في عام 2012 استولي "جيمس زونغ" علي 50 ألف من عملة بيتكوين BTC والتي تساوي اليوم ما يزيد عن 3 مليار دولار. جميس استولي علي هذه الثروة وهو في عمر 22 عام. ولم يحتاج الي أكثر من هاتفه المحمول لإنجاز هذه المهمة، عبر شبكة الإنترنت المظلمة "طريق الحرير Silk Road".
أعلن المدعي العام الأمريكي يوم الاثنين الماضي 7 نوفمبر 2022عن مصادرة تاريخية بقيمة 3.36 مليار دولار من العملات الرقمية ففي نوفمبر 2021، صادرت سلطات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة أكثر من 676, 50 بيتكوين. مخبأة في الأجهزة داخل منزل "جيمس زونغ"، وهي قيمة ما سرقة جيمس في 2012 حينما كان عمره 22 عام. عن طريق اختراق شبكة Silk Road Dark Web.
جيمس زونغ أقر بأنه مذنب بارتكاب عملية احتيال في سبتمبر 2012. عندما حصل بشكل غير قانوني على أكثر من 50,000 بيتكوين من سوق الإنترنت المظلم "طريق الحرير".
كيف فعلها صاحب 22 عام؟
في سبتمبر 2012، نفذ جيمس مخططًا للاحتيال عن طريق شبكة "طريق الحرير" من خلال:
(1) إنشاء سلسلة من حوالي تسعة حسابات على طريق الحرير ("حسابات الاحتيال") بطريقة مصممة لإخفاء هويته.
(2) إطلاق أكثر من 140 معاملة في تتابع سريع لخداع نظام معالجة السحب في Silk Road. لإطلاق ما يقرب من 50,000 بيتكوين BTC من نظام الدفع المستند إلى Bitcoin في حسابات جيمس .
(3) نقل بيتكوين BTC إلى مجموعة متنوعة من العناوين المنفصلة،التي تخضع لسيطرة جيمس. كل ذلك بطريقة مصممة لمنع الكشف وإخفاء هويته وملكيته والتعتيم على مصدر بيتكوين BTC. حتي لا يتم تتبع الأموال والكشف عن صاحب عملية الاحتيال..
طريق الحرير Silk Road Dark Web هو سوق سوداء على الإنترنت ضمن ما يعرف "بالأنترنت المظلم" . في الفترة من عام 2011 حتى عام 2013 تقريبًا، تم استخدام "طريق الحرير" من قبل العديد من تجار المخدرات وغيرهم من البائعين غير القانونيين. لتوزيع كميات هائلة من المخدرات غير المشروعة وغيرها من السلع والخدمات غير المشروعة، على العديد من المشترين وغسل جميع الأموال التي تمر عبرها.
مؤسس هذا الموقع هو "روس أولبريشت" الذي أدين في محكمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2015 . وحكم عليه بالسجن مدي الحياة، غير القابل للأفراج المشروط.
إخفاء الغنائم: اللعبة المعروفة والقديمة
أثناء تنفيذ عملية الاحتيال في سبتمبر 2012، لم يدرج جيمس أي عنصر أو خدمة معروضة للبيع على طريق الحرير. ولم يشترى أي عنصر أو خدمة على طريق الحرير Silk Road.
سجل جيمس الحسابات من خلال توفير الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة بواسطة Silk Road لإنشاء الحساب. كانت حسابات الاحتيال مجرد قناة لـ جيمس للاحتيال على Silk Road of Bitcoin، عملة البتكوين علي طريق الحرير.
ثم قام جيمس بتمويل حسابات الاحتيال بإيداع أولي يتراوح بين 200 و 2000 بتكوين. بعد الإيداع الأول ، قام جيمس بسرعة بتنفيذ سلسلة من عمليات السحب. من خلال مخططه للاحتيال، تمكن جيمس من سحب عملة بيتكوين BTC من "طريق الحرير" عدة مرات أكثر مما كان قد أودع في البداية.
العبقرية التي لا حدود لها
نفذ جيمس مخططًا متطورًا مصممًا لسرقة بيتكوين BTC من سوق "طريق الحرير" الشهير، وبمجرد أن نجح في سرقته، حاول إخفاء غنائمه. من خلال سلسلة من المعاملات المعقدة التي كان يأمل في تعزيزها لأنه يختبئ وراء لغز "الشبكة المظلمة".
في 19 سبتمبر 2012، أودع جيمس 500 بتكوين في محفظة علي "طريق الحرير". بعد أقل من خمس ثوانٍ من إجراء الإيداع الأول، نفذ جيمس خمس عمليات سحب بقيمة 500 بتكوين في تتابع سريع - أي في نفس الثانية - مما أدى إلى ربح صافٍ قدره 2000 بتكوين.
كمثال آخر، قام حساب احتيال مختلف بإيداع أكثر من 50 عملية سحب بيتكوين BTC قبل أن يتوقف الحساب عن نشاطه. قام جيمس بنقل عملة بيتكوين BTC هذه من طريق الحرير ، وفي غضون أيام ، قامت بدمجها في قيمتين عاليتي القيمة.
