قررت المحكمة إطلاق سراح الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس تشانغبينغ تشاو CZ مقابل تأمين كفالة بقيمة 175 مليون دولار. والموافقة على الحضور إلى المحكمة في سياتل في 23 فبراير من العام المقبل لجلسات النطق بالحكم.
على تشاو CZ إيداع 15 مليون دولار محتجزة في حساب ثقة لدى شركة ديفيس رايت تريمين Davis Wright Tremaine (منفصلة عن الكفالة) . ويوافق على مصادرة الأموال إذا خرق شروط إطلاق سراحه.
كما يجب أن يجد كفيلين يتعهدان بدفع 250,000 دولار و100,000 دولار على التوالي. وقد تم تحديد جلسة النطق بالحكم ليوم 23 فبراير 2024.
تحظر شروط إطلاق سراح تشاو عليه خرق القانون أو التلاعب بالشهود أو الضحايا أو تناول أي مواد مخدرة غير موصوفة. وهي أحكام طبيعية في إطلاق السراح بكفالة.
يبدو الأمر كما لو أنه يُسمح لتشاو CZ بمغادرة الولايات المتحدة، وعليه العودة قبل 14 يومًا من موعد النطق بالحكم. على الرغم من أن الادعاء الفدرالي قال خلال جلسة استماع في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنهم يريدون استئناف هذا البند لدى قاضٍ أعلى.
وإذا لم يظهر تشاو CZ أمام المحكمة في فبراير 2024 كما هو محدد في وثيقة الكفالة. سيواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 250,000 دولار.
>> للحصول على خدمة إعلانية لمشروع الكريبتو الخاص بك أو البيانات الصحفية <<انقر هنا>>
اعتراف تشاو CZ بالذنب
في وقت سابق من اليوم، اعترف تشاو CZ بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك. والتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
بعد أن اتهمته السلطات الرقابية بتوجيه بينانس للسماح لعملاء الولايات المتحدة باستخدام المنصة. دون إجراء الفحوصات اللازمة لتعرّف على العملاء KYC أو مكافحة غسل الأموال.
وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. وستدفع بينانس غرامة قدرها 4.3 مليار دولار كغرامات لعدة وكالات فدرالية وتسمح بإشراف عدة مراقبين على عملياتها طوال السنوات الخمس القادمة.
إلى جانب وزارة العدل DOJ، توصلت بينانس إلى تسوية التهم مع شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN ومكتب الرقابة على الأصول الأجنبية OFAC ولجنة تداول السلع الآجلة – وهي، على التوالي، هيئة مراقبة غسل الأموال الأمريكية، وهيئة الرقابة على العقوبات، والمنظم الفدرالي للسلع.
و قال المدعي العام ميريك غارلاند Merrick Garland خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء:"هذه واحدة من أكبر الغرامات التي حصلنا عليها من مدعى عليهم من الشركات في قضية جنائية".
>> للتواصل مع BeInCrypto <انقر هنا>
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
