وفقًا لتقرير حديث من Elliptic فإنه قد تم غسل ما يصل إلى 4.1 مليار دولار من خلال البورصات اللامركزية (DEX) ومنصات العملات الرقمية المشفرة التي لا تتطلب التحقق من الهوية (غير KYC).
حسب تقرير جديد صادر من Elliptic، وهي شركة متخصصة في أمن بلوك تشين مقرها لندن، فإنه قد تم غسل ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال البورصات اللامركزية (DEX)، والجسور الرابطة بين شبكات بلوك تشين المختلفة، والمنصات التي لا تتطلب التحقق من الهوية (غير KYC). بما في ذلك منصات التمويل اللامركزي (DeFI).
تحقيق Elliptic يكشف مبالغ مذهلة تم غسلها عبر خدمات العملات الرقمية اللامركزية
"أصبحت شبكات بلوك تشين مترابطة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. أدت التقنيات الجديدة مثل التبادلات اللامركزية (DEXs) والجسور عبر السلاسل إلى إزالة العديد من الحواجز أمام التدفق الحر لرأس المال بين الأصول المشفرة. مع ذلك، يتم أيضًا إساءة استخدام هذه التقنيات لغسل الأموال من قبل أمثال مجموعات برامج الفدية والمتسللين. الذين ينقلون مليارات الدولارات من العملات الرقمية بين الأصول وسلاسل الكتل بشكل مجهول للتعتيم على تدفقاتهم المالية غير المشروعة."
تهدف دراسة Elliptic إلى قياس مدى استفحال غسيل الأموال في صناعة التشفير اللامركزية. حيث نشرت منصة تتبع أمن بلوكتشين تقريرها الذي حمل عنوان حالة الجرائم عبر السلسلة (State of Cross-chain crime). في هذا التقرير تم تقدير حجم غسل الأموال في الصناعة اللامركزية بمبلغ 4.1 مليار دولار.
أصبحت عمليات التبادل عبر السلاسل والأصول ممكنة من خلال ثلاثة أنواع رئيسية من خدمات الأصول الافتراضية. وهي : البورصات اللامركزية (DEXs)، الجسور عبر السلاسل (Cross-chain bridges)، خدمات مبادلة العملات (Coin swap).
- البورصات اللامركزية : غالبًا ما تعمل على عقود ذكية وتسمح بمقايضة الأصول عبر نفس البلوكتشين.
- الجسور عبر السلاسل: الخدمات التي تكون عادةً لا مركزية وتسمح بالمبادلات عبر السلاسل عبر الأصول الموجودة على منصات بلوكتشين مختلفة.
- خدمات مبادلة العملات: خدمات مركزية ومجهولة تسمح بالتبادل بين الأصول المختلفة دون الحاجة إلى إنشاء حساب أو التحقق من الهوية.
لتحديد طبيعة وحجم غسيل الأموال، أجرت Elliptic بحثًا في الاستغلال الإجرامي لهذه الخدمات الثلاث التي يمكن استخدامها بشكل مجهول لتسهيل النشاط عبر السلسلة.
وقال التقرير أن المجرمون والكيانات عالية المخاطر استخدموا بورصات العملات المباشرة والجسور عبر السلاسل وخدمات تبادل العملات للتعتيم على ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من عائدات العملات الرقمية المشفرة غير المشروعة. ومن بين الجناة الأكثر انتشارًا: المتسللين وأسواق الويب المظلمة ومنصات المقامرة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى خدمات الأصول الافتراضية غير المشروعة ومخططات بونزي وبرامج الفدية.
مشكلة عبر السلسلة تشكل مخاطر رئيسية على خدمات الأصول الافتراضية
أيضا توصل التقرير إلى أنه تم تبادل حوالي 1.2 مليار دولار من العملات الرقمية المشفرة المسروقة من DeFi أو سرقات البورصة باستخدام البورصات اللامركزية DEXs. وهو ما يزيد عن ثلث إجمالي العملات الرقمية المشفرة المسروقة من الحوادث التي شملها الاستطلاع.
أيضا يقول التقرير أن RenBridge، وهو جسر عبر السلاسل يسمح للمستخدمين بتبادل الأصول عبر سلاسل مختلفة، قام لوحده بغسل أكثر من 540 مليون دولار من الأصول المشفرة غير المشروعة.
كذلك، توصل التقرير أنه تم غسل ما قيمته 1.2 مليار دولار أخرى من الأصول غير المشروعة باستخدام خدمات "مبادلة العملات coin swap". والتي تسمح للمستخدمين بتبادل الأصول داخل وعبر شبكات البلوكتشين دون فتح حساب. يتم الإعلان عن العديد منها في منتديات الجرائم الإلكترونية الروسية وتلبي احتياجات الجمهور الإجرامي بشكل حصري تقريبًا.
كما أن هناك خطر متزايد من التشويش عبر السلسلة والأصول من الكيانات الخاضعة للعقوبات والمصادرة والإرهابية. وقد قامت المحافظ المرتبطة بمجموعات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في نهاية المطاف.
ومن بين هذه الجهات الفاعلة، تم تحديد مجموعة لازاروس الكورية الشمالية باعتبارها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في الأنشطة غير القانونية. كانت المنظمة الإجرامية مسؤولة عن غسل أكثر من 1.8 مليار دولار من خلال مثل هذه التقنيات.
تسلط هذه النتائج الضوء على ظهور "مشكلة عبر السلسلة". وهي مشكلة سائدة في مجال العملات الرقمية المشفرة وتشكل مخاطر رئيسية على خدمات الأصول الافتراضية والمحققين الجنائيين. كما يستفيد المجرمون الآن بشكل متزايد من المعاملات عبر الأصول وعبر السلاسل للتهرب من حلول تحليلات بلوكتشين القديمة. والتي لم يتم تصميمها لتتبع مثل هذا النشاط.
في الأخير توصلت Elliptic إلى أن الطبيعة المترابطة بشكل متزايد للعملات الرقمية المشفرة تعد جزء لا يتجزأ من الصناعة بشكل عام. لكن، لتسخير إمكانات التبادلات السلسة عبر بلوكتشين، يجب إدارة المشكلة عبر السلسلة والتخفيف من حدتها في مواجهة التدقيق التنظيمي المتزايد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
