تم القبض على كيون رودريغيز وويليام لونرجان هيل، المؤسسين المشاركين لمحفظة ساموراي، ووجهت إليهما تهمة إدارة أعمال متورطة في غسل 2 مليار دولار من خلال خدمة خلط بيتكوين، ويرلبول (Whirlpool).
مؤسسا محفظة ساموراي يواجهان اتهامات غسل أموال بقيمة 2 مليار دولار
تم إلقاء القبض على كيون رودريغيز وويليام لونرجان هيل، المؤسسين المشاركين لمحفظة ساموراي (Samouraï Wallet). ووجهت إليهما تهم بالتآمر لغسل الأموال وإدارة أعمال متورطة في غسل ملياري دولار من خلال خدمة خلط بيتكوين، ويرلبول (Whirlpool). تثير هذه الحالة تساؤلات جدية حول الخط الذي يرسمه المنظمون بين الإجرام وحماية خصوصية مستخدمي بلوكتشين.
ويشغل كيون رودريغيز منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ساموراي، بينما يشغل ويليام لونيرجان هيل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة. ووفقا للسلطات الأمريكية، كان كيون رودريغيز وويليام لونرجان هيل على علم تام بالأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتطبيق خلط العملات، ويرلبول.
تشمل التهم الموجهة إلى مؤسسي ساموراي التعامل مع المعاملات غير القانونية من خلال محفظة ويرلبول الخاصة بهم وخدمة الخلط التي تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار دولار. بالإضافة إلى غسل أكثر من 100 مليون دولار مرتبطة بالنشاط الإجرامي. كما أنهم متهمان بالترويج لغسل الأموال على تويتر، والاعتراف علناً بأن زبائنهم يشملون أفراداً يسعون إلى إخفاء الأنشطة الإجرامية. وكذلك الاعتراف بأن دخلهم يأتي في المقام الأول من المشاركين في الأسواق السوداء.
👈 اقرأ المزيد: أفضل 4 أدوات تشفير بيتكوين (Bitcoin Mixers)
بشكل عام، خلاط العملات المشفرة هي خدمة تزيد من سرية المعاملات عن طريق خلط أموال المستخدمين مع بعضها البعض. كما تهدف هذه الخدمة إلى تجنب تتبع المعاملات الفردية على بلوكتشين العامة مثل بيتكوين.
بعد الإعلان عن هذا الاعتقال، خرج مجتمع بيتكوين لدعم رودريغيز وهيل، قائلين إن الخصوصية ليست جريمة. كما وأن مؤسسي تطبيق مفتوح المصدر مثل ساموراي لا ينبغي أن يتحملوا المسؤولية عن المخالفات والجرائم التي ارتكبها الآخرون.
يذكرنا هذا الحدث باعتقال مطوري تورنادو كاش، وهو خلاط عملات مشفرة على بلوكتشين ايثريوم، المتهم بغسل 7 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر عقدهم الذكي.
بالتنسيق مع السلطات الأيسلندية، تمت مصادرة خوادم الويب والمجال الخاص بمحفظة ساموراي. كما تم تنفيذ مذكرة مصادرة ضد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم على متجر Google Play. فيما يواجه مؤسسا المحفظة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهمة التآمر لغسل الأموال و5 سنوات لإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
