تواجه شركة Upbit، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية، غرامة قد تتجاوز 40 مليار دولار بسبب السماح لغير المؤهلين لإجراءات "اعرف عميلك" بتداول العملات الرقمية!
اتهام Upbit بقبول عملاء غير المتوافقين مع إجراءات ”اعرف عميلك
في كوريا الجنوبية، يجب أن تحصل منصات تبادل العملات الرقمية المركزية (CEX) على ترخيص تشغيل، قابل للتجديد كل 3 سنوات، وفقًا لقانون المعاملات المالية المحددة.
تضمن هذه العملية امتثال البورصات للمعايير الصارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب (CTF). لا سيما من خلال إجراءات صارمة في ”اعرف عميلك“. وفي هذه النقطة بالتحديد، تعرضت Upbit لانتقادات لاذعة أثناء عملية تفتيش أجرتها الهيئة التنظيمية.
وفقًا لما ذكرته صحيفة مايل بيزنس اليومية الكورية الجنوبية للأعمال، قبلت بورصة العملات الرقمية Upbit ما بين 500 ألف و600 ألف إجراء من إجراءات اعرف عميلك (KYC) التي لم تكن متوافقة.
وتشمل الأمثلة على ذلك الحسابات التي فُتحت بهوية غير واضحة أو غير مكتملة. مما يجعل من المستحيل تحديد هوية المستخدمين بشكل موثوق.
وقالت شركة Upbit إنها لا تستطيع التعليق على التحقيقات الجارية، مستشهدة ببنود السرية بموجب قانون كوريا الجنوبية بشأن معاملات مالية محددة. ومع ذلك، فإن الآثار المترتبة على الشركة كبيرة. فبالإضافة إلى العقوبات المالية المحتملة التي تصل إلى 71,380 دولارًا أمريكيًا لكل عملية احتيال في ”اعرف عميلك“. فإن Upbit تواجه خطر تأخير أو حتى عدم تجديد ترخيصها.
وبالتالي، فإن التحقيق مستمر في مزاعم الاحتيال في مزاعم ”اعرف عميلك“ على منصة Upbit. والتي تواجه غرامة في أسوأ السيناريوهات بأكثر من 42 مليار دولار
ضربة جديدة لبورصة العملات الرقمية في كوريا الجنوبية
تُعد هذه الأخبار ضربة قوية لبورصة Upbit، التي تقع بالفعل تحت مجهر السلطات الكورية الجنوبية. ففي الشهر الماضي، وجّه رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية أصابع الاتهام إلى احتكار البورصة في كوريا الجنوبية. وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على شريكها KBank، أكبر بنك إلكتروني في البلاد.
بموجب اللوائح المحلية، يجب على بورصات العملات الرقمية أن تحتفظ بودائع مستخدميها لدى البنوك. ومع ذلك، تستحوذ Upbit حاليًا على أكثر من 20% من الودائع في بنك K. كما وتخشى السلطات من أن يؤدي انهيار بين الكيانين إلى حدوث انهيار مصرفي.
وفقًا لبيانات CoinMarketCap، فإن Upbit هي خامس أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ما قيمته أكثر من 7.7 مليار دولار من العملات الرقمية على المنصة.
وبالتالي، فإن التحقيق مستمر في مزاعم الاحتيال في مزاعم ”اعرف عميلك“ على منصة Upbit، والتي تواجه غرامة في أسوأ السيناريوهات بأكثر من 42 مليار دولار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
