كشفت جلسة محكمة حديثة عن روابط سرية بين شركة ألاميدا ريسيرتش، فرع شركة FTX المفلسة، وشركة تيثر الأمريكية والبنك الباهامي دالتاك (Deltec). حسب ما أورده موقع بلومبرج.
بورصة FTX استفادت من حد ائتماني سري لإعادة بيع USDT
خلال الجلسة القضائية لشركة FTX، كشفت كارولين إليسون، الشريكة السابقة لسام بانكمان فريد والرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا ريسيرتش، الستار عن العلاقات الوثيقة التي تمكنت من خلالها بورصة FTX من تحقيق أرباح طائلة. وهذا كله بفضل أموال عملاء منصة العملات المشفرة الذين لا يزالون ينتظرون استرداد حقوقهم.
في تقرير بتاريخ 16 فبراير، كشفت بلومبرج أن بنك دالتاك (Deltec)، الذي يقع مقره في جزر البهاما: ساعد سام بانكمان فريد في تحويل أموال عملاء FTX بطريقة سرِّية إلى ألاميدا.
وبشكل أكثر دقة، قال التقرير أنه بين عامي 2020 و 2021، قامت ألاميدا بإصدار "مليارات" من USDT، العملة المستقرة لشركة تيثر. ثم بيعها عندما كانت قيمتها أكثر من دولار واحد لتحقيق الربح. ثم بعد عدة أيام، قامت ألاميدا بسداد هذه الـ USDT، بمجرد تحقيقها للربح.
ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق مع تيثر، ولكن مع بنك دالتاك (Deltec)، الذي قدم "خط ائتمان سري" لشركة سام بانكمان فريد.
أُجري هذا التحقيق الجديد في إطار قضية رفعها محامون يمثلون عملاء مختلفين من FTX يسعون إلى الحصول على تعويض. وقد نجحوا في دعم قضيتهم بمساعدة كارولين إليسون. والتي بدورها شاركت آلاف الصفحات من المناقشات الداخلية من مختلف قنوات التيليجرام التي استخدمت البورصة للعمليات التنفيذية والإدارية!
👈 تعرف على طريقة الحصول على بطاقات هدايا العملات الرقمية
دالتاك أغمضت عينيها في سبيل تحقيق الفائدة وتيثر تنأى بنفسها عن الأزمة
خلال إعلان إفلاس FTX، كات شركة تيثر يصر على تأكيد أن العملة المستقرة الخاص به،USDT، لم تتأثر بالأزمة. ذلك على الرغم من انخفاض قيمتها بشكل طفيف في ذلك الوقت.
بعد تسريب ملابسات قضية معاملات FTX السرية مع بنك دالتاك الباهامي، المتهم أيضا في القضية، نأت تثير بنفسها عن الصراع. حيث لم يصدر من محاميها حتى الآن أي بيان للرد على هذه الادعاءات.
وفقًا لبلومبرج، يُزعم أن المدير المالي لشركة تيثر، جيانكارلو ديفاسيني، قام بتبادل الرسائل النصية عدة مرات مع المتداولين في ألاميدا ريسيرتش. كما تبادلوا التهاني عندما كانت القيمة السوقية لـ USDT في طور النمو.
في جهة أخرى، وفقًا للمعلومات المكشوفة خلال المحاكمة، فإن دالتاك كانت تعلم أن الأموال التي تم تحويلها لها كانت أموال عملاء FTX. لكن ذلك لم يمنعها من تحويلها إلى ألاميدا، على الرغم من أن الكيانين كانا مستقلين. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن أحد كبار المسؤولين في دالتاك طلب صراحة من فريق ألاميدا الحفاظ على سرية هذه التحويلات.
لكن، قال أحد محامي البنك الباهامي نفى أن تكون دالتاك قد أدركت حقيقة الأنشطة غير المشروعة التي قامت بها FTX. قبل أن يتم الكشف عنها في 6 نوفمبر 2022.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
