صعّدت السلطات الفيدرالية الأمريكية إجراءاتها ضد أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس (CEL)، وهي منصة إقراض العملات المشفرة التي كانت بارزة في السابق. حيث كشفت محكمة نيويورك عن أمر تقييدي يؤدي إلى تجميد أصول ماشينسكي المالية.
رئيس شركة سيلسيوس السابق في قبضة العدالة الأمريكية لهذه الأسباب
انهارت منصة إقراض العملات المشفرة، سيلسيوس (Celsius) في يوليو 2022 وسط العديد من انهيارات العملات المشفرة الكبرى التي يُفترض أنها ناجمة عن انهيار رموز تيرا لونا (الآن لونا كلاسيك (LUNC) و تيرا يو اس تي (UST).
ثم لاحقًا في يوليو 2023، اعتقلت السلطات ماشينسكي ووجهت إليه تهمة الاحتيال في الأوراق المالية من بين تهم أخرى. كما زعم المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن ماشينسكي ضلل أيضًا المستثمرين بشأن منصة سيلسيوس وصورها كبديل آمن للخدمات المصرفية التقليدية مما دفع المستثمرين إلى تحويل مليارات الدولارات إلى الشركة.
أيضا اتهم المدعي العام ماشينسكي، أيضا، بالتآمر مع كبير مسؤولي الإيرادات السابق روني كوهين بافون للتلاعب بأسعار CEL، العملة الرقمية الأصلية لشركة إقراض العملات المشفرة، Celsius.
وفقًا للائحة الاتهام التي وجهتها وزارة العدل ضد ماشينسكي في 13 يوليو/تموز الماضي. قام الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس بتدبير عملية احتيال على العملاء من خلال ادعاءات كاذبة حول الصحة المالية للشركة.
بعد اعتقاله، دفع ماشينسكي ببراءته من التهم المنسوبة إليه. كما نفى فريق الدفاع عنه مزاعم الاحتيال والتلاعب التي وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة". كما تم إطلاق سراحه بكفالة وصلت قيمتها إلى 40 مليون دولار.
من جهة أخرى، وفقًا للوثائق القانونية، أبرمت شركة سيلسيوس اتفاقية عدم ملاحقة قضائية مع وزارة العدل الأمريكية، معترفة بدورها في المخطط. وكجزء من صفقتها لتجنب الملاحقة القضائية، أصبحت الشركة تحت إدارة جديدة. وقد تولى زمام الأمور فريق إعادة الهيكلة، بقيادة كريس فيرارو، المصرفي السابق في بنك جيه بي مورجان تشيس (JPMorgan Chase).
أمر تقييدي يجمد أصول أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius
في 16 أغسطس، قدم المدعون العامون بوزارة العدل الأمريكية أمرًا مختومًا بتجميد الحسابات التجارية لأليكس ماشينسكي وعقار في تكساس مملوك بشكل مشترك لكريستين ماشينسكي، زوجة المدعى عليه.
ثم في 5 سبتمبر، كشفت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن أمر تقييدي يفيد بأن السلطات الفيدرالية قامت بتجميد الأصول المالية لأليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة إقراض العملات المشفرة سيلسيوس.
نتيجة لذلك، أمر القاضي جيد راكوف بتجميد الحسابات المصرفية والممتلكات المملوكة لماشينسكي كجزء من التحقيق الجنائي الذي يخضع له المتهم. حيث يمنع ماشينسكي فعليًا من الوصول إلى العديد من الحسابات المالية، الشخصية والتجارية، المرتبطة بالكيانات القابضة التي لها صلات بماشينسكي. بما في ذلك:
- حساب مسجل تحت اسم الشركة Koala LLC في بنك جولدمان ساكس
- حساب تحت اسم AM Ventures في بنك ميريل لينش ((أحد فروع بنك أوف أمريكا).
- حساب في SoFi Bank
- حساب في SoFi Securities
- حساب في First Republic Securities.
وبالإضافة إلى الحسابات المالية، يمتد حكم المحكمة إلى العقارات. أحد هذه الأصول هو مسكن في أوستن، تكساس، حصل عليه المتهم وزوجته كريستين العام الماضي. تم طرح العقار، الذي كان معروضًا في السوق لأكثر من عام قبل شراء الزوجين، للبيع بالتزامن تقريبًا مع إعلان إفلاس شركة سيليسيوس في يوليو 2022.
تأتي خطوة تجميد الأموال كجزء من تحقيق جنائي مستمر بقيادة وزارة العدل (DOJ). بعد مزاعم الاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب بالسوق ضد ماشينسكي. بينما دخلت شركة سيلسيوس في اتفاقية عدم الملاحقة القضائية مع وزارة العدل وهي الآن تحت إدارة جديدة.
علاوة على ذلك، لدى العديد من الوكالات، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، قضايا ضد أليكس ماشينسكي. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قاعة محكمة في نيويورك يوم 3 أكتوبر لحضور مؤتمر مع المدعين الفيدراليين.
ومع إظهار الوكالات الفيدرالية يقظة شديدة. يمكن أن تكون هذه القضية بمثابة مؤشر لكيفية التعامل مع القضايا القانونية المستقبلية المحيطة بشركات العملات المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