بعد ما يقرب من خمس سنوات من عملية احتيال جيمس، وتحديدًا في أغسطس 2017، فقط بفضل حيازة جيمس لـ 50,000 بيتكوين BTC التي حصل عليها بشكل غير قانوني من Silk Road. تلقى جيمس مبلغًا مطابقًا من العملة المشفرة ذات الصلة –50,000 من Bitcoin Cash ("عائدات جرائم BCH") - علاوة على 000, 50 بتكوين السابقة.
في أغسطس 2017، تم تقسيم البيتكوين إلى عملتين مشفرتين، بيتكوين BTC تقليدي وبيتكوين كاش ("BCH"). عندما حدث هذا الانقسام، كان لدي جيمس نفس الرصيد بالضبط على كل من Bitcoin blockchain و Bitcoin Cash blockchain.
العودة من جديد
امتلك جيمس 50,000 (عائدات الجرائم) بالإضافة إلى50,000 بيتكوين BTC التي حصل عليها بشكل غير قانوني من طريق الحرير. بعد ذلك ، تبادل جيمس من خلال تبادل العملات الرقمية في الخارج جميع (عائدات الجرائم) مقابل بيتكوين BTC إضافية. والتي تصل إلى ما يقرب من 3500 بتكوين من عائدات الجريمة الإضافية. بحلول الربع الأخير من عام 2017 ، امتلك جيمس حوالي 53500 بتكوين من إجمالي عائدات الجريمة.
ارتكب "جيمس تشونغ" عملية الاحتيال عبر Silk Road منذ أكثر من عقد من الزمان، عندما سرق ما يقرب من 50,000 بتكوين من شبكة طريق الحرير. تضخم المبلغ وزادت عملة بيتكوين أمام الدولار الأمريكي. هذا الجزء الضخم من العملة أصبح اليوم ما يزيد عن 3.3 مليار دولار .
أذا كنت ذكي! فهناك دئما من هو أذكي منك
في حالة جيمس هم وكلاء (مصلحة الضرائب الأمريكية IRS-CI ) وهم الأفضل في العالم في تتبع الأموال من خلال الفضاء الإلكتروني. وبالتعاون مع مكتب المدعي العام الأمريكي لتعقب المجرمين، نجحوا في الإيقاع بجيمس بعد عقد كامل. بفضل أحدث تقنيات تتبع العملات الرقمية.
عملية ضبط المسروقات التي أستولي عليها جيمس، هي ثاني أكبر عملية مصادرة لعملة مشفرة في تاريخ وزارة العدل الأمريكية على الإطلاق.
كيف تم الإيقاع بالعبقري الصغير
في 9 (نوفمبر) 2021، وفقًا لأمر تفتيش قضائي، استعاد وكلاء ( IRS-CI) الأموال المسروقة. في خزانة تحت الأرض عثرت الوكالة علي ما يقرب من 53,500 عملة بيتكوين BTC ملفوف تحت بطانية في علبة فشار مخزنة في خزانة الحمام. بالإضافة إلى 661.900 دولار نقدًا. كانت موجودة في منزل جيمس في غينزفيل بولاية جورجيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.
كذلك صادرت الوكالة حصة جيمس في RE&D Investments، LLC، وهي شركة مقرها ممفيس أكبر مدن ولاية تينيسي، بالولايات المتحدة الأمريكية. ولديها ممتلكات عقارية كبيرة، تبلغ حصة جيمس فيها حوالي 80٪.
بدأ جيمس طواعية في تسليم عملات بيتكوين الإضافية للحكومة، وهي الأموال التي تمكن جيمس من الوصول من خلال Silk Road ولم تتبدد. ثم أقر بالذنب في 4 نوفمبر 2022، في تهمة احتيال عبر الهاتف. والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا.
إذا سرقت من سوق غير قانوني هل أكون مجرم؟
مايكل باخنر، محامي جيمس، قال عن موكله انه "يأسف بشدة لسلوكه الذي حدث منذ أكثر من 10 سنوات عندما كان يبلغ من العمر 22 عامًا فقط..
جيمس أعاد كل عملات بيتكوين BTC التي سرقها عبر Silk Road. ونظرًا للزيادة في قيمة البيتكوين خلال العقد الماضي، فإن قيمة البيتكوين التي أعادها تجاوزت بشكل كبير قيمة البيتكوين التي أخذها. ولم تكون بتكوين في 2012 أكثر من لعبة الكترونية، كما كان ينظر إليها من قبل بعض الحكومات التي مازال معظمها لم يعترف بها بشكل قانوني.
أن لم تكن قيمة بتكوين قد ارتفعت، فهل كانت الحكومة ستقوم بتعقب جيمس؟ أم أن الأمر لا يتعلق بالبحث عن مجرم محتال علي الشبكة المظلمة، وإنما لا يتخطى أكثر من بحث الحكومة عن مصادر دخل للخزانة الأمريكية.
لم يسرق جيمس الأموال من الحكومة أو حتي من أشخاص أو شبكات تعمل بشكل قانوني. ولكنه استولي عليها من شبكات تعمل علي غسل الأموال والإتجار في المخدرات والبشر. ولم يكن جيمس يبلغ من العمر أكثر من 22 عام حينها، فأي عقوبة عادلة يمكن أن يحصل عليها الفتي؟
في 22 فبراير 2023، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، سيتم تحديد أي حكم سيحصل عليه جيمس، من قبل القاضي جارديفي Gardephe. نحن في Be[in]crypto علي موعد مع هذه المحاكمة في مقال جديد فانتظرونًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
