كشف المحقق في بلوكتشين ZachXBT كيف قام ثلاثة مجرمين بسرقة 243 مليون دولار في العملات المشفرة من دائن واحد في جينيسيس في أغسطس.
استخدم المهاجمون تقنيات هندسة اجتماعية متقدمة لتنفيذ خطة متعددة الخطوات. حصلوا على الوصول إلى حسابات الضحية الشخصية والتبادل لتنفيذ السرقة.
ZachXBT يساعد في تأمين القبض على المجرمين في 243 مليون دولار
حدد ZachXBT الجناة على أنهم جريفيس (مالون آيام)، وويز (فير شيتال)، وبوكس (جيانديل سيرانو). في 19 أغسطس، انتحلوا شخصية دعم جوجل باستخدام رقم هاتف مزيف للاتصال بالضحية ثم ادعوا أنهم ممثلو جيميني، مخبرين الضحية بأن حسابهم قد تم اختراقه.
من خلال هذه التكتيكات، قادوا الضحية لإعادة تعيين المصادقة الثنائية ونقل الأموال إلى محفظة يتحكمون بها. ثم أقنع الجناة الضحية باستخدام أني ديسك، تطبيق سطح المكتب عن بعد، مما منحهم الوصول إلى جهاز الضحية. من خلال هذا، استرجعوا المفاتيح الخاصة للضحية من بيتكوين كور.
اقرأ المزيد: من هو زاك إكس بي تي، المحقق الذي يكشف الاحتيالات الكريبتو؟
كما كشفت تحقيقات ZachXBT أن اللصوص سرقوا 4,064 BTC في 19 أغسطس، حوالي الساعة 4:05 صباحًا بتوقيت UTC. قام المهاجمون بتقسيم 243 مليون دولار بينهم، موزعين الأموال المسروقة عبر أكثر من 15 بورصة.
كذلك استخدموا عملات متعددة، بما في ذلك بيتكوين، لايتكوين (LTC)، إيثريوم (ETH)، ومونيرو (XMR)، لجعل تتبع الأموال أصعب. ساعدت هذه الاستراتيجية في إخفاء آثارهم.
كما كشف ZachXBT أن ويز، الذي تلقى الجزء الأكبر من الأموال المسروقة، كشف عن اسمه الكامل بطريق الخطأ خلال جلسة مشاركة الشاشة. سمح هذا الخطأ لزاك إكس بي تي بكشف هويته. خلال الهجوم، أشار المتواطئون أيضًا إلى ويز باسم "فير" في تسجيلات صوتية ورسائل دردشة. تمكن زاك إكس بي تي من تتبع ما يقرب من 34,5 مليون دولار من أموال فير إلى محفظة إيثريوم.
اقرأ المزيد: ZachXBT يتهم 4 مؤثرين في مجال العملات المشفرة بالاحتيال!
ألقت السلطات القبض على كل من بوكس وجريفيس مساء أمس في ميامي ولوس أنجلوس بناءً على تقرير زاك إكس بي تي. جمد المحققون في الجرائم الكريبتو، زيروشادو، وفريق أمان بينانس أكثر من 9 ملايين دولار من الأموال المسروقة، وأعادوا أكثر من 500,000 دولار إلى الضحية.
“نتيجة للتحقيق، تم اعتقال بوكس وغريفيس مساء أمس في ميامي ولوس أنجلوس. كنت أتوقع من السلطات القانونية أن تصادر أموالاً إضافية خلال الاعتقالات بسبب التحويلات الكبيرة خلال تلك الفترة،” ذكر ZachXBT أفاد.
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
