في 5 يناير 2023، رفعت ولاية نيويورك والمدعية العامة لها ليتيسيا جيمس Letitia James دعوى قضائية ضد أليكس ماشينسكي Alex Mashinsky، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius حيث وجهت المدعية العامة تهمًا تتعلق بالاحتيال للمتهم.
حيث تدعي الدعوى القضائية أن ماشينسكي وشركته سيليسيوس Celsius احتالوا على "مئات الآلاف من المستثمرين. بما في ذلك أكثر من 26 ألف شخص من سكان نيويورك. وتسببوا في خسارات تقدر بمليارات الدولارات من العملات المشفرة.
المدعية العامة تتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius بتقديم وعود كاذبة وتضليل المستثمرين
في اليوم التالي لتفاصيل Core Scientific لإغلاق 37 ألف من عمال مناجم البيتكوين BTC المملوكة لشركة Celsius. قامت المدعية العامة في نيويورك برفع دعوى قضائية ضد Alex Mashinsky، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius والمؤسس المشارك لها.
وفقًا للدعوى القضائية فإن ماشينسكي "أدلى مرارًا وتكرارًا ببيانات كاذبة ومضللة حول سلامة Celsius". كما أنه شجع المستثمرين على "إيداع مليارات الدولارات في أصول رقمية على المنصة". حيث جاء في نص الدعوى :
"روج ماشينسكي لـ Celsius كبديل آمن للبنوك. بينما أخفى الحقيقة التي يعلمها وهي أن Celsius كانت في الواقع منخرطة في استراتيجيات استثمار محفوفة بالمخاطر ولم يكن استثماراً آمنا كما صوره للضحايا".
ثم صرحت المدعي العام ليتيسا جيمس أن أليكس ماشينسكي و بصفته الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius. كان قد وعد بقيادة المستثمرين إلى الحرية المالية. لكنه لم يخلف بوعده فقط بل قادهم إلى طريق الخراب المالي".
كما دعمت الدعوى القضائية حججها و اتهامها، بذكر أن 26 ألف من سكان نيويورك تأثروا بزوال سيلسيوس Celsius. حيث تسعى ليتيسيا جيمس إلى منع ماشينسكي من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك خاصة المتعلقة بالتشفير.
نيويورك تضيق الخناق على الممارسات غير العادلة لقادة التشفير
أثناء تصريحها لوسائل الاعلام المحلية. قالت جيمس إن القانون الأمريكي واضح فيما يتعلق بتقديم وعود كاذبة لا أساس لها وتضليل المستثمرين فكل هذا يعتبر أمر غير قانوني.
"اليوم، نتخذ إجراءات نيابة عن الآلاف من سكان نيويورك الذين تعرضوا للاحتيال من قبل السيد ماشنسكي لتعويض خسائرهم. سيبقى مكتبي يقظًا وسيضمن محاسبة الجهات الفاعلة السيئة التي تحاول الاستفادة من مستثمري نيويورك ".
تصريح المدعي العام لنيويورك، ليتيسيا جيمس.
كانت ولاية نيويورك والمدعية العامة ليتيسيا جيمس يتخذون إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة لبعض الوقت. ففي يونيو 2022، حذرت جيمس من تقلبات صناعة العملات المشفرة. ثم في نهاية نوفمبر 2022، حثت جيمس الكونجرس أيضًا على حظر الأصول المشفرة من حسابات التقاعد الأمريكية.
بالإضافة إلى كا ما سبق، استهدفت المدعية العامة في نيويورك مقرض التشفير Nexo سابقا في دعوى قضائية أُعلن عنها في نهاية سبتمبر 2022.
تأتي الدعوى القضائية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ضد ماشينسكي وتعاملاته مع شركته Celsius بعد حكم الإفلاس هذا الأسبوع. و الذي قضى بأن الودائع في الحسابات ذات العائد المرتفع تنتمي إلى Celsius.
بينما قال القاضي مارتن جلين Martin Glenn، من محكمة الإفلاس في نيويورك، إن شركة Celsius تمتلك حقوق الأموال وليس العملاء الذين أودعوا الأصول الرقمية على منصة الإقراض التي انتهت صلاحيتها الآن.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
