أفادت شركة تحليلات البلوكتشين سبوت أون تشين بأن الجهات الفاعلة الضارة استخدمت خدمة خلط العملات المشفرة المعاقب عليها تورنادو كاش بكثافة هذا الشهر لغسل الأموال المسروقة.
تورنادو كاش، أداة خلط العملات المشفرة التي تخفي تفاصيل المعاملات، لا تزال منصة مفضلة للمجرمين الإلكترونيين الذين يهدفون إلى إخفاء الأموال غير المشروعة. على الرغم من العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية في عام 2022، فقد ارتفع استخدامها مؤخرًا.
Sponsored4 قراصنة ينقلون 50 مليون دولار عبر تورنادو كاش
في 8 سبتمبر، أفادت سبوت أون تشين بأن أربعة قراصنة نقلوا مجموع 20,561 ETH (بقيمة تقريبية 50 مليون دولار) عبر تورنادو كاش في سبتمبر. هذه الأموال مرتبطة بخروقات كبيرة تشمل بينباي، وازير إكس، بو شن، وليفي.
القرصان المسؤول عن هجوم بينباي نقل 11,261 ETH، بقيمة حوالي 26,7 مليون دولار. هذا المبلغ يمثل المبلغ الكامل المسروق من منصة التمويل اللامركزي (DeFi) الأسبوع الماضي.
عرضت بينباي مكافأة قدرها 10% — حوالي 2,7 مليون دولار — للمعلومات التي تؤدي إلى استعادة الأصول. ومع ذلك، اختار المهاجم غسل المبلغ الكامل عبر تورنادو كاش.
👈 اقرأ المزيد: أفضل 10 محافظ تشفير مونيرو لتخزين عملة XMR
بالمثل، نقل الجاني وراء خرق وازير إكس 7,600 ETH، بقيمة 18,51 مليون دولار، عبر خدمة الخلط هذا الشهر. تعرضت وازير إكس لهجوم بقيمة 235 مليون دولار في يوليو، مما أجبر البورصة على وقف العمليات.
ربط الخبراء هذه الحادثة بـمجموعة لازاروس المدعومة من كوريا الشمالية. على الرغم من غسل جزء من الأصول المسروقة، لا يزال القرصان يسيطر على 54,155 ETH، بقيمة تقريبية 123 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، نقل القراصنة المرتبطون ببو شن وليفي 1,500 ETH و200 ETH على التوالي — بقيمة إجمالية 4 مليون دولار — إلى الخلاط المعاقب خلال هذه الفترة.
تشير هذه الأحداث إلى أن تورنادو كاش لا تزال الأداة المفضلة لغسل الأصول المسروقة، حتى بعد الجهود للحد من استخدامها. على الرغم من انخفاض النشاط على المنصة بعد العقوبات، تشير البيانات الأخيرة إلى عودة نشاطها. لقد أشارت Lookonchain إلى أنه في 6 سبتمبر، قام ثلاثة قراصنة بإيداع 17,8 ألف ETH — بما يعادل 42,7 مليون دولار — في المنصة خلال ثلاثة أيام.
Sponsored👈 اقرأ المزيد: أفضل 4 أدوات تشفير بيتكوين (Bitcoin Mixers)
في الوقت نفسه، أبرز المحامي المتخصص في العملات المشفرة جوش لولر التحديات القانونية المحتملة للعقوبات ضد تورنادو كاش. لقد أشار إلى أن محكمة الدائرة الخامسة تشكك في تصنيف البرمجيات مفتوحة المصدر كـ"كيان" خاضع للعقوبات.
"قد تكون تورنادو كاش خارج قدرة الخزانة على فرض العقوبات: الدائرة الخامسة تشكك في الحجة التي تقول إن البرمجيات مفتوحة المصدر هي 'كيان'؛ أخيرًا نسير في الطريق الصحيح. ربما نحصل على نقطة للخصوصية،" صرح لولر.
يظهر هذا النقاش القانوني وسط ملاحقة الحكومة الأمريكية الجنائية لمؤسسي تورنادو كاش رومان سيمينوف ورومان ستورم. وفقًا للائحة الاتهام، يتهمان بالتآمر لغسل الأموال وتسهيل المعاملات مع الكيانات المعاقبة.
