من المقرر عقد جلسة الاستماع المصرفية بعد إدلاء الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX جون جيه راي بشهادته. أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
اتهم المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية لنيويورك مؤسس FTX سام بانكمان فرايد. بارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وانتهاك لوائح تمويل الحملات الانتخابية.
تعقد اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء جلسات الاستماع هذا الأسبوع حول انهيار بورصة تبادل العملات المشفرة FTX. لفحص كيف يمكن أن يؤثر انهيار الشركة الداخلي على الصناعة الناشئة.
يوم الثلاثاء أدلى الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX جون جيه راي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب. حيث اتهم المديرين التنفيذيين السابقين، بما في ذلك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فريد، باختلاس أموال العملاء.
"هذا في الحقيقة مجرد اختلاس على الطراز القديم. هذا هو أخذ الأموال من العملاء واستخدامها لغرضك الخاص. قال راي خلال أربع ساعات من الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "ليس معقدًا على الإطلاق". هذا مجرد اختلاس على الطريقة القديمة".
لأول مرة المدعى العام يوجهه لائحة من التهم ضد سام بانكمان
يقول المدعى العام الأمريكي ومنظمون الأوراق المالية والسلع، إن سام بانكمان استخدم مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لاستخدامه الشخصي. وللاستثمار في مشاريع أخرى، وللتبرع للسياسيين، ولسداد مليارات الدولارات في شكل قروض مستحقة على شركة Alameda Research. وهو صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة الذي أسسه أيضًا.
وقال راي لرئيس الخدمات المالية في مجلس النواب ماكسين ووترز "إن الأموال من FTX.com والتي كانت عبارة عن تبادل للمواطنين غير الأمريكيين. تم استخدام هذه الأموال في Alameda للقيام بالاستثمارات والمدفوعات الأخرى". تم طلب سام بانكمان ، الذي كان من المقرر أن يدلي بشهادته في جزر الباهاما ليلة الاثنين. بدلاً من ذلك سوف يتحدث سام شخصيا بعد القبض عليه للادلاء بشهادته. فى وقت سابق قدمت FTX طلبًا لإفلاس تحت الفصل 11 الشهر الماضي.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة بشكل منفصل أن سام بانكمان. قائلة لم يجر أقل من عملية احتيال "وقحة" استمرت لسنوات في بورصة العملات المشفرة FTX "منذ البداية". مما سمح له بتحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء إلى يديه لتنمية إمبراطوريته المترامية الأطراف.
انهيار FTX لم يكن مجرد سوء إدارة بل عملية احتيال متعمد
قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان كشف النقاب عن لائحة الاتهام. "لم تكن هذه قضية سوء إدارة أو رقابة سيئة ، ولكن احتيال متعمد واضح وبسيط".
تشير الملاحظات الافتتاحية التي تم إصدارها مسبقًا من قبل الشهود إلى أن جلسة الاستماع لن تركز فقط على FTX. ولكن كيف يمكن لانهيار الشركة أن يؤثر على الصناعة ككل. يقول بن ماكنزي شينكان ، الممثل الذي يتحدث بانتظام عن العملات المشفرة ، في شهادته المعدة، أن الصناعة هي "فقاعة مضاربة ضخمة".
قال شينكان"أقدم لكم اليوم أن صناعة العملات المشفرة بأكملها لا تشبه سوى فقاعة مضاربة ضخمة مبنية على أساس من الاحتيال". "في رأيي ، إنه أكبر مخطط احتيالى في التاريخ من حيث الحجم."
سام بانكمان حاول التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية من خلال دعم حملات المرشحين
اتهمت السلطات الفيدرالية مؤسسFTX باستخدام عشرات الملايين من الدولارات من أموال العملاء المختلسة لتقديم تبرعات سياسية غير قانونية لكل من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين. وقال المدعون إن أحد أسباب تقديمه لتلك المساهمات هو التأثير على اتجاه السياسات والقوانين التي تؤثر على صناعة العملات المشفرة.
