوا يدركون أنها لم تكن الحقيقة!
على عكس تصريح سام بانكمان فريد. الشهادات تقول سام بانكمان فريد قد سمح بقرض بقيمة 65 مليار دولار بين FTX و ألاميدا. وعلى سبيل المقارنة، لم يكن يحق لأي عميل FTX الحصول على قرض بقيمة مليار دولار. وفقًا لوانغ، فإن حوالي اثني عشر منهم فقط يمكن أن يحصلوا على قروض أكبر من مليون دولار.
أيضا، كشف غاري وانغ أن صندوق التأمين المخصص لأصول المستخدم، والذي يمكن استخدامه في حالة الإفلاس أو الأزمة المالية، كان في الواقع مجرد سراب. ولم تكن أي من الأرقام المطروحة على موقع FTX حقيقية بشأن هذا الموضوع. بمعنى آخر، لم يتم ضمان العملات المشفرة لمستخدمي البورصة أبدًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
