صدم تشانغبينغ تشاو (CZ)، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، الأسواق من خلال الاستقالة والاعتراف بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، كجزء من صفقة مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)!
CZ يستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس ويعترف بالذنب والبورصة تقبل صفقة وزارة العدل الأمريكية!
سيتعين على بورصة بينانس العملاقة دفع 4.3 مليار دولار إلى وزارة العدل الأمريكية. لكنها ستكون قادرة على مواصلة عملياتها تحت الإشراف. إنها أخبار صادمة! وكإجراء أولي قدَّم CZ استقالته من منصبه كرئيس لبينانس.
أمس الثلاثاء، أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال أن تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، وافق على الاستقالة من منصبه كجزء من الاتفاقية التي اقترحتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ). ومنذ ذلك الحين، انقلب السوق رأسًا على عقب!
وفي الوقت نفسه، أقر تشاو بأنه مذنب في انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية وكذلك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). ما يضرب كل الحسابات السابقة عرض الحائط.
- >> للحصول على خدمة إعلانية لمشروع الكريبتو الخاص بك أو البيانات الصحفية اضغط هنا <<اضغط>>
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذه الاتفاقية لا تتعلق بالنزاعات بين بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تتابع البورصة أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، ستدفع بورصة بينانس بالفعل 4.3 مليار دولار إلى وزارة العدل كجزء من هذه الاتفاقية نفسها. في المقابل، يجب نظريا أن تستمر بورصة العملات المشفرة في العمل بشكل طبيعي مع السماح للسلطات الأمريكية بالوصول إلى وثائقها الداخلية من أجل توضيح الحقائق المتهم بها.
ومن المتوقع أن تشاو قد مثل أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أمس. وخطط الرجل للاعتراف بالذنب في عدة تهم. بالرغم من أنه سوف يُسمح لـ CZ بالاحتفاظ بحصته الأغلبية في بينانس، إلا أنه لن يتمكن بعد الآن من شغل منصب إداري فيها.
الادعاءات الموجهة ضد بينانس و CZ تقود إلى أكبر صفقة في تاريخ وزارة العدل الأمريكية
وتستهدف لائحة الاتهام منصة بينانس بشكل مباشر، حيث تتهم الشركة و CZ بانتهاك قانون السرية المصرفية من عام 2017 حتى أكتوبر 2022. كما تم تسليط الضوء أيضًا على الإهمال في تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
إذ، وفقًا للوكالات والحقائق المزعومة ضد المنصة و CZ. سمحت بينانس للكيانات المرتبطة بالعراق وسوريا وروسيا وحماس وكذلك كوريا الشمالية باستخدام منصتها.
تؤكد وزارة العدل أن بينانس يُزعم أنها أخفت نشاطها الدولي في الولايات المتحدة. وبالتالي فهي المستهدفة، على الرغم من أن فرعها Binance.US مذكور في لائحة الاتهام.
كذلك، تكشف لائحة الاتهام أن CZ كان على علم بنشاط بينانس في الولايات المتحدة. حيث تم احتساب أكثر من 23٪ من المستخدمين في عام 2017 كمقيمين في الولايات المتحدة. يتم دعم هذه الاكتشافات بمقتطفات مكتوبة بخط اليد من CZ، الذي ادعى في عام 2019 أن منع الوصول إلى العملاء الأمريكيين كان من شأنه أن يحد من نمو المنصة.
اعترفت منصة بينانس بالذنب في ثلاث تهم. بينما قبل CZ عقوبة قصوى بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، سيتم وضع برنامج للامتثال للقانون الأمريكي. ردًا على اتهامات وزارة العدل بأن البورصة كانت تعمل بدون مثل هذا البرنامج.
وفي الوقت نفسه، سيقوم مراقب من وزارة الخزانة بمراقبة أنشطة بينانس لمدة 5 سنوات. وذلك مع العلم أنه بموجب الاتفاقية المبرمة بين البورصة ووزارة العدل تنص على مغادرة البورصة الولايات المتحدة نهائيًا لإفساح المجال أمام Binance.US، فرعها المحلي، لإدارة 100% من هذا السوق.
كما، تتضمن الدفعة البالغة 4.3 مليار دولار المفروضة على بينانس دفعتين منفصلتين:
- الأولى: بقيمة 3.4 مليار دولار لشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FCEN)
- الثانية: بقيمة 968 مليون دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). أي الوكالات المسؤولة عن غسيل الأموال و العقوبات المتعلقة بوزارة الخزانة الأمريكية.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الصفقة كانت "الأكبر في تاريخ وزارة العدل الأمريكية".
رمز BNB يتعرض لنكسة بعد استقالة رأس الهرم في بينانس والسوق يتعثر
انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف بعد الأخبار، وانخفض سعر BNB، الرمز الأصلي لبورصة بينانس ونظامها البيئي، بنسبة 9٪ خلال ساعة واحدة أمس الثلاثاء عقب إعلان قبول بينانس لصفقة وزارة العدل الأمريكية.
انخفض سعر رمز بينانس الأصلي (BNB) بنسبة 13.8٪ من 267 دولارًا إلى 230 دولارًا مع خروج مؤسس البورصة الرائدة من الأسواق. بعد أن أكد مؤسس CZ استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم والإعلان عن خليفة. قام المستثمرون الذين يتداولون عملات BNB الأصلية في البورصة بسلسلة من التحركات الهبوطية الأولية ردًا على الإطاحة بالامبراطور.
وفي غضون ساعة بعد الأخبار الصادمة. تمت تصفية 3 ملايين دولار من مراكز BNB الطويلة، وفقًا لموقع Coinglass لتتبع بيانات سوق مشتقات العملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن ريتشارد تنغ، الذي تم تعيينه للإشراف على أسواق بينانس الإقليمية خارج الولايات المتحدة في يونيو، خلفًا لـ CZ.
"إنه لشرف كبير وبكل تواضع أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي الجديد لبينانس. نحن ندير أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم. إن الثقة التي منحها لنا 150 مليون مستخدم وآلاف الموظفين هي مسؤولية أتعامل معها على محمل الجد".
- للتواصل مع BeInCrypto انقر هنا
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