قام سام بتحويل أصول العملاء التي تحتفظ بها بورصة العملات المشفرة FTX إلى صندوق التحوط الخاص به ، Alameda Research. طلبت منظمة مراقبة الأخلاقيات الخاصة الأسبوع الماضي. من لجنة الانتخابات الفيدرالية التحقيق بشأن اعترافاته المزعومة بالتبرع بأموال سوداء لمجموعات مرتبطة بالجمهوريين.
وزعمت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه استخدم تلك الأموال بعد ذلك لتقديم "تبرعات سياسية كبيرة". للقيام باستثمارات وشراء "عقارات فخمة". واضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن بنك مان-فرايد "استخدم ألاميدا كبنك أصبع شخصي له" لهذه الأغراض.
تتهم لائحة اتهام جنائية فيدرالية منفصلة ولكنها ذات صلة بانكمان فرايد وآخرين بانتهاك العديد من قوانين تمويل الحملات الفيدرالية. من بين أمور أخرى ، تقديم مساهمات لا تقل عن 25000 دولار للحملات ولجان العمل السياسي "بأسماء أشخاص آخرين".
محاولات سام للتأثير السياسي هي مؤمرة ضد الديمقراطية
وفقًا للائحة الاتهام قال ممثلو الادعاء إن هناك مؤامرة من قبل سام وآخرين لتقديم "مساهمات مؤسسية" للمرشحين. ولجان العمل السياسي في نيويورك "التي تم الإبلاغ عنها باسم شخص آخر". تتضمن لائحة الاتهام ، التي تم تقديمها بالمثل في محكمة مانهاتن الفيدرالية، تهمًا أخرى بالتآمر والاحتيال ضد الرجل البالغ من العمر 30 عامًا.
قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، في مؤتمر صحفي: "تم استخدام كل هذه الأموال القذرة في خدمة رغبة سام في شراء نفوذ الحزبين والتأثير على اتجاه السياسة العامة".
في رسالة يوم الثلاثاء إلى القاضي روني أبرامز ، كتب المدعى العام في مكتب ويليامز "تتوقع الحكومة أن الدليل سيظهر أن المدعى عليه خدع عملاء FTX من خلال اختلاس أموالهم لاستخدامه الشخصي، بما في ذلك الاستثمار لحسابه الخاص ، تقديم عشرات الملايين من الدولارات من المساهمات السياسية ".
خدمة التشفير تبدا من التشريعات البرلمانية
كتب المدعي العام أن المخطط المزعوم سمح لبنكمان فرايد بالتهرب من القيود المفروضة على المبالغ المالية التي يمكن للأفراد التبرع بها للحملات، و "حدود تبرعات الشركات ومتطلبات الإبلاغ عن التبرعات".
كما زُعم أن المخطط "كان في خدمة رغبة المدعى عليه في التأثير على اتجاه السياسة والتشريع في صناعة العملات المشفرة" ، كما كتب المدعي العام.
وتأتي مزاعم تمويل الحملة بعد أيام من مطالبة مجموعة مراقبة خاصة من لجنة الانتخابات الفيدرالية بالتحقيق في مساهمات سام بانكمان السياسية. وقالت هيئة الرقابة إن سام اعترف بأنه تبرع بما يسمى بالأموال المظلمة للجماعات المتحالفة مع الجمهوريين خلال الموسم التمهيدي لعام 2022.
قال ريتشارد بينتر ، محامي الأخلاقيات السابق بالبيت الأبيض ، لشبكة CNBC: "لا تقدم لائحة الاتهام الكثير من التفاصيل - أو تخبرنا عن الأشخاص الآخرين الذين شاركوا في مؤامرة انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
لم يعد مجتمع التشفير فقط هو الذي ينتظر النتائج النهائية للتحقيقات مع سام بانكمان وبورصته المنهارة، أصبح المجتمع الأمريكي أيضًا ينتظر تلك النتائج، وحقيقة القدر الذي مارسه سام على السياسة الامريكية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
