نجحت منصة كوين بيز في إبرام اتفاقية تسوية مع واضعي القوانين التنظيمية في ولاية نيويورك الأمريكية بمبلغ 100 مليون دولار، في خضم الصراع القضائي بين الجبهتين، وإتهام منصة تداول العملات الرقمية في الاضطلاع بما يزيد عن 100 ألف معاملة مشبوهة.
كوين بيز تقبل بالغرامة وبنود الإصلاح
أعلن مسؤولو تنظيم قوانين العملات الرقمية في ولاية نيويورك من القائمين بمهام قضية كوين بيز، بأن المنصة قد قبلت بدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، واستثمار مبلغ 50 مليون أخرى في وضع برنامج الامتثال للقوانين والتشريعات التنظيمية، ضمن اتفاقية تسوية مع وكالة الخدمات المالية في ولاية نيويورك.
فحص روتيني يكشف عن سلسلة من المخالفات والانتهاكات
وبهذا تكون منصة CoinBase قد خطت سطور النهاية في صراعها القضائي مع ولاية نيويورك فيما يخص اتهامها بالسماح للعملاء بفتح حسابات لديها دون القيام بإجراءات الفحص والتدقيق الكافية، الأمر الذي يعد مخالة وانتهاك لقوانين غسل الأموال. كما فشلت كوين بيز في التحقق من المعاملات المجراة من خلالها ومراقبة الأنشطة المشبوهة والتي تم الكشف عنها من خلال فحص روتيني لأنشطة ومعاملات المنصة في 2020. ولم تكف المنصة عن ممارستها أو تضع حداً لها، الأمر الذي أسفر عنه إلزامها من قبل السلطات المعنية بإجراء تحقيق رسمي في 2021.
وانتهت التحقيقات إلى الكشف عن 100 ألف إنذار يخص معاملات مشتبه بها قام بها عملاء كوين بيز من خلال المنصة التي لم تطبق أي من إجراءات الفحص والتدقيق الخاصة بخلفية العملاء، وإنما اكتفت بإجراء "اعرف عميلك" فقط للتحقق من هوية عملائها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
