تعتبر عمليات الاحتيال شائعة جدًا في عالم العملات المشفرة. حيث تشير الأبحاث إلى أن الجهات الفاعلة السيئة قد جمعت مليارات الدولارات من الأموال من ملايين الضحايا خلال تاريخ الصناعة. مشروع WoToken نهب أكثر من مليار دولار. لكن كيف استطاع ذلك؟
لكن، قبل البدء، نود التذكير، مرةً أخرى، أنه يجب على كل فرد أن يدرك أن قصص الاحتيال، الاختراق، السرقة، الكذب والتلاعب ليست حكرًا على صناعة التشفير. إنها صفات تتواجد في كل صناعة ومجال، ولا تعبر عن الصناعات والمجالات نفسها. بل عن الأخلاقيات السيئة لأولئك الأفراد الذين يلجؤون للطرق الشريرة لجمع الأموال.
إذا كنت مهتمًا بالعملات المشفرة، فمن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر. تابع القراءة لمعرفة كيف حدثت بعض قصص الاحتيال الأشهر وكيفية اكتشافها. وتجدون على موقعنا طرق حماية أنفسكم وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.
في قصة الاحتيال لهذا الأسبوع، نتطرق إلى أحد أكبر عمليات احتيال في تاريخ العملات المشفرة في الصين، والتي جعلت أكبر دولة آسيوية تحارب العملات الرقمية والأصول المشفرة بكل قوتها.
- اقرأ أيضا حول قصص الاحتيال في صناعة التشفير
- سلسلة قصص الاحتيال | عملة ملكة الكريبتو وبورصة Thodex
- سلسلة قصص الاحتيال | BitConnect استولت على 2.4 مليار دولار
- سلسلة قصص الاحتيال | Bitclub المحتالة ونهاية كوادريغا الغريبة
- سلسلة قصص الاحتيال| عملة سكويد غايم Squid Game التي اختفت فجأة!
- سلسلة قصص الاحتيال| أغرب عملية احتيال لـ Axie Infinity وخسائر 620 مليون دولار
- سلسلة قصص الاحتيال | بينكوين PinCoin سرقت 660 مليون دولار
- سلسلة قصص الاحتيال | ما هي حيلة Honeypot وكيف أوقعت بالآلاف؟
- كيف نجحت PlusToken في سرقة 2.25 مليار دولار وتدمير التشفير في الصين؟
كيف بدأ مشروع WoToken الاحتيالي
من أغسطس 2018 إلى أكتوبر 2019، قام غاو يودونغ Gao Yudong ولي كي بينغ Li Qibing ووانغ شياو يينغ Wang Xiaoying وتيان بو Tian Bo بتشغيل منصة التداول WoToken برمز WOR لـ WORK في نموذج هرمي متعدد الطبقات.
منذ إطلاقها، ادعت WoToken أن فريقها قد طور روبوتات التداول المشفرة لتوليد أرباح ضخمة لمستثمريهم. وبحسب ادعاءات المنصة، يمكن للمستثمرين كسب دخل سلبي من خلال الإحالات. كما، تضمنت وعود المنصة بالربح العديد من الحلول:
- حد أدنى للاستثمار 1000 دولار، وفائدة يومية بين 0.25 و 0.5٪، وفائدة شهرية بين 6 و 15٪؛
- حد أدنى للاستثمار 5000 دولار وفائدة يومية بين 0.3 و 0.65٪ وفائدة شهرية بين 10 و 20٪.
بالإضافة إلى تلك الوعود الكاذبة لجذب المستثمرين. فرضت المنصة على المستخدمين دفع اشتراكات شهرية وسنوية للاستثمار. كذلك أقرت امتيازات لأولئك الذين يقنعون أقاربهم وأصدقائهم بالانضمام للمنصة!
ومع ذلك، أدرك مئات الآلاف، بعد فوات الأوان، أن WoToken كانت مجرد مخطط بونزي للتسويق متعدد المستويات. إذ منصة التداول وروبوتات الذكاء الاصطناعي موجودة فقط على المواد التسويقية. كل المحتالين الستة كانوا يأخذون أموالًا من مستثمر ليدفع لآخر.
على الرغم من العلامات الحمراء الواضحة، تمكن WoToken من الحصول على عدد كبير من المتابعين. حيث اجتذبت عملية الاحتيال 715249 مستثمرًا صينيًا استثمروا إجماليًا حوالي 1.15 مليار دولار.
وسرعان ما تم تصنيف WoToken على أنه "PlusToken 2.0" بعد عملية احتيال العملة الرقمية الشائنة التي حصدت أكثر من 3 مليارات دولار من مستثمريها. كانت هذه المقارنات أكثر ملاءمة مما كان يُعتقد سابقًا، حيث كشفت وثائق المحكمة لاحقًا أن أحد مشغلي PlusToken الرئيسيين كان متورطًا بشكل كبير في WoToken.
ثم تمكنت السلطات الصينية من وقف عملية الاحتيال في أكتوبر من عام 209. ثم تم اعتقال ستة مشغلين رئيسيين وتقديمهم للمحاكمة في مايو من عام 2020. كما اعترف أربعة منهم بالذنب وحُكم عليهم.
