اعترفت شركة BIT Mining Ltd، التي كانت تُعرف سابقًا باسم 500.com Ltd، برشوة مسؤولين يابانيين لتقدم خطط مشروع الكازينو الخاص بها.
تم تغريم الشركة 54 مليون دولار من قبل السلطات الأمريكية لانتهاكها قانون ممارسات مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) بين عامي 2017 و2019.
ملحمة تعدين البيتكوين: الرئيس التنفيذي ومسؤولون يابانيون يواجهون تهمًا
بسبب الصعوبات المالية المذكورة، لم تتمكن شركة التعدين من دفع المبلغ كاملاً. ردت وزارة العدل الأمريكية بتخفيض الغرامة إلى 10 ملايين دولار، مع تخصيص 4 ملايين دولار لغرامة مدنية متعلقة بـSEC.
لعب الرئيس التنفيذي السابق لشركة التعدين، Zhengming Pan، دورًا رئيسيًا في تدبير مخطط الرشوة. يواجه Pan تهمًا بالتآمر لخرق قواعد FCPA المتعلقة بمكافحة الرشوة والحفاظ على السجلات. كما يتم اتهامه مباشرة بانتهاك أحكام مكافحة الرشوة مرة واحدة وقواعد الحفاظ على السجلات مرتين.
في محاولة لدفع خطط لمنتجع كازينو في هوكايدو، أمر Pan موظفي الشركة بإطلاق 2,5 مليون دولار كأموال رشوة. أحد النواب المرتبطين بالقضية، Tsukasa Akimoto، تم الحكم عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة 50,000 دولار. كان واحدا من الموظفين الفيدراليين الذين استعان بهم Pan.
"أيضًا لأن أسهمها متداولة علنًا في بورصة نيويورك، فقد دخلت SEC في اللعبة من خلال تسوية دعوى مدنية ضد BIT Mining لتزوير سجلاتها ودفاترها (وهو أيضًا انتهاك لقانون FCPA، على الرغم من أنه ليس جنائيًا)"، قال المحامي المتخصص في العملات المشفرة Bill Hughes قال.
يُزعم أن Pan استأجر مستشارين لمساعدة 500.com على إخفاء الرشاوى، والتي شملت نقودًا وسفرًا وترفيهًا وهدايا. لإخفاء المعاملات، استخدم Pan عقودًا مزيفة ووصف المدفوعات على أنها نفقات تجارية مشروعة، مثل رسوم استشارية. على الرغم من المخطط، فشلت 500.com في الحصول على عطاء المنتجع في اليابان.
في نوفمبر 2019، قبل أن تصبح اتهامات الرشوة علنية حتى، اختار حاكم هوكايدو عدم ترشيح المحافظة كموقع محتمل للمرحلة الأولى من تقنين الكازينو في اليابان، مما أبطل جهود Pan.
منذ الإعلان، انخفضت أسعار BTCM بنحو 6,3% في السوق وقت كتابة هذا التقرير.
مستقبلاً، قامت شركة BIT Mining باتخاذ خطوات لتحسين حوكمتها وممارسات الامتثال. الآن، تدمج الشركة مقاييس الامتثال في تقييمات الإدارة العليا وقد أنشأت سياسات مكافحة الفساد.
لكن ربما الأهم من ذلك، فقد ابتعدت شركة التعدين عن الصناعات عالية المخاطر بشكل كامل، مما يشير إلى جهد أوسع لإعادة بناء الثقة والتركيز على ممارسات الأعمال المستدامة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
