يستخدم المهاجمون بعض الحيل لسرقة الأموال من الضحايا. حيث تحظى عمليات الاحتيال الاستثمارية بشهرة أكثر من الأوقات السابقة. وضمن هذه الفئة، تمثل عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار المشفر خسائر بلغت 2.57 مليار دولار في عام 2022.
وقد رصد هذه النتائج تقرير جديد صادر عن قانون كارلسون يوضح المشكلات العاصفة بصناعة العملات المشفرة. أحدها تقويض مصداقية سوق الأصول الرقمية.
ارتفاع عمليات الاحتيال في صناعة العملات المشفرة
تتزايد العمليات الاحتيالية الخاصة بسوق العملات المشفرة حيث استهداف الضحايا ووعدهم بفرص مربحة. وسرعان ما يتحول تحقيق الأرباح إلى محنة. ويجد الضحايا إيقاف أموالهم أو تأجيل أو عدم السماح بأي سحب.
كذلك بحسب التقرير الجديد، ليست هذه الحيلة الوحيدة التي يستخدمها المحتالون. حيث زيادة المحتالون واستخدام أساليب تتضمن الذكاء الاصطناعي (AI).
ويذكر التقرير أن العديد من عمليات الاحتيال الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي، مثل استنساخ الصوت، وتسعى سلطات إنفاذ القانون لمواكبة سرعتها.
المحتالون يستهدفون ولاية كاليفورنيا
وتشتد العمليات الاحتيالية في بعض الولايات القضائية الأمريكية، حيث كانت ولاية كاليفورنيا هي الأكثر تضررًا.
ويصنف التقرير ولاية كاليفورنيا في المرتبة الأولى من حيث المبلغ الإجمالي الذي حصل عليه المخترقون في عام 2022، أي 870 مليون دولار. وتأتي الولاية في المرتبة الثانية لمتوسط مبلغ الخسارة لكل ضحية، 176.463 دولار، والخامسة من وقوع 12.6 فرد من كل 100 ألف ساكن ضحية.
وتحتل نيو هامبشاير تحتل مرتبة أعلى من كاليفورنيا للخسارة الكلية لكل ضحية. حيث يصل الرقم إلى 204.447 دولار.
وبحسب التقرير فإن أكثر الأمريكيين أمانًا ممن يعيشون في أيوا وميسيسيبي وويست فيرجينيا. ففي تلك الولايات، وقع 2.6 و 2.4 و 2.2 ضحية فقط لكل 100.000 ضحية، للمحتالين الاستثماريين العام الماضي.
ما الحيل الأكثر شيوعاً في الاحتيال؟
في نفس السياق، يحدد التقرير عدد من الأنواع الشائعة للخداع الاستثماري. كما يوفر مؤشرات مفيدة حول كيفية تجنب وقوع الفريسة.
وكما ذُكر أعلا ، يزود الذكاء الاصطناعي المجرمين بمقاطع فيديو مزيفة، ليظهر أشخاصًا حقيقيين يقدمون فرصًا استثمارية مشروعة.
يستشهد التقرير بحالة واحدة حيث قيام أحدهم باستنساخ صوتي، لإيلون ماسك، وإغراء أحد الضحايا بشراء سهم مقابل 250 دولار. ثم استثمار المدخرات لينتهي الأمر بسرقة المال.
احتيال العرض الأولي للعملة ICO
ثمة نوع آخر شائع من عمليات الاحتيال هو الاحتيال الخاص بالعرض الأولى للعملة المشفرة (ICO). حيث قيام المتسللين بعرض مزيف باستخدام مواقع الويب المزيفة والعروض الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي لخداع المستثمرين للشراء في سوق الأوراق المالية الكبيرة.
وفي حين اعتقاد المحتالين بأنهم أذكياء، فليس من الصعب تحديد الزيف، كما يقول التقرير. حيث ينبغي الانتباه إلى العروض المزيفة والقراءة الجيدة والتحقق من الأخطاء الإملائية والنحوية. كما يحث التقرير على عدم إرسال الأموال لأشخاص مجهولة.
الضخ والتفريغ
النوع الثالث من عمليات الاحتيال الشهيرة يمكن في مخطط الضخ والتفريغ. حيث انخراط المهاجمين في غسيل الأموال أو الحيل الأخرى لتعزيز ظهور نشاط سوق مكثف حول عملة أو منتج معين.
وتكون الاستراتيجية حيلة لرفع السعر للبيع بسعر مرتفع. وبعد ذلك يرى العميل العمليات الاحتيال الاستثمارية بعد وقوعه كضحية.
لذا يحث التقرير على التحقق من نشاط التداول لمنتج استثماري معين من خلال تتبع الشهور الماضية للنشاط، وليس بضعة أيام فقط. وما هو الأداء السابق كما على المتداول طلب مشورة الخبراء قبل الاستثمار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