المحاكمة تكشف أرقامًا صادمة لعملية الاحتيال
بدأت المحاكمة ضد مشروع WoToken، وهي عملية احتيال بدأت منذ عامين في الصين وتمكنت من جمع أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة. وبعد المداولات، أدانت المحكمة ستة أشخاص بتهمة إنشاء هيكل تسويق متعدد المستويات (MLM) يقدم قصصًا كاذبة ومعلومات وأرباحًا مستحيلة.
من المقرر أن يقضي أربعة مواطنين صينيين الذين كانو على رأس المخطط الإجرامي ما يصل إلى تسع سنوات في السجن فيما يتعلق بتورطهم في عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة. كان الأربعة هم العقول المدبرة المزعومة وراء WoToken، والتي سرقت 1.1 مليار دولار من أكثر من 715 ألف مواطن صيني.
رفضت محكمة في مدينة يانتشنغ الصينية استئنافًا قدمه الأربعة. حيث أيدت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تتراوح من 2.5 إلى 8.8 سنة لكل من: لي تشي بينغ، وغاو يودونغ، وتيان بو، ووانغ شياو يينغ. في حكمها، ذكرت المحكمة أن الأربعة أداروا عملية احتيال ضخمة في WoToken، ووصفوها بأنها منصة تداول مربحة للغاية.
في ما يزيد قليلاً عن عام من العمل الاحتيالي (من يوليو 2018 إلى أكتوبر 2019)، جمعت عملية الاحتيال هذه:
- 46 ألف بيتكوين (BTC)
- 2 مليون إيثريوم (ETH)
- 292 ألف لايتكوين (LTC)
- 56 ألف بيتكوين كاش (BCH)
- 684 ألف EOS.
هذه أرقام ضخمة حقًا، ومن السهل أن نفهم كيف تم تجاوز المليار دولار في هذا الاحتيال. ومع ذلك، فإن WoToken لا يقترب من أرباح عملية احتيال PlusToken العملاقة، والتي لا تزال في قمة ترتيب أشهر عمليات الاحتيال على العملات الرقمية.
على أي حال، وصل عدد ضحايا احتيال WoToken إلى 715249 شخصًا. بينما بلغت عدد المستويات الهرمية 501 مستوى. وعلى غرار احتيال PlusToken، كانت طريقة عمل عملية الاحتيال هي دفع رسوم العضوية ودعوة أشخاص آخرين للانخراط في مخطط الهرم، الذي يفيد فقط المحتالين الذين بدأوا السلسلة.
كما أمرت المحكمة وكالات إنفاذ القانون بمصادرة ما قيمته 63.6 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة من عملية احتيال WoToken. ومع ذلك، فإن هذا الرقم هو مجرد جزء صغير من الأموال التي تمكنوا من سرقتها من مستثمريهم.
كان التواجد على شبكة الإنترنت المرتبط بـ WoToken، والذي يشير إلى أن النظام الأساسي متصل بروبوتات الذكاء الاصطناعي، مجرد واجهة لأنشطتهم غير القانونية ولم يجروا أي أعمال فعلية.
الصين أكبر ضحايا عمليات الاحتيال المشفرة... هل يشرح هذا عداوة السلطات مع العملات المشفرة
في فبراير الماضي، قال تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي السنوي حول جرائم الإنترنت الذي صدر مؤخرًا، أن الاحتيال الذي ينطوي على العملة المشفرة كان له أكبر نمو مع زيادة بنسبة 183% عن العام السابق.
حيث ارتفعت الخسائر من عمليات الاحتيال على العملات الرقمية من 907 ملاين دولار في عام 2021 إلى 2.57 مليار دولار في عام 2022.
في غضون ذلك، حدد تقرير الجرائم المشفرة من كريستال بلوك تشين Crystal Blockchain بعض الإحصاءات المتعلقة بسرقة الرموز الرقمية. حيث أشار التقرير إلى أنه تمت سرقة ما يقرب من 16.7 مليار دولار من العملات المشفرة بين يناير 2011 وفبراير 2023. فيما كانت الصين والولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررًا من تلك السرقات.
ويبدو أن الصين هي الأكثر تضررًا من حيث القيمة الإجمالية للاحتيال. ذلك بسبب اثنين من الاختراقات البارزة. هما PlusToken في عام 2019 (2.25 مليار دولار) وWoToken في عام 2020 (1.15 مليار دولار).
بسبب تلك المخاطر، تحارب جمهورية الصين الشعبية شركات التشفير والعملات المشفرة. إذ تصدر السلطات في أكبر بلد آسيوي قوانين صارمة ضد معاملات العملة المشفرة وتحاصر المنصات المشفرة.
لا تحارب الصين العملات المشفرة من فراغ. فعلى الرغم من أن العملة المشفرة أتت بحلول مبتكرة لمشاكل المالية التقليدية وحلول دفع جديدة وسريعة وأكثر أمانًا. إلا أن استهداف عمليات الاحتيال للمستثمرين الصينين على الخصوص، دفع السلطات لمحاربة التشفير إلى حين اصدار قوانين تحمي المستخدمين وتنظم الصناعة الناشئة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
