تحولت أروقة المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ساحة لتمثيل وتنفيذ دراما شركات التشفير. في جديد المتابعات القضائية التي تتعرض لها كبرى البورصات، طالب المدعون العامون بعدم التساهل مع بورصة بينانس ووضع العقوبات المفروضة عليها حيز التنفيذ. وبعد إدانة سام بانكمان فريد مؤسس بورصة FTX المفلسة، يسعى الضحايا لإدانة شركة المحاماة التي قدمت المشورة القانونية للبورصة قبل وبعد الإفلاس. إليكم التفاصيل ...
المدعون العامون يطالبون القاضي بعدم التساهل مع بينانس ووضع العقوبات حيز التنفيذ
بينما اعترفت بورصة بينانس بالذنب في غسيل الأموال في نهاية العام الماضي وينتظر رئيسها التنفيذي السابق،تشانغبنغ تشاو (CZ)، حكمه، لم تنته القضية بعد. حيث يطالب المدعون العامون حاليًا القاضي المشرف على القضية قبول الاتفاق الذي تم التوصل إليه. بالتالي حصد الغرامة الباهظة المقترحة (4.3 مليار دولار) ووضع الشركة تحت المراقبة لخمس سنوات.
👈 يوم حزين في بينانس..CZ يستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي!
دعا المدعون العامون في الولايات المتحدة الأمريكية القاضي إلى تطبيق العقوبات المتفق عليها وعدم إظهار أي تساهل مع بورصة بينانس. وذكّرت هيئة الإدعاء أن البورصة انتهكت عن علم قوانين العقوبات الاقتصادية، وبالتالي ساعدت "أولئك الذين يسعون إلى استغلال نظام الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مكاسبهم الشخصية". وحسب الإدعاء، يجب أن تكون قضية بينانس بمثابة عبرة لبقية شركات القطاع.
أما بالنسبة لتشانغبينغ تشاو (CZ)، فقد تم تأجيل موعد الحكم عليه حتى نهاية أبريل/نيسان. ويواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 18 شهرًا و 10 سنوات. كما اضطر إلى دفع غرامة قدرها 175 مليون دولار ليظل حرًا نسبيًا، محتجزًا في الولايات المتحدة.
👈 تعرف على طريقة الحصول على بطاقات هدايا العملات الرقمية
دعوى قضائية جماعية ضد محامي بورصة FTX المفلسة
في نوفمبر الماضي، تمت إدانة سام بانكمان فريد (SBF) بسبع تهم وجهت إليه. بينما من المقرر إصدار الحكم النهائي بحلول نهاية مارس، هناك تطور جديد في قضية FTX. فقد قام العديد من العملاء السابقين لمنصة FTX بتقديم دعوى قضائية جماعية، ليس ضد SBF، ولكن ضد محاميه.
ويعتقد العملاء السابقون لبورصة المفلسة أن العلاقة بين مكتب المحاماة المكلف بالدفاع عن SBF و SBF نفسه مشكوك فيها نسبيًا. بشكل عام، تثير الدعوى الجماعية نظرية مفادها أن محامي المتهم كانوا متواطئين في النهاية في قضية FTX.
👈 لنستذكر معاً أبرز ما حدث في صناعة العملات الرقمية في 2023
لإعطاء بعض السياق للقصة، فقد عملاء FTX، كل شيء بسبب تعرضهم للاحتيال من قبل المنصة التي وثقوا بها وفريقها الإداري. لكن في الجهة المقابلة، تمكن مكتب المحاماة سوليفان وكرومويل Sullivan and Cromwell (S&C) من كسب 180 مليون دولار من أزمة FTX!
وخلال الأشهر الـ 16 التي سبقت انهيار FTX، لعبت S&C دور المستشار القانوني الرئيسي للشركة. كما فرضت خلال تلك الفترة رسومًا قدرها 8.5 مليون دولار لتقديم استشاراتها. ناهيك عن الرسوم الباهظة التي تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار في اليوم للدفاع عن SBF خلال المحاكمة.
في الواقع، يبدو أن موضوعية الشركة وحيادها موضع شك لأنها استفادت بشكل مباشر من إفلاس بورصة FTX، ولكن قبل كل شيء، من عملية الاحتيال التي دبرها سام بانكمان فريد. في حين أن العملاء ما زالوا ينتظرون استرداد أموالهم بما في ذلك المدفوعة لشركة المحاماة.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
